Một quân nhân Mỹ bị cáo buộc dùng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Gannon Ken Van Dyke bị cáo buộc kiếm hơn 400.000 USD từ các hợp đồng dự đoán sự kiện trên Polymarket, liên quan đến một chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela. Vụ việc đang làm dày thêm tranh luận về rủi ro giao dịch bằng thông tin không công khai trong các thị trường dự đoán dựa trên crypto.
Ông bị cáo buộc đặt 13 lệnh cược khi nắm thông tin mật
Theo bản cáo trạng, Van Dyke tham gia vào quá trình lập kế hoạch “Operation Absolute Resolve”, một nỗ lực của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Giới chức cho rằng ông đã biết trước thời điểm của chiến dịch và dùng thông tin đó để giao dịch trên Polymarket.
Trong khoảng từ cuối tháng 12 đến tháng 1, ông đặt 13 cược với các kịch bản như quân đội Mỹ can dự vào Venezuela hoặc Maduro bị lật đổ trước những mốc thời gian nhất định. Tổng số tiền đặt cược vào khoảng 33.000 USD, nhưng sau khi chiến dịch được công bố công khai vào đầu tháng 1, các thị trường này được chốt theo hướng có lợi cho ông, tạo ra lợi nhuận khoảng 409.881 USD.
Nhà chức trách cũng cáo buộc Van Dyke đã chuyển phần lớn số tiền thu được sang một ví tiền điện tử ở nước ngoài trước khi chuyển tiếp vào tài khoản môi giới. Ông còn bị cho là đã tìm cách che giấu hoạt động bằng cách yêu cầu xóa tài khoản Polymarket và thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản.
Cách vụ việc này được nhìn như một dạng giao dịch nội gián
Các công tố viên mô tả hành vi này như một trường hợp giao dịch nội gián, nhưng áp dụng vào một loại thị trường mới là hợp đồng dự đoán sự kiện. Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ luật tài chính truyền thống đang được dùng để xử lý một hành vi xảy ra trên nền tảng dựa vào xác suất và sự kiện thực tế.
Nói cách khác, nếu cáo buộc được chứng minh, vấn đề không chỉ là việc đặt cược đúng thời điểm. Trọng tâm là việc sử dụng thông tin mật hoặc không công khai để có lợi thế trước khi thông tin đó trở thành dữ liệu mà thị trường có thể phản ứng.
Scrutiny với prediction markets tiếp tục tăng
Vụ án này xuất hiện sau những lo ngại trước đó về cách giao dịch trên các thị trường dự đoán. Vào tháng 3, có báo cáo về các cụm ví đã thu hơn 1 triệu USD khi đặt cược vào các đợt tấn công quân sự liên quan đến Iran, với vị thế được mở ngay trước khi sự kiện xảy ra.
Chưa có kết luận cho thấy các ví đó có liên quan đến vụ án hiện tại. Tuy vậy, chuỗi diễn biến này khiến câu hỏi về việc một số nhà giao dịch có đang tiếp cận thông tin ưu tiên hoặc không công khai trở nên khó bỏ qua hơn.
Khoảng trống pháp lý vẫn là vấn đề lớn
Vụ việc cũng diễn ra trong lúc Mỹ vẫn chưa thống nhất cách phân loại và giám sát các thị trường dự đoán. Một số cơ quan quản lý, trong đó có Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ và các cơ quan cấp bang, vẫn đang xem xét liệu các nền tảng này thuộc luật phái sinh, khung cờ bạc hay cần một nhóm quy định riêng.
Khi các thị trường crypto dự đoán mở rộng sang những sự kiện như bầu cử hay biến động địa chính trị, rủi ro về quản lý, thực thi pháp luật và tính minh bạch của dữ liệu giao dịch sẽ tiếp tục là vấn đề trung tâm.
Tổng kết
Vụ án Gannon Ken Van Dyke cho thấy các thị trường dự đoán trên crypto có thể đối mặt với cùng một rủi ro cốt lõi như thị trường tài chính truyền thống: giao dịch dựa trên thông tin không công khai. Trong bối cảnh cơ quan chức năng chưa có cách phân loại thống nhất cho loại hình này, các vụ việc liên quan đến dữ liệu mật và sự kiện địa chính trị nhiều khả năng sẽ tiếp tục thu hút giám sát chặt hơn.