Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ 2, thu được 6,1 triệu đô la

Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ 2, thu được 6,1 triệu đô la

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ hai, thu được 6,1 triệu đô la
Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ hai, thu được 6,1 triệu đô la

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một sàn giao dịch tiền điện tử thứ hai “vì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho các tác nhân ransomware.” Hai nhà khai thác ransomware cũng đã bị xử phạt và 6,1 triệu đô la tiền quỹ đã bị tịch thu.

Các lệnh trừng phạt của Kho bạc Hoa Kỳ Một sàn giao dịch tiền điện tử khác

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo hôm thứ Hai rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của họ đã trừng phạt các nhà khai thác ransomware và một sàn giao dịch tiền điện tử.

Trao đổi tiền điện tử Chatex và mạng lưới hỗ trợ liên quan của nó đã bị trừng phạt “vì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho các tác nhân ransomware”, Bộ Tài chính tuyên bố. “Phân tích các giao dịch đã biết của Chatex chỉ ra rằng hơn một nửa được xác định trực tiếp từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc rủi ro cao như thị trường darknet, sàn giao dịch rủi ro cao và ransomware.”

Chatex có quan hệ trực tiếp với Suex OTC, sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được OFAC xử phạt vào ngày 21 tháng 9, Bộ Tài chính lưu ý.

Xem thêm:  Lời bán của cá mập Bitcoin trên 100K USD đang kìm hãm đợt tăng trưởng thị trường

OFAC cũng đã trừng phạt Yaroslav Vasinskyi của Ukraine và Yevgeniy Polyanin của Nga hôm thứ Hai “vì đã tham gia gây ra các vụ việc ransomware Sodinokibi / Revil chống lại Hoa Kỳ”. Bộ Tài chính nói thêm rằng cả hai là “một phần của một nhóm tội phạm mạng đã tham gia vào các hoạt động ransomware và nhận được hơn 200 triệu đô la tiền chuộc được trả bằng bitcoin và monero.”

Bộ Tài chính giải thích: “Tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của các mục tiêu được chỉ định thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa, và người Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào các giao dịch với họ. Ngoài ra, bất kỳ thực thể nào do một hoặc nhiều người được chỉ định sở hữu từ 50% trở lên cũng bị chặn. “

Thông báo mô tả:

Mặc dù hầu hết các hoạt động của tiền ảo là licit, nhưng tiền ảo vẫn là cơ chế chính để thanh toán ransomware và một số sàn giao dịch tiền ảo vô đạo đức nhất định là một phần quan trọng của hệ sinh thái ransomware.

Xem thêm:  Optimism đột phá phi tập trung với cải tổ quản trị Season 8

DOJ thu được 6,1 triệu đô la tiền được tổ chức tại FTX Trading

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo độc lập hôm thứ Hai rằng họ đã thu giữ 6,1 triệu đô la từ Polyanin, lưu ý rằng cả Polyanin và Vasinskyi đều “bị buộc tội triển khai ransomware Sodinokibi / Revil để tấn công các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ ở Hoa Kỳ.”

Bộ Tư pháp cho biết số tiền 6,1 triệu đô la bị tịch thu có nguồn gốc từ các khoản thanh toán tiền chuộc bị cáo buộc mà Polyanin nhận được. Các khoản tiền được giữ trong một “tài khoản FTX Trading Limited” dưới tên “Evegnii Igorevich Polianin” và / hoặc “Evgeniy Igorevich Polyanin”, lệnh tịch thu của DOJ cho thấy.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, cả hai cá nhân đều nhận được một lượng tiền điện tử đáng kể. Công ty đã nêu chi tiết rằng trên tất cả các địa chỉ bị xử phạt có tên:

Polyanin đã nhận được hơn 11,5 triệu đô la bitcoin và hơn 2 triệu đô la MỹT_ETH, trong khi Vasinskyi nhận được hơn 900.000 đô la bitcoin.

Bạn nghĩ gì về việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt một sàn giao dịch tiền điện tử khác và thu giữ 6,1 triệu đô la? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Solana: Kho báu 2 tỷ USD có thúc đẩy SOL bay cao?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Trao đổi tiền điện tửKho bạc Hoa KỳOFACphê chuẩn
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Apple bị kiện vì 'nhận chìm' kế hoạch AI gây sốc cho giới đầu tư

Apple bị kiện vì ‘nhận chìm’ kế hoạch AI gây sốc cho giới đầu tư

21/06/2025
Ethereum bật tăng mạnh nhờ tăng trưởng adoption và giới hạn cung

Ethereum bật tăng mạnh nhờ tăng trưởng adoption và giới hạn cung

21/06/2025
Thái Lan mở cuộc thảo luận về khung phát hành Token tiền điện tử mới

Thái Lan mở cuộc thảo luận về khung phát hành Token tiền điện tử mới

21/06/2025
Cổ phiếu Smarter Web tăng 43% sau khi Bitcoin lên 36 triệu USD

Cổ phiếu Smarter Web tăng 43% sau khi Bitcoin lên 36 triệu USD

21/06/2025
Trump bày tỏ tiếc về bổ nhiệm Powell và cuộc chiến tiền điện tử

Trump bày tỏ tiếc về bổ nhiệm Powell và cuộc chiến tiền điện tử

21/06/2025
Liệu Bitcoin có thể bứt phá cuối tuần này? Phân tích kỹ thuật và dự đoán giá BTC

Liệu Bitcoin có thể bứt phá cuối tuần này? Phân tích kỹ thuật và dự đoán giá BTC

21/06/2025
Dòng tiền tiền điện tử rút lui 20 tỷ USD khi xung đột Iran-Israel leo thang

Dòng tiền tiền điện tử rút lui 20 tỷ USD khi xung đột Iran-Israel leo thang

21/06/2025
Nhật Bản từ chối họp thương mại Hoa Kỳ do chính sách chi tiêu quốc phòng

Nhật Bản từ chối họp thương mại Hoa Kỳ do chính sách chi tiêu quốc phòng

21/06/2025
Mốc 1,5 triệu USD của SEI Network Dự đoán mục tiêu giá altcoin ngắn hạn

Mốc 1,5 triệu USD của SEI Network Dự đoán mục tiêu giá altcoin ngắn hạn

21/06/2025
Trump áp dụng lệnh trừng phạt mới Iran, đẩy giá dầu và tiền điện tử rủi ro lớn

Trump áp dụng lệnh trừng phạt mới Iran, đẩy giá dầu và tiền điện tử rủi ro lớn

21/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

SharpLink Gaming mua 6,744 ETH qua Galaxy Digital, lỗ 37,5 triệu USD

8 phút trước

Cảnh báo SlowMist CISO: Cẩn trọng lừa đảo cold wallet tiền điện tử qua phát thưởng giả mạo

18 phút trước

CRV tăng 2,72%, UNI giảm 5,84% hôm nay: Xu hướng mới?

36 phút trước

CoinMarketCap loại bỏ mã độc, tăng cường bảo mật hệ sinh thái tiền điện tử

42 phút trước

Cá mập kiếm 30,45 triệu USD từ hai đợt mua 30.000 ETH giờ chót

58 phút trước

Tử lời Texas ký HB 4488, bảo vệ quỹ Bitcoin bang ước mơng

1 giờ trước

Press Release

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025
CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

18/06/2025
Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

18/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin