Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Lãnh đạo Binance rời Nigeria, tòa án bỏ cáo buộc

Lãnh đạo Binance rời Nigeria, tòa án bỏ cáo buộc

Hồng San Tác giả Hồng San
12 tháng trước
Lãnh đạo Binance rời Nigeria, tòa án bỏ cáo buộc

Tigran Gambaryan, một giám đốc của Binance, ban đầu bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền tại Nigeria, đã rời khỏi quốc gia này sau tám tháng bị giam giữ.

Theo một tuyên bố gửi TinTucBitcoin, người phát ngôn gia đình cho biết Gambaryan đã rời Nigeria vào ngày 23 tháng 10 sau khi các nhà chức trách hủy bỏ cáo buộc rửa tiền đối với người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance. Các cáo buộc từ Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính của Nigeria là những ràng buộc pháp lý cuối cùng mà Gambaryan phải đối mặt sau khi các nhà chức trách bỏ cáo buộc trốn thuế vào tháng 6.

“Đó là một niềm nhẹ nhõm lớn khi ngày này cuối cùng cũng đến,” vợ của Gambaryan, Yuki, phát biểu trong một tuyên bố. “Tám tháng vừa qua đã là một cơn ác mộng sống động. Tôi mong rằng sự tự do không mất quá nhiều thời gian như vậy, hoặc sức khỏe của anh ấy không suy giảm đến mức này, nhưng giờ đây chúng tôi có thể tập trung vào việc hồi phục như một gia đình. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới chính phủ Hoa Kỳ vì những nỗ lực của họ trong việc đảm bảo sự tự do cho anh ấy.”

Xem thêm:  Lãnh đạo crypto: Dự trữ chiến lược BTC có thể bất lợi cho BTC và USD

Gia đình Gambaryan và các báo cáo từ Nigeria cho thấy sức khỏe của giám đốc Binance đã suy giảm đáng kể kể từ khi bị giam giữ vào tháng 2. Họ báo cáo về các trường hợp viêm phổi và sốt rét, cũng như một đĩa đệm bị thoát vị có thể cần phẫu thuật. Một video tháng 9 cho thấy Gambaryan gặp khó khăn khi đi bộ tới tòa, gây phẫn nộ từ nhiều người, kể cả CEO Binance Richard Teng.

Diễn biến sự kiện

Hai lãnh đạo Binance, Nadeem Anjarwalla và Gambaryan, đã đến thủ đô Abuja vào ngày 25 tháng 2 để thảo luận về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử. Các nhà chức trách Nigeria được cho là đã theo dõi kỹ lưỡng “những luồng giao dịch đáng ngờ” qua chi nhánh địa phương của Binance, đã bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla vào ngày 26 tháng 2.

Vào tháng 3, Anjarwalla được cho là đã trốn thoát khỏi giam giữ và rời Nigeria bằng hộ chiếu Kenya. Các báo cáo cho hay ông ta đã chạy trốn sang Kenya, nơi các nhà chức trách đang xem xét yêu cầu dẫn độ để đưa ông trở lại Nigeria. Cơ quan chức năng ở Nigeria đã buộc tội hai lãnh đạo của Binance với tội danh trốn thuế.

Giữa lúc Gambaryan bị giam giữ vào ngày 5 tháng 3, Binance thông báo ngừng dịch vụ sử dụng đồng naira của Nigeria, thực tế đã rút khỏi thị trường nước này. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria tiếp sau đó đã buộc tội Anjarwalla và Gambaryan với tội danh rửa tiền hơn 35 triệu USD.

Xem thêm:  Chính phủ Hoa Kỳ sắp đóng cửa ảnh hưởng dự luật khung thị trường crypto?

Ngày 8 tháng 4, Gambaryan đã không nhận tội với các cáo buộc rửa tiền tại một phiên tòa ở Abuja. Ông bị từ chối bảo lãnh và gửi đến nhà tù Kuje.

Báo cáo về tham nhũng và vấn đề sức khỏe, kêu gọi phóng thích

Ngày 7 tháng 5, Teng đề xuất rằng các quan chức Nigeria có thể đã cố gắng ép buộc các đại diện của sàn giao dịch trả một khoản dàn xếp để “giải quyết các vấn đề này”. Cùng tháng đó, một phát ngôn viên gia đình Gambaryan cho biết ông đã gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe kể từ khi bị giam giữ, trong đó có sốt rét.

Cuộc kêu gọi từ các nhà lập pháp và quan chức Hoa Kỳ trở nên mạnh mẽ vào tháng 6 khi các báo cáo tiếp tục lan truyền về tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ của Gambaryan trong khi bị giam giữ tại Nigeria.

Vào tháng 6, các cựu công tố viên liên bang và các đặc vụ Hoa Kỳ đã gửi một lá thư tới Bộ Ngoại giao yêu cầu đảm bảo việc giải phóng lãnh đạo Binance, với một số nhà lập pháp yêu cầu Tổng thống Joe Biden can thiệp. Hai đại diện, French Hill và Chrissy Houlahan, đã đến thăm Gambaryan tại nhà tù, báo cáo rằng ông “đang chịu đựng những điều kiện tại đó” và “đã giảm cân đáng kể”.

Xem thêm:  Người long đòn bẩy SOL vắng khi crypto bán tháo: USD 200 sắp tới?

Ngày 14 tháng 6, Cơ quan Thuế Liên bang Nigeria đã bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với Anjarwalla và Gambaryan. Sau nhiều tuần bị trì hoãn tại các tòa án trong nước, các cáo buộc cuối cùng về rửa tiền đã bị hủy bỏ vào tháng 10.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,08/5(312 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Crimes#Money Laundering#Nigeria#Regulation#TaxesBinanceLAW

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

01/10/2025
SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

30/09/2025
Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Leap Therapeutics huy động 58,9 triệu USD cho chiến lược tài sản số

5 phút trước

Opinion, nền dự đoán YZi Labs đầu tư, hé lộ chương trình điểm mainnet

22 phút trước

Thống đốc NHTW Pháp kêu gọi EU quản lý trực tiếp công ty crypto

38 phút trước

IREN đào BTC phát hành 875 triệu USD trái phiếu chuyển đổi senior

55 phút trước

Công ty QumulusAI nhận hạn mức 500 triệu USD bảo đảm bằng blockchain

1 giờ trước

Cá voi mở vị thế long BNB đòn 3x cách đây 5 ngày lãi hơn 1 triệu USD

1 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin