Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Lãnh đạo Binance rời Nigeria, tòa án bỏ cáo buộc

Lãnh đạo Binance rời Nigeria, tòa án bỏ cáo buộc

Hồng San Tác giả Hồng San
11 tháng trước
Lãnh đạo Binance rời Nigeria, tòa án bỏ cáo buộc

Tigran Gambaryan, một giám đốc của Binance, ban đầu bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền tại Nigeria, đã rời khỏi quốc gia này sau tám tháng bị giam giữ.

Theo một tuyên bố gửi TinTucBitcoin, người phát ngôn gia đình cho biết Gambaryan đã rời Nigeria vào ngày 23 tháng 10 sau khi các nhà chức trách hủy bỏ cáo buộc rửa tiền đối với người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance. Các cáo buộc từ Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính của Nigeria là những ràng buộc pháp lý cuối cùng mà Gambaryan phải đối mặt sau khi các nhà chức trách bỏ cáo buộc trốn thuế vào tháng 6.

“Đó là một niềm nhẹ nhõm lớn khi ngày này cuối cùng cũng đến,” vợ của Gambaryan, Yuki, phát biểu trong một tuyên bố. “Tám tháng vừa qua đã là một cơn ác mộng sống động. Tôi mong rằng sự tự do không mất quá nhiều thời gian như vậy, hoặc sức khỏe của anh ấy không suy giảm đến mức này, nhưng giờ đây chúng tôi có thể tập trung vào việc hồi phục như một gia đình. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới chính phủ Hoa Kỳ vì những nỗ lực của họ trong việc đảm bảo sự tự do cho anh ấy.”

Xem thêm:  XRP kẹt xu hướng giảm, 3 điểm dữ liệu dự báo bật 85% lên đỉnh mới

Gia đình Gambaryan và các báo cáo từ Nigeria cho thấy sức khỏe của giám đốc Binance đã suy giảm đáng kể kể từ khi bị giam giữ vào tháng 2. Họ báo cáo về các trường hợp viêm phổi và sốt rét, cũng như một đĩa đệm bị thoát vị có thể cần phẫu thuật. Một video tháng 9 cho thấy Gambaryan gặp khó khăn khi đi bộ tới tòa, gây phẫn nộ từ nhiều người, kể cả CEO Binance Richard Teng.

Diễn biến sự kiện

Hai lãnh đạo Binance, Nadeem Anjarwalla và Gambaryan, đã đến thủ đô Abuja vào ngày 25 tháng 2 để thảo luận về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử. Các nhà chức trách Nigeria được cho là đã theo dõi kỹ lưỡng “những luồng giao dịch đáng ngờ” qua chi nhánh địa phương của Binance, đã bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla vào ngày 26 tháng 2.

Vào tháng 3, Anjarwalla được cho là đã trốn thoát khỏi giam giữ và rời Nigeria bằng hộ chiếu Kenya. Các báo cáo cho hay ông ta đã chạy trốn sang Kenya, nơi các nhà chức trách đang xem xét yêu cầu dẫn độ để đưa ông trở lại Nigeria. Cơ quan chức năng ở Nigeria đã buộc tội hai lãnh đạo của Binance với tội danh trốn thuế.

Xem thêm:  Nhà đầu tư hưu trí tự quản tại Australia giảm nắm giữ tiền số 4%

Giữa lúc Gambaryan bị giam giữ vào ngày 5 tháng 3, Binance thông báo ngừng dịch vụ sử dụng đồng naira của Nigeria, thực tế đã rút khỏi thị trường nước này. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria tiếp sau đó đã buộc tội Anjarwalla và Gambaryan với tội danh rửa tiền hơn 35 triệu USD.

Ngày 8 tháng 4, Gambaryan đã không nhận tội với các cáo buộc rửa tiền tại một phiên tòa ở Abuja. Ông bị từ chối bảo lãnh và gửi đến nhà tù Kuje.

Báo cáo về tham nhũng và vấn đề sức khỏe, kêu gọi phóng thích

Ngày 7 tháng 5, Teng đề xuất rằng các quan chức Nigeria có thể đã cố gắng ép buộc các đại diện của sàn giao dịch trả một khoản dàn xếp để “giải quyết các vấn đề này”. Cùng tháng đó, một phát ngôn viên gia đình Gambaryan cho biết ông đã gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe kể từ khi bị giam giữ, trong đó có sốt rét.

Cuộc kêu gọi từ các nhà lập pháp và quan chức Hoa Kỳ trở nên mạnh mẽ vào tháng 6 khi các báo cáo tiếp tục lan truyền về tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ của Gambaryan trong khi bị giam giữ tại Nigeria.

Xem thêm:  Hãng luật Fenwick phủ nhận bị tố chủ chốt gian lận FTX nhiều tỷ USD

Vào tháng 6, các cựu công tố viên liên bang và các đặc vụ Hoa Kỳ đã gửi một lá thư tới Bộ Ngoại giao yêu cầu đảm bảo việc giải phóng lãnh đạo Binance, với một số nhà lập pháp yêu cầu Tổng thống Joe Biden can thiệp. Hai đại diện, French Hill và Chrissy Houlahan, đã đến thăm Gambaryan tại nhà tù, báo cáo rằng ông “đang chịu đựng những điều kiện tại đó” và “đã giảm cân đáng kể”.

Ngày 14 tháng 6, Cơ quan Thuế Liên bang Nigeria đã bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với Anjarwalla và Gambaryan. Sau nhiều tuần bị trì hoãn tại các tòa án trong nước, các cáo buộc cuối cùng về rửa tiền đã bị hủy bỏ vào tháng 10.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,08/5(312 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Crimes#Money Laundering#Nigeria#Regulation#TaxesBinanceLAW

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Metaplanet phát hành 385 triệu cp huy động 2,13 nghìn tỷ yên mua BTC

16 phút trước

Eric Trump mất ghế HĐQT Alt5 Sigma sau khi Nasdaq tham vấn

1 giờ trước

Công ty Munify gọi vốn hạt giống 3 triệu USD do Y Combinator dẫn đầu

7 giờ trước

Công ty CoreWeave thành lập quỹ mạo hiểm cho startup AI giai đoạn đầu

8 giờ trước

CEO OKX Star hợp tác Tether nâng cấp X, đưa USDT củng cố stablecoin

9 giờ trước

Ban đầu việc làm phi nông nghiệp Hoa Kỳ 2025: -911.000 vs -700.000

10 giờ trước

Press Release

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025
Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần

09/09/2025
Giá XRP xưa và nay: Vì sao mua Layer Brett giống XRP ở giá 0,02 USD

Giá XRP xưa và nay: Vì sao mua Layer Brett giống XRP ở giá 0,02 USD

08/09/2025
Dự đoán giá Ethereum: Nhà đầu tư ETH đổ vốn vào Layer Brett sau khi được dự báo tăng hơn 20 lần vào tháng 11

Dự đoán giá Ethereum: Nhà đầu tư ETH đổ vốn vào Layer Brett sau khi được dự báo tăng hơn 20 lần vào tháng 11

08/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin