Bộ Tư pháp Mỹ tuyên án 20 năm tù vắng mặt với Daren Li, 42 tuổi, vì tham gia đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu và rửa hơn 73,6 triệu USD.
Li bị cáo buộc sẽ tháo vòng giám sát điện tử vào tháng 12/2025 để bỏ trốn và hiện vẫn đang lẩn trốn. Vụ án nêu chi tiết cách nhóm dùng nền tảng giao dịch tiền điện tử giả và nhiều kịch bản để dụ nạn nhân chuyển tiền.
- Daren Li bị tuyên án 20 năm tù vắng mặt, hiện đang bỏ trốn.
- Li nhận tội rửa hơn 73,6 triệu USD; ít nhất 59,8 triệu USD qua công ty vỏ bọc Mỹ.
- Nhóm dùng mạng xã hội, gọi điện, hẹn hò trực tuyến và giả mạo CSKH để lừa chuyển tiền.
Bản án và tình trạng bỏ trốn
Daren Li, 42 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ tuyên án 20 năm tù vì liên quan lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu; bản án được tuyên vắng mặt.
Theo thông tin công bố ngày 10/2, Li được cho là dự kiến tháo vòng giám sát điện tử vào tháng 12/2025 để bỏ trốn và hiện vẫn đang lẩn trốn. Việc tuyên án vắng mặt phản ánh bị cáo không có mặt khi tòa đưa ra phán quyết.
Trong nhóm, Li được mô tả là bị cáo đầu tiên có vai trò trực tiếp nhận tiền của nạn nhân bị tuyên án. Đến thời điểm được nêu, đã có 8 đồng phạm nhận tội.
Quy mô rửa tiền và thủ đoạn lừa đảo
Li nhận tội vào tháng 11/2024 về việc rửa hơn 73,6 triệu USD qua các vụ gian lận tiền điện tử và lừa đảo liên quan.
Ít nhất 59,8 triệu USD được xác định đến từ các công ty vỏ bọc tại Mỹ. Nhóm dụ nạn nhân qua mạng xã hội, cuộc gọi điện thoại và dịch vụ hẹn hò trực tuyến; sau đó dẫn dắt nạn nhân vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo để chiếm đoạt.
Một kịch bản khác là giả mạo nhân viên hỗ trợ khách hàng, thúc ép nạn nhân chuyển tiền với lý do xử lý các sự cố máy tính giả. Li bị cáo buộc kiểm soát tài khoản của các công ty vỏ bọc Mỹ để nhận tiền, đồng thời theo dõi việc chuyển đổi tiền sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.