Tòa án địa phương ở Trung Quốc vừa tuyên án tù đối với chín kẻ lừa đảo gốc Trung Quốc vì đã lừa đảo 66.800 người Ấn Độ với số tiền khoảng 6 triệu USD thông qua mánh khóe tiền điện tử USDT. Những kẻ này lợi dụng phần mềm dịch thuật và trò chuyện để làm quen với người nước ngoài, tạo dựng lòng tin và dụ dỗ họ đầu tư bằng cách chiếm đoạt tiền. Mưu đồ này được thực hiện tại Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Kinh tế Heze ở tỉnh Sơn Đông, với tổng số tiền liên quan lên đến 517 triệu rupee Ấn Độ, khoảng 40 triệu RMB.
Băng nhóm bao gồm chín người bị kết án tù giam và phạt tiền cho vai trò của họ trong vụ lừa đảo quy mô lớn nhắm vào người Ấn Độ. Kẻ chủ mưu He Moutian đã thành lập văn phòng tại Heze, Trung Quốc, vào tháng 5/2023, và tổ chức một băng nhóm lừa đảo cùng nhiều người khác. Chúng sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, giả làm nhà đầu tư lớn và nhắm vào người Ấn Độ thông qua nền tảng đầu tư giả mạo SENEE.
Nhóm này giả làm nhà đầu tư thân thiện trên ứng dụng trò chuyện, chào mời lợi nhuận hàng tháng hấp dẫn từ 8% đến 15% cho các khoản đầu tư nhỏ như 1.000 rupee. Khi người dân đầu tư số tiền lớn hơn, chúng sẽ đóng nền tảng và đóng băng tài khoản. Số tiền bị đánh cắp được dùng để mua USDT qua nền tảng thanh toán bên thứ 3 và chuyển đổi thành RMB hoặc USD Hoa Kỳ, với nhóm giữ lại 15% làm lợi nhuận.
Một trong số kẻ lừa đảo, Li Mouwang, thừa nhận giả danh làm một phụ nữ Ấn Độ giàu có, kiếm tiền từ đầu tư thông minh. Cô sử dụng ứng dụng trò chuyện để xây dựng lòng tin và mối quan hệ giả với đàn ông Ấn Độ, dụ dỗ họ đầu tư vào quỹ giả SENEE. Băng nhóm cũng đăng tải các bức ảnh phong cách sống giả như ảnh tự sướng ở phòng tập và hình ảnh du lịch, cùng thiết lập địa chỉ ứng dụng tại các thành phố Ấn Độ.
Một trang web công ty giả mạo cũng được tạo ra với các giấy phép, chứng nhận đăng ký và tài liệu kinh doanh chỉnh sửa để làm nổi bật sự chân thực của nền tảng đầu tư và thu hút lòng tin của khách hàng. Tòa án phát hiện nhóm lừa đảo này tổ chức rất công phu, với sự phân công rõ ràng và phối hợp chặt chẽ. Tất cả chín thành viên bị tuyên án từ 5 đến gần 15 năm tù và bị phạt tiền.
Thẩm phán nhận xét rằng mặc dù vụ này nhắm vào người nước ngoài, các vụ lừa đảo trực tuyến cũng không hề hiếm tại Trung Quốc. Ông cảnh báo công chúng không nên sa vào những lời hứa kiếm tiền dễ dàng, mẹo đầu tư nội bộ hay hoàn tiền khi đặt hàng, vì đó đều là những tín hiệu lừa đảo. Nhà chức trách đang tăng cường truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông và thẩm phán đã kêu gọi những kẻ lừa đảo tự thú để được giảm nhẹ hình phạt.
