Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ 2, thu được 6,1 triệu đô la

Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ 2, thu được 6,1 triệu đô la

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ hai, thu được 6,1 triệu đô la
Lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ trao đổi tiền điện tử lần thứ hai, thu được 6,1 triệu đô la

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một sàn giao dịch tiền điện tử thứ hai “vì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho các tác nhân ransomware.” Hai nhà khai thác ransomware cũng đã bị xử phạt và 6,1 triệu đô la tiền quỹ đã bị tịch thu.

Các lệnh trừng phạt của Kho bạc Hoa Kỳ Một sàn giao dịch tiền điện tử khác

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo hôm thứ Hai rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của họ đã trừng phạt các nhà khai thác ransomware và một sàn giao dịch tiền điện tử.

Trao đổi tiền điện tử Chatex và mạng lưới hỗ trợ liên quan của nó đã bị trừng phạt “vì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho các tác nhân ransomware”, Bộ Tài chính tuyên bố. “Phân tích các giao dịch đã biết của Chatex chỉ ra rằng hơn một nửa được xác định trực tiếp từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc rủi ro cao như thị trường darknet, sàn giao dịch rủi ro cao và ransomware.”

Chatex có quan hệ trực tiếp với Suex OTC, sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được OFAC xử phạt vào ngày 21 tháng 9, Bộ Tài chính lưu ý.

Xem thêm:  Tornado Cash, Dragonfly cảnh báo tác động tiêu cực tới tiền điện tử Hoa Kỳ

OFAC cũng đã trừng phạt Yaroslav Vasinskyi của Ukraine và Yevgeniy Polyanin của Nga hôm thứ Hai “vì đã tham gia gây ra các vụ việc ransomware Sodinokibi / Revil chống lại Hoa Kỳ”. Bộ Tài chính nói thêm rằng cả hai là “một phần của một nhóm tội phạm mạng đã tham gia vào các hoạt động ransomware và nhận được hơn 200 triệu đô la tiền chuộc được trả bằng bitcoin và monero.

Bộ Tài chính giải thích: “Tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của các mục tiêu được chỉ định thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa, và người Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào các giao dịch với họ. Ngoài ra, bất kỳ thực thể nào do một hoặc nhiều người được chỉ định sở hữu từ 50% trở lên cũng bị chặn. “

Thông báo mô tả:

Mặc dù hầu hết các hoạt động của tiền ảo là licit, nhưng tiền ảo vẫn là cơ chế chính để thanh toán ransomware và một số sàn giao dịch tiền ảo vô đạo đức nhất định là một phần quan trọng của hệ sinh thái ransomware.

Xem thêm:  TRUMP giảm về vùng hỗ trợ 9,70 USD, memecoin chịu áp lực điều chỉnh

DOJ thu được 6,1 triệu đô la tiền được tổ chức tại FTX Trading

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo độc lập hôm thứ Hai rằng họ đã thu giữ 6,1 triệu đô la từ Polyanin, lưu ý rằng cả Polyanin và Vasinskyi đều “bị buộc tội triển khai ransomware Sodinokibi / Revil để tấn công các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ ở Hoa Kỳ.”

Bộ Tư pháp cho biết số tiền 6,1 triệu đô la bị tịch thu có nguồn gốc từ các khoản thanh toán tiền chuộc bị cáo buộc mà Polyanin nhận được. Các khoản tiền được giữ trong một “tài khoản FTX Trading Limited” dưới tên “Evegnii Igorevich Polianin” và / hoặc “Evgeniy Igorevich Polyanin”, lệnh tịch thu của DOJ cho thấy.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, cả hai cá nhân đều nhận được một lượng tiền điện tử đáng kể. Công ty đã nêu chi tiết rằng trên tất cả các địa chỉ bị xử phạt có tên:

Polyanin đã nhận được hơn 11,5 triệu đô la bitcoin và hơn 2 triệu đô la MỹT_ETH, trong khi Vasinskyi nhận được hơn 900.000 đô la bitcoin.

Bạn nghĩ gì về việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt một sàn giao dịch tiền điện tử khác và thu giữ 6,1 triệu đô la? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,79/5(139 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  ETH khối lượng giao dịch spot vượt BTC lần đầu sau 1 năm

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tửKho bạc Hoa KỳOFACphê chuẩn

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Cá voi mua ONDO dưới 1 USD khi tokenization tăng 7.000%

Cá voi mua ONDO dưới 1 USD khi tokenization tăng 7.000%

23/08/2025
XRP vượt 3,00 USD: Vì sao sự phục hồi có thể tạo ATH mới?

XRP vượt 3,00 USD: Vì sao sự phục hồi có thể tạo ATH mới?

23/08/2025
Lãnh đạo crypto của IRS Trish Turner từ chức chỉ sau 3 tháng

Lãnh đạo crypto của IRS Trish Turner từ chức chỉ sau 3 tháng

23/08/2025
Giá Bitcoin giảm, nhưng các tín hiệu vĩ mô cho thấy BTC có thể phục hồi

Giá Bitcoin giảm, nhưng các tín hiệu vĩ mô cho thấy BTC có thể phục hồi

23/08/2025
Giá Bitcoin bứt phá lên 117K USD, quét phe gấu, mở đường ATH mới

Giá Bitcoin bứt phá lên 117K USD, quét phe gấu, mở đường ATH mới

23/08/2025
Token Trump Official có thể giảm 13% nếu mất hỗ trợ quan trọng?

Token Trump Official có thể giảm 13% nếu mất hỗ trợ quan trọng?

23/08/2025
Hoài nghi của Bitcoiners với định chế không biến mất: Preston Pysh

Hoài nghi của Bitcoiners với định chế không biến mất: Preston Pysh

23/08/2025
Giá Shiba Inu giảm, các điểm vào lệnh quan trọng cho SHIB bull được tiết lộ

Giá Shiba Inu giảm, các điểm vào lệnh quan trọng cho SHIB bull được tiết lộ

23/08/2025
Interpol phối hợp trấn áp thợ đào tiền điện tử trái phép tại Angola

Interpol phối hợp trấn áp thợ đào tiền điện tử trái phép tại Angola

23/08/2025
Dự đoán giá Cardano: Cá voi và trader có thúc đẩy ADA breakout?

Dự đoán giá Cardano: Cá voi và trader có thúc đẩy ADA breakout?

23/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ripple CEO gọi đây là “Bình minh mới” khi chính sách Hoa Kỳ ủng hộ tiền điện tử

6 phút trước

Japan’s Financial Services Agency đề xuất thuế crypto cố định 20%

12 phút trước

Memecoin đang hướng tới mốc 0.10 USD, phát triển thành thương hiệu toàn cầu

37 phút trước

Binance Alpha sẽ niêm yết Multiple Network (MTP) vào ngày 25/8

43 phút trước

Huatai Fixed Income: Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là kịch bản cơ bản

49 phút trước

Một cá mập tăng nắm giữ 119,8 BTC, mua tổng $216 triệu BTC từ 18/7

1 giờ trước

Press Release

Cá voi Ethereum tìm cơ hội mới khi Cardano và XRP giảm?

Động thái tiếp theo của cá voi Ethereum? Săn lùng cơ hội lớn tiếp theo trong khi Cardano và XRP giảm giá

23/08/2025
Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

23/08/2025
IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

22/08/2025
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS