Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ 2, thu được 6,1 triệu đô la

Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ 2, thu được 6,1 triệu đô la

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ hai, thu được 6,1 triệu đô la
Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ hai, thu được 6,1 triệu đô la

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một sàn giao dịch tiền điện tử thứ hai “vì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho các tác nhân ransomware.” Hai nhà khai thác ransomware cũng đã bị xử phạt và 6,1 triệu đô la tiền quỹ đã bị tịch thu.

Các lệnh trừng phạt của Kho bạc Hoa Kỳ Một sàn giao dịch tiền điện tử khác

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo hôm thứ Hai rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của họ đã trừng phạt các nhà khai thác ransomware và một sàn giao dịch tiền điện tử.

Trao đổi tiền điện tử Chatex và mạng lưới hỗ trợ liên quan của nó đã bị trừng phạt “vì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho các tác nhân ransomware”, Bộ Tài chính tuyên bố. “Phân tích các giao dịch đã biết của Chatex chỉ ra rằng hơn một nửa được xác định trực tiếp từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc rủi ro cao như thị trường darknet, sàn giao dịch rủi ro cao và ransomware.”

Chatex có quan hệ trực tiếp với Suex OTC, sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được OFAC xử phạt vào ngày 21 tháng 9, Bộ Tài chính lưu ý.

Xem thêm:  Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

OFAC cũng đã trừng phạt Yaroslav Vasinskyi của Ukraine và Yevgeniy Polyanin của Nga hôm thứ Hai “vì đã tham gia gây ra các vụ việc ransomware Sodinokibi / Revil chống lại Hoa Kỳ”. Bộ Tài chính nói thêm rằng cả hai là “một phần của một nhóm tội phạm mạng đã tham gia vào các hoạt động ransomware và nhận được hơn 200 triệu đô la tiền chuộc được trả bằng bitcoin và monero.

Bộ Tài chính giải thích: “Tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của các mục tiêu được chỉ định thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa, và người Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào các giao dịch với họ. Ngoài ra, bất kỳ thực thể nào do một hoặc nhiều người được chỉ định sở hữu từ 50% trở lên cũng bị chặn. “

Thông báo mô tả:

Mặc dù hầu hết các hoạt động của tiền ảo là licit, nhưng tiền ảo vẫn là cơ chế chính để thanh toán ransomware và một số sàn giao dịch tiền ảo vô đạo đức nhất định là một phần quan trọng của hệ sinh thái ransomware.

Xem thêm:  YZi Labs của Changpeng Zhao tăng cổ phần tại hãng stablecoin Ethena

DOJ thu được 6,1 triệu đô la tiền được tổ chức tại FTX Trading

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo độc lập hôm thứ Hai rằng họ đã thu giữ 6,1 triệu đô la từ Polyanin, lưu ý rằng cả Polyanin và Vasinskyi đều “bị buộc tội triển khai ransomware Sodinokibi / Revil để tấn công các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ ở Hoa Kỳ.”

Bộ Tư pháp cho biết số tiền 6,1 triệu đô la bị tịch thu có nguồn gốc từ các khoản thanh toán tiền chuộc bị cáo buộc mà Polyanin nhận được. Các khoản tiền được giữ trong một “tài khoản FTX Trading Limited” dưới tên “Evegnii Igorevich Polianin” và / hoặc “Evgeniy Igorevich Polyanin”, lệnh tịch thu của DOJ cho thấy.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, cả hai cá nhân đều nhận được một lượng tiền điện tử đáng kể. Công ty đã nêu chi tiết rằng trên tất cả các địa chỉ bị xử phạt có tên:

Polyanin đã nhận được hơn 11,5 triệu đô la bitcoin và hơn 2 triệu đô la MỹT_ETH, trong khi Vasinskyi nhận được hơn 900.000 đô la bitcoin.

Bạn nghĩ gì về việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt một sàn giao dịch tiền điện tử khác và thu giữ 6,1 triệu đô la? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,79/5(139 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Nhà đầu tư mạo hiểm: Kinh tế truyền thống thoái trào vì internet

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tửKho bạc Hoa KỳOFACphê chuẩn

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Giá TRON (TRX) hạ nhiệt: Liệu sắp có đợt phục hồi lớn?

Giá TRON (TRX) hạ nhiệt: Liệu sắp có đợt phục hồi lớn?

07/10/2025
EU cân nhắc trừng phạt stablecoin A7A5 neo vào rúp, theo báo cáo

EU cân nhắc trừng phạt stablecoin A7A5 neo vào rúp, theo báo cáo

07/10/2025
Thiết lập XRP năm 2025 lặp lại mô hình 2017 và 2021 – Liệu lịch sử có tái diễn?

Thiết lập XRP năm 2025 lặp lại mô hình 2017 và 2021 – Liệu lịch sử có tái diễn?

07/10/2025
Cá voi Chainlink bán tháo 15 triệu USD LINK lỗ: Hoảng loạn hay chiến lược?

Cá voi Chainlink bán tháo 15 triệu USD LINK lỗ: Hoảng loạn hay chiến lược?

07/10/2025
Flipr là gì?

Flipr là gì? Bot giao dịch tự động dành cho Prediction Markets trên X

07/10/2025
ETF sinh lời nhất của Công ty BlackRock hiện sát mốc 100 tỷ USD

ETF sinh lời nhất của Công ty BlackRock hiện sát mốc 100 tỷ USD

07/10/2025
Nhà đầu tư chủ động kêu gọi cải tổ tokenomics Polygon khi POL giảm

Nhà đầu tư chủ động kêu gọi cải tổ tokenomics Polygon khi POL giảm

07/10/2025
Công ty Tether đề cử ứng viên HĐQT CLB Juventus: Báo cáo

Công ty Tether đề cử ứng viên HĐQT CLB Juventus: Báo cáo

07/10/2025
Nhà đầu tư Paul Tudor Jones nói Bitcoin bứt phá khi bội chi Hoa Kỳ tăng?

Nhà đầu tư Paul Tudor Jones nói Bitcoin bứt phá khi bội chi Hoa Kỳ tăng?

07/10/2025
Dự báo giá 10/6: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, HYPE

Dự báo giá 10/6: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, HYPE

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Dữ liệu on-chain: Matrixport rút 14.586 ETH khỏi Binance 12 giờ qua

11 phút trước

USD.AI tăng trần autoUSDai 100 triệu USD nhằm ổn định tỷ giá USDai

28 phút trước

Công ty Polymarket hỗ trợ mạng Bitcoin, người dùng có thể nạp BTC

47 phút trước

Ngân hàng trung ương TQ tăng dự trữ vàng 11 tháng liên tiếp

1 giờ trước

Thị trường: đồng W tăng 6,53% trong ngày, đồng CELO giảm 2,98%

1 giờ trước

Nhà sáng lập Citadel lo ngại giao dịch phá giá đặt cược vàng, Bitcoin

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin