Thực hiện theo các nguyên tắc chỉ báo cờ đỏ chống rửa tiền do FATF đề ra là một nơi tốt để bắt đầu.
Các chỉ báo cờ đỏ liên quan đến các giao dịch có thể liên quan đến các khoản thanh toán được thực hiện với số lượng nhỏ hoặc với số lượng lặp lại nằm dưới ngưỡng báo cáo. Chuông báo động cũng có thể được tăng lên nếu tiền được gửi đến một tài khoản mới được tạo hoặc trước đó không hoạt động.
Các mẫu giao dịch cũng có thể khơi dậy sự nghi ngờ & mdash; đặc biệt nếu các khoản tiền gửi không phù hợp với hồ sơ của khách hàng.
Các chỉ số khác có thể liên quan đến người gửi và người nhận, sự bất thường khi nói đến nguồn tiền hoặc của cải và các trường hợp đáng ngờ liên quan đến địa lý & mdash; chẳng hạn như nếu tiền của khách hàng bắt nguồn từ hoặc được gửi đến một sàn giao dịch & ldquo; không được đăng ký tại khu vực pháp lý nơi có khách hàng hoặc sàn giao dịch. & rdquo;
Các hướng dẫn này rất chi tiết và toàn diện & mdash; và hoàn chỉnh với các nghiên cứu điển hình minh họa một cách mạnh mẽ các loại kịch bản mà các tổ chức tài chính nên tìm kiếm.
