Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Lãnh đạo Binance rời Nigeria, tòa án bỏ cáo buộc

Lãnh đạo Binance rời Nigeria, tòa án bỏ cáo buộc

Hồng San Tác giả Hồng San
8 tháng trước
Lãnh đạo Binance rời Nigeria, tòa án bỏ cáo buộc

Tigran Gambaryan, một giám đốc của Binance, ban đầu bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền tại Nigeria, đã rời khỏi quốc gia này sau tám tháng bị giam giữ.

Theo một tuyên bố gửi TinTucBitcoin, người phát ngôn gia đình cho biết Gambaryan đã rời Nigeria vào ngày 23 tháng 10 sau khi các nhà chức trách hủy bỏ cáo buộc rửa tiền đối với người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance. Các cáo buộc từ Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính của Nigeria là những ràng buộc pháp lý cuối cùng mà Gambaryan phải đối mặt sau khi các nhà chức trách bỏ cáo buộc trốn thuế vào tháng 6.

“Đó là một niềm nhẹ nhõm lớn khi ngày này cuối cùng cũng đến,” vợ của Gambaryan, Yuki, phát biểu trong một tuyên bố. “Tám tháng vừa qua đã là một cơn ác mộng sống động. Tôi mong rằng sự tự do không mất quá nhiều thời gian như vậy, hoặc sức khỏe của anh ấy không suy giảm đến mức này, nhưng giờ đây chúng tôi có thể tập trung vào việc hồi phục như một gia đình. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới chính phủ Hoa Kỳ vì những nỗ lực của họ trong việc đảm bảo sự tự do cho anh ấy.”

Xem thêm:  Binance Syria: Mẫu mực hay rủi ro cho tiền điện tử dưới lệnh trừng phạt

Gia đình Gambaryan và các báo cáo từ Nigeria cho thấy sức khỏe của giám đốc Binance đã suy giảm đáng kể kể từ khi bị giam giữ vào tháng 2. Họ báo cáo về các trường hợp viêm phổi và sốt rét, cũng như một đĩa đệm bị thoát vị có thể cần phẫu thuật. Một video tháng 9 cho thấy Gambaryan gặp khó khăn khi đi bộ tới tòa, gây phẫn nộ từ nhiều người, kể cả CEO Binance Richard Teng.

Diễn biến sự kiện

Hai lãnh đạo Binance, Nadeem Anjarwalla và Gambaryan, đã đến thủ đô Abuja vào ngày 25 tháng 2 để thảo luận về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử. Các nhà chức trách Nigeria được cho là đã theo dõi kỹ lưỡng “những luồng giao dịch đáng ngờ” qua chi nhánh địa phương của Binance, đã bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla vào ngày 26 tháng 2.

Vào tháng 3, Anjarwalla được cho là đã trốn thoát khỏi giam giữ và rời Nigeria bằng hộ chiếu Kenya. Các báo cáo cho hay ông ta đã chạy trốn sang Kenya, nơi các nhà chức trách đang xem xét yêu cầu dẫn độ để đưa ông trở lại Nigeria. Cơ quan chức năng ở Nigeria đã buộc tội hai lãnh đạo của Binance với tội danh trốn thuế.

Xem thêm:  Barclays cấm thẻ tín dụng giao dịch tiền điện tử ngay lập tức

Giữa lúc Gambaryan bị giam giữ vào ngày 5 tháng 3, Binance thông báo ngừng dịch vụ sử dụng đồng naira của Nigeria, thực tế đã rút khỏi thị trường nước này. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria tiếp sau đó đã buộc tội Anjarwalla và Gambaryan với tội danh rửa tiền hơn 35 triệu USD.

Ngày 8 tháng 4, Gambaryan đã không nhận tội với các cáo buộc rửa tiền tại một phiên tòa ở Abuja. Ông bị từ chối bảo lãnh và gửi đến nhà tù Kuje.

Báo cáo về tham nhũng và vấn đề sức khỏe, kêu gọi phóng thích

Ngày 7 tháng 5, Teng đề xuất rằng các quan chức Nigeria có thể đã cố gắng ép buộc các đại diện của sàn giao dịch trả một khoản dàn xếp để “giải quyết các vấn đề này”. Cùng tháng đó, một phát ngôn viên gia đình Gambaryan cho biết ông đã gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe kể từ khi bị giam giữ, trong đó có sốt rét.

Cuộc kêu gọi từ các nhà lập pháp và quan chức Hoa Kỳ trở nên mạnh mẽ vào tháng 6 khi các báo cáo tiếp tục lan truyền về tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ của Gambaryan trong khi bị giam giữ tại Nigeria.

Xem thêm:  Ví Trump liên kết chuyển 32,8 triệu USD TRUMP coin tới Binance — Rò rỉ lớn trong thị trường tiền điện tử

Vào tháng 6, các cựu công tố viên liên bang và các đặc vụ Hoa Kỳ đã gửi một lá thư tới Bộ Ngoại giao yêu cầu đảm bảo việc giải phóng lãnh đạo Binance, với một số nhà lập pháp yêu cầu Tổng thống Joe Biden can thiệp. Hai đại diện, French Hill và Chrissy Houlahan, đã đến thăm Gambaryan tại nhà tù, báo cáo rằng ông “đang chịu đựng những điều kiện tại đó” và “đã giảm cân đáng kể”.

Ngày 14 tháng 6, Cơ quan Thuế Liên bang Nigeria đã bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với Anjarwalla và Gambaryan. Sau nhiều tuần bị trì hoãn tại các tòa án trong nước, các cáo buộc cuối cùng về rửa tiền đã bị hủy bỏ vào tháng 10.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Crimes#Money Laundering#Nigeria#Regulation#TaxesBinanceLAW
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ví nắm giữ trên 1 triệu Token đạt đỉnh kỷ lục

5 phút trước

YZi Labs đầu tư vào MEET48 thúc đẩy đổi mới kinh tế fan Web3

13 phút trước

7 Token Low-Cap Tiềm Năng Đầu Tư Ngay Với Vốn Dưới 100 K USD

20 phút trước

Binance kéo dài thời gian phát airdrop Token CESS hấp dẫn

27 phút trước

SAHARA Crypto lên sàn lớn, có phải Tiền Điện Tử AI tiếp theo?

33 phút trước

Israel ước tính thiệt hại xung đột Iran lên đến 3 tỷ USD

39 phút trước

Press Release

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin