Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ 2, thu được 6,1 triệu đô la

Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ 2, thu được 6,1 triệu đô la

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ hai, thu được 6,1 triệu đô la
Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ hai, thu được 6,1 triệu đô la

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một sàn giao dịch tiền điện tử thứ hai “vì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho các tác nhân ransomware.” Hai nhà khai thác ransomware cũng đã bị xử phạt và 6,1 triệu đô la tiền quỹ đã bị tịch thu.

Các lệnh trừng phạt của Kho bạc Hoa Kỳ Một sàn giao dịch tiền điện tử khác

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo hôm thứ Hai rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của họ đã trừng phạt các nhà khai thác ransomware và một sàn giao dịch tiền điện tử.

Trao đổi tiền điện tử Chatex và mạng lưới hỗ trợ liên quan của nó đã bị trừng phạt “vì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho các tác nhân ransomware”, Bộ Tài chính tuyên bố. “Phân tích các giao dịch đã biết của Chatex chỉ ra rằng hơn một nửa được xác định trực tiếp từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc rủi ro cao như thị trường darknet, sàn giao dịch rủi ro cao và ransomware.”

Chatex có quan hệ trực tiếp với Suex OTC, sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được OFAC xử phạt vào ngày 21 tháng 9, Bộ Tài chính lưu ý.

Xem thêm:  Solana 150 USD Rủi ro ngắn hạn, HODL SOL ra sao?

OFAC cũng đã trừng phạt Yaroslav Vasinskyi của Ukraine và Yevgeniy Polyanin của Nga hôm thứ Hai “vì đã tham gia gây ra các vụ việc ransomware Sodinokibi / Revil chống lại Hoa Kỳ”. Bộ Tài chính nói thêm rằng cả hai là “một phần của một nhóm tội phạm mạng đã tham gia vào các hoạt động ransomware và nhận được hơn 200 triệu đô la tiền chuộc được trả bằng bitcoin và monero.”

Bộ Tài chính giải thích: “Tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của các mục tiêu được chỉ định thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa, và người Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào các giao dịch với họ. Ngoài ra, bất kỳ thực thể nào do một hoặc nhiều người được chỉ định sở hữu từ 50% trở lên cũng bị chặn. “

Thông báo mô tả:

Mặc dù hầu hết các hoạt động của tiền ảo là licit, nhưng tiền ảo vẫn là cơ chế chính để thanh toán ransomware và một số sàn giao dịch tiền ảo vô đạo đức nhất định là một phần quan trọng của hệ sinh thái ransomware.

Xem thêm:  Đợt tăng FARTCOIN báo hiệu nguy hiểm khiến trader e dè

DOJ thu được 6,1 triệu đô la tiền được tổ chức tại FTX Trading

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo độc lập hôm thứ Hai rằng họ đã thu giữ 6,1 triệu đô la từ Polyanin, lưu ý rằng cả Polyanin và Vasinskyi đều “bị buộc tội triển khai ransomware Sodinokibi / Revil để tấn công các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ ở Hoa Kỳ.”

Bộ Tư pháp cho biết số tiền 6,1 triệu đô la bị tịch thu có nguồn gốc từ các khoản thanh toán tiền chuộc bị cáo buộc mà Polyanin nhận được. Các khoản tiền được giữ trong một “tài khoản FTX Trading Limited” dưới tên “Evegnii Igorevich Polianin” và / hoặc “Evgeniy Igorevich Polyanin”, lệnh tịch thu của DOJ cho thấy.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, cả hai cá nhân đều nhận được một lượng tiền điện tử đáng kể. Công ty đã nêu chi tiết rằng trên tất cả các địa chỉ bị xử phạt có tên:

Polyanin đã nhận được hơn 11,5 triệu đô la bitcoin và hơn 2 triệu đô la MỹT_ETH, trong khi Vasinskyi nhận được hơn 900.000 đô la bitcoin.

Bạn nghĩ gì về việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt một sàn giao dịch tiền điện tử khác và thu giữ 6,1 triệu đô la? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  GOAT tăng 273% trong 5 ngày: Bò bảo vệ mốc 0,2 USD

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Trao đổi tiền điện tửKho bạc Hoa KỳOFACphê chuẩn
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin chạm ngưỡng 125 nghìn USD: Hành trình mới

Bitcoin chạm ngưỡng 125 nghìn USD: Hành trình mới

26/05/2025
SPX, HYPE, PYTH, EOS: Ai thắng thế tuần qua?

SPX, HYPE, PYTH, EOS: Ai thắng thế tuần qua?

26/05/2025
Bitcoin Tăng Vọt, Nhưng Người STH Lại Bán Tháo!

Bitcoin Tăng Vọt, Nhưng Người STH Lại Bán Tháo!

26/05/2025
XRP lạnh nhạt: Lý do nhà đầu tư chọn hướng khác

XRP lạnh nhạt: Lý do nhà đầu tư chọn hướng khác

25/05/2025
XLM bất ngờ dưới 0,29 USD: 'Death Cross' có phải dấu chấm hết?

XLM bất ngờ dưới 0,29 USD: ‘Death Cross’ có phải dấu chấm hết?

25/05/2025
Ethereum vượt 2.700 USD: Cảnh báo quan trọng

Ethereum vượt 2.700 USD: Cảnh báo quan trọng

25/05/2025
Bitcoin nhận cú sốc 1,25 tỷ USD – Nguồn cung khan hiếm?

Bitcoin nhận cú sốc 1,25 tỷ USD – Nguồn cung khan hiếm?

25/05/2025
Celestia giảm 11%, tại sao trader đổ tiền vào TIA?

Celestia giảm 11%, tại sao trader đổ tiền vào TIA?

25/05/2025
Cá voi bán khống BNB tăng vọt, liệu bò đang bỏ qua cảnh báo?

Cá voi bán khống BNB tăng vọt, liệu bò đang bỏ qua cảnh báo?

25/05/2025
Dogecoin: Breakout Mới? Mục Tiêu 0,30 USD Rõ Ràng

Dogecoin: Breakout Mới? Mục Tiêu 0,30 USD Rõ Ràng

25/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

BTC vượt 108 nghìn USD, tăng 1,07% trong ngày

5 phút trước

Cá voi âm thầm 8 năm nạp 1.764 ETH, lãi 3,93 triệu USD

6 giờ trước

Vàng là vũ khí chống sụp đổ USD, BTC thì sao?

6 giờ trước

BTC vượt 107K USD, giảm 1,75% trong ngày

7 giờ trước

ETH vượt mốc 2.500 USD, giảm 2,09% trong ngày

7 giờ trước

Binance Điều Chỉnh Ký Quỹ & Đòn Bẩy Cho Hợp Đồng U-Margin

7 giờ trước

Press Release

Dự đoán giá Dogecoin: 1.000 DOGE sẽ trị giá bao nhiêu vào năm 2030?

Dự đoán giá Dogecoin: 1.000 DOGE sẽ trị giá bao nhiêu vào năm 2030?

24/05/2025
Dự đoán giá XRP: Cần bao nhiêu XRP để nghỉ hưu vào năm 2028?

Dự đoán giá XRP: Cần bao nhiêu XRP để nghỉ hưu vào năm 2028?

24/05/2025
Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

23/05/2025
Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

23/05/2025
Solaxy Presale Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

Presale Solaxy Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

22/05/2025
Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

22/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin