Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Lừa Đảo 6 Triệu USD Tiền Điện Tử: Người Trung Quốc Bóc Lịch

Lừa Đảo 6 Triệu USD Tiền Điện Tử: Người Trung Quốc Bóc Lịch

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tháng trước

Tòa án địa phương ở Trung Quốc vừa tuyên án tù đối với chín kẻ lừa đảo gốc Trung Quốc vì đã lừa đảo 66.800 người Ấn Độ với số tiền khoảng 6 triệu USD thông qua mánh khóe tiền điện tử USDT. Những kẻ này lợi dụng phần mềm dịch thuật và trò chuyện để làm quen với người nước ngoài, tạo dựng lòng tin và dụ dỗ họ đầu tư bằng cách chiếm đoạt tiền. Mưu đồ này được thực hiện tại Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Kinh tế Heze ở tỉnh Sơn Đông, với tổng số tiền liên quan lên đến 517 triệu rupee Ấn Độ, khoảng 40 triệu RMB.

Băng nhóm bao gồm chín người bị kết án tù giam và phạt tiền cho vai trò của họ trong vụ lừa đảo quy mô lớn nhắm vào người Ấn Độ. Kẻ chủ mưu He Moutian đã thành lập văn phòng tại Heze, Trung Quốc, vào tháng 5/2023, và tổ chức một băng nhóm lừa đảo cùng nhiều người khác. Chúng sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, giả làm nhà đầu tư lớn và nhắm vào người Ấn Độ thông qua nền tảng đầu tư giả mạo SENEE.

Xem thêm:  Zama gọi vốn 57 triệu USD Series B, định giá 1 tỷ USD tiền điện tử

Nhóm này giả làm nhà đầu tư thân thiện trên ứng dụng trò chuyện, chào mời lợi nhuận hàng tháng hấp dẫn từ 8% đến 15% cho các khoản đầu tư nhỏ như 1.000 rupee. Khi người dân đầu tư số tiền lớn hơn, chúng sẽ đóng nền tảng và đóng băng tài khoản. Số tiền bị đánh cắp được dùng để mua USDT qua nền tảng thanh toán bên thứ 3 và chuyển đổi thành RMB hoặc USD Hoa Kỳ, với nhóm giữ lại 15% làm lợi nhuận.

Một trong số kẻ lừa đảo, Li Mouwang, thừa nhận giả danh làm một phụ nữ Ấn Độ giàu có, kiếm tiền từ đầu tư thông minh. Cô sử dụng ứng dụng trò chuyện để xây dựng lòng tin và mối quan hệ giả với đàn ông Ấn Độ, dụ dỗ họ đầu tư vào quỹ giả SENEE. Băng nhóm cũng đăng tải các bức ảnh phong cách sống giả như ảnh tự sướng ở phòng tập và hình ảnh du lịch, cùng thiết lập địa chỉ ứng dụng tại các thành phố Ấn Độ.

Một trang web công ty giả mạo cũng được tạo ra với các giấy phép, chứng nhận đăng ký và tài liệu kinh doanh chỉnh sửa để làm nổi bật sự chân thực của nền tảng đầu tư và thu hút lòng tin của khách hàng. Tòa án phát hiện nhóm lừa đảo này tổ chức rất công phu, với sự phân công rõ ràng và phối hợp chặt chẽ. Tất cả chín thành viên bị tuyên án từ 5 đến gần 15 năm tù và bị phạt tiền.

Xem thêm:  Tổng thanh lý hợp đồng tiền điện tử 241 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu lệnh short

Thẩm phán nhận xét rằng mặc dù vụ này nhắm vào người nước ngoài, các vụ lừa đảo trực tuyến cũng không hề hiếm tại Trung Quốc. Ông cảnh báo công chúng không nên sa vào những lời hứa kiếm tiền dễ dàng, mẹo đầu tư nội bộ hay hoàn tiền khi đặt hàng, vì đó đều là những tín hiệu lừa đảo. Nhà chức trách đang tăng cường truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông và thẩm phán đã kêu gọi những kẻ lừa đảo tự thú để được giảm nhẹ hình phạt.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,92/5(324 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Block của Jack Dorsey sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 từ tuần tới

19/07/2025

Ethereum DeFi tăng trưởng nhờ lệnh cấm yield stablecoin từ GENIUS, chuyên gia nhận định

19/07/2025

GENIUS Act chính thức được Tổng thống Donald Trump ký ban hành

19/07/2025

Ethereum giảm dưới 3.500 USD, giảm 1,87% trong ngày

19/07/2025

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, giảm 0,75% trong ngày

19/07/2025

21Shares nộp hồ sơ ra mắt hai quỹ ETF tiền điện tử tại SEC Hoa Kỳ

19/07/2025

Stablecoin được Trump ký thành luật chính thức

19/07/2025

SEC Chair Paul Atkins báo hiệu thay đổi lớn về tiền điện tử và quy định 401(k)

19/07/2025

CFTC dưới sự đề cử của Trump được Thượng viện xem xét, giám sát tiền điện tử gặp thách thức

19/07/2025

XRP có thể chạm 4 USD sau khi Ripple kiện SEC kết thúc?

19/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Block của Jack Dorsey sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 từ tuần tới

26 phút trước

Ethereum DeFi tăng trưởng nhờ lệnh cấm yield stablecoin từ GENIUS, chuyên gia nhận định

1 giờ trước

GENIUS Act chính thức được Tổng thống Donald Trump ký ban hành

1 giờ trước

Ethereum giảm dưới 3.500 USD, giảm 1,87% trong ngày

2 giờ trước

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, giảm 0,75% trong ngày

2 giờ trước

21Shares nộp hồ sơ ra mắt hai quỹ ETF tiền điện tử tại SEC Hoa Kỳ

3 giờ trước

Press Release

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025
TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

16/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin