Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Blockchain » Làm thế nào các ngân hàng có thể xác định rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, giải thích

Làm thế nào các ngân hàng có thể xác định rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, giải thích

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
5 năm trước
Làm thế nào các ngân hàng có thể xác định rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, giải thích

Thực hiện theo các nguyên tắc chỉ báo cờ đỏ chống rửa tiền do FATF đề ra là một nơi tốt để bắt đầu.

Các chỉ báo cờ đỏ liên quan đến các giao dịch có thể liên quan đến các khoản thanh toán được thực hiện với số lượng nhỏ hoặc với số lượng lặp lại nằm dưới ngưỡng báo cáo. Chuông báo động cũng có thể được tăng lên nếu tiền được gửi đến một tài khoản mới được tạo hoặc trước đó không hoạt động.

Các mẫu giao dịch cũng có thể khơi dậy sự nghi ngờ & mdash; đặc biệt nếu các khoản tiền gửi không phù hợp với hồ sơ của khách hàng.

Các chỉ số khác có thể liên quan đến người gửi và người nhận, sự bất thường khi nói đến nguồn tiền hoặc của cải và các trường hợp đáng ngờ liên quan đến địa lý & mdash; chẳng hạn như nếu tiền của khách hàng bắt nguồn từ hoặc được gửi đến một sàn giao dịch & ldquo; không được đăng ký tại khu vực pháp lý nơi có khách hàng hoặc sàn giao dịch. & rdquo;

Các hướng dẫn này rất chi tiết và toàn diện & mdash; và hoàn chỉnh với các nghiên cứu điển hình minh họa một cách mạnh mẽ các loại kịch bản mà các tổ chức tài chính nên tìm kiếm.

Xem thêm:  Top 10 blockchain tăng nhanh nhất năm theo người dùng hoạt động

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,84/5(327 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: blogtienaoCoin68tradingview

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

S&P ra mắt chỉ số Digital Markets 50 về crypto & cổ phiếu blockchain

S&P ra mắt chỉ số Digital Markets 50 về crypto & cổ phiếu blockchain

08/10/2025
Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

05/10/2025
Trung Quốc mở trung tâm e-CNY Thượng Hải xuyên biên giới, blockchain

Trung Quốc mở trung tâm e-CNY Thượng Hải xuyên biên giới, blockchain

26/09/2025
Các mạng lưới blockchain sẽ ngăn chặn lừa đảo deepfake Tiền Điện Tử

Các mạng lưới blockchain sẽ ngăn chặn lừa đảo deepfake Tiền Điện Tử

23/09/2025
Top 10 blockchain tăng nhanh nhất năm theo người dùng hoạt động

Top 10 blockchain tăng nhanh nhất năm theo người dùng hoạt động

23/09/2025
Quyền riêng tư cuộc chiến liên tục giữa giới blockchain và nhà nước

Quyền riêng tư cuộc chiến liên tục giữa giới blockchain và nhà nước

17/09/2025
Sở GDCK London ra mắt nền tảng blockchain cho quỹ tư nhân

Sở GDCK London ra mắt nền tảng blockchain cho quỹ tư nhân

15/09/2025
Blockchain sẽ cải tổ hệ thống chuyển nhượng bóng đá trục trặc

Blockchain sẽ cải tổ hệ thống chuyển nhượng bóng đá trục trặc

14/09/2025
Hiệp hội thúc Chính phủ Anh đưa blockchain vào hợp tác công nghệ Hoa Kỳ

Hiệp hội thúc Chính phủ Anh đưa blockchain vào hợp tác công nghệ Hoa Kỳ

12/09/2025
Danh tính blockchain giúp nhân sự lọc hồ sơ ứng tuyển do AI tạo

Danh tính blockchain giúp nhân sự lọc hồ sơ ứng tuyển do AI tạo

07/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum (ETH) rớt xuống dưới 3.700 USD, giảm 3,35% trong ngày

54 phút trước

Bitcoin giảm xuống dưới 111.000 USD, mất 0,71% trong ngày

1 giờ trước

Binance công bố xử lý sự cố mất peg USDE, BNSOL, WBETH

5 giờ trước

Công ty BitMine bị cáo buộc rút 27.159 ETH từ Kraken qua ví mới

5 giờ trước

ARK Invest: Sức mạnh on-chain Bitcoin báo hiệu tăng giá quý 4

6 giờ trước

24 giờ qua: tổng thanh lý hợp đồng mạng 19,111 tỷ USD do vị thế bán

6 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin