Coinbase, cùng với 17 công ty tiền điện tử khác, gần đây đã tung ra ‘Công nghệ Giải pháp Toàn cầu Quy tắc Du lịch’ (TRUST), một nền tảng sẽ cho phép nhóm các công ty có uy tín của Hoa Kỳ đạt được sự tuân thủ về chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho khủng bố (AML / CFT) nghĩa vụ–công bố sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Mỹ.
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) thông báo sẽ khuyến nghị các nước thành viên áp dụng yêu cầu tuân thủ lâu đời đối với các tổ chức tài chính truyền thống, được gọi là ‘Quy tắc Du lịch’, đối với các tài sản ảo (VA) và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trở lại 2018, phát hành hướng dẫn tiền điện tử cuối cùng của nó cho công chúng vào tháng 10 năm ngoái.
LÒNG TIN
Quy tắc khét tiếng yêu cầu các VASP phải xác định cả người khởi tạo và người thụ hưởng của các giao dịch trên một ngưỡng nhất định và như vậy, liên quan đến việc truyền thông tin đó cho các đối tác VASP của họ.
Nhiều cơ quan quản lý toàn cầu đã thông qua khuyến nghị của FATF rằng VASPs áp dụng Quy tắc đi lại cho bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào trên 1000 USD / EUR liên quan đến một VASP khác.
“Để làm được điều này, một nhóm trao đổi tiền điện tử hàng đầu đã cùng nhau tạo ra một giải pháp trong không gian tiền điện tử, đồng thời tiếp tục bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi. Nỗ lực chưa từng có này đã dẫn đến một giải pháp được thiết kế chung, TRUST, mà chúng tôi hy vọng sẽ sớm trở thành tiêu chuẩn ngành để tuân thủ các yêu cầu này, ”
Đã viết trên Coinbase trong một bài đăng trên blog thông báo về giải pháp định hướng ngành.
TIN TƯỞNG đưa ngành của chúng ta tiến lên.
Chúng tôi tự hào là một trong 18 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hoa Kỳ tham gia TRUST, một giải pháp Quy tắc Du lịch dẫn đầu trong ngành.
Tìm hiểu thêm tại đây👇https://t.co/O48lrQIJrY
– Coinbase (@coinbase) Ngày 16 tháng 2 năm 2022
Những thành viên hiện tại
Theo thông báo, nền tảng này được cho là cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử gửi thông tin một cách an toàn theo yêu cầu hợp pháp của Quy tắc du lịch hiện có 18 thành viên: Anchorage, Avanti, BitGo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assetsˢᵐ, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, TradeStation, Zero Hash và Zodia Custody.
Trong bài đăng trên blog, Coinbase giải thích rằng mục tiêu chính trong việc thiết kế TRUST là:
“Đạt được sự tuân thủ cấp cao nhất đối với Quy tắc Du lịch, đồng thời hoàn toàn tôn trọng kỳ vọng của khách hàng về cách xử lý thông tin của họ.”
Sàn giao dịch tiền điện tử đã liệt kê thêm các “biện pháp bảo vệ quan trọng” được kết hợp trong việc thiết kế TRUST.
Chúng không bao gồm kho lưu trữ dữ liệu cá nhân trung tâm, cũng như bằng chứng về quyền sở hữu địa chỉ.
Coinbase viết: “Chúng tôi không bao giờ lưu trữ tập trung thông tin nhạy cảm của khách hàng khi nó có thể bị nhắm mục tiêu bởi kẻ tấn công hoặc bị bên thứ ba sử dụng sai mục đích,” Coinbase viết, giải thích rằng thông tin được gửi trực tiếp từ thành viên TRUST này sang thành viên khác và VASP nhận được yêu cầu phải bảo vệ thông tin đó .
Giải pháp cũng bao gồm một cơ chế để thành viên TRUST nhận được chứng minh rằng đó là chủ sở hữu của địa chỉ tiền điện tử thụ hưởng trước khi thông tin khách hàng được truyền đi – đảm bảo thông tin phù hợp được gửi đến đúng VASP.
Cuối cùng, tất cả các thành viên TRUST được yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn cốt lõi về AML, bảo mật và quyền riêng tư trước khi tham gia.
Hợp tác với Exiger, công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về giải pháp quản lý rủi ro được hỗ trợ công nghệ, sẽ giúp TRUST “đáp ứng được yêu cầu đó và cung cấp hỗ trợ tuân thủ liên tục”.
Theo thông báo, giai đoạn tiếp theo bao gồm việc bổ sung thêm thành viên mới và mở rộng ra quốc tế.
