Nhà giao dịch lãi 190 triệu USD từ bán khống còn có vẻ cược ân xá CZ

Một nhà giao dịch tiền điện tử bị nghi có thông tin nội bộ lại được cho là thắng lớn khi đặt cược Trump sẽ ân xá nhà sáng lập Binance trong năm 2025, theo dữ liệu on-chain được nêu bởi Euan.

Theo dữ liệu Etherscan mà nhà điều tra on-chain Euan chỉ ra, một ví liên quan tài khoản Polymarket đã lãi 56.522 USD khi đặt cược Trump sẽ ân xá Changpeng “CZ” Zhao trong năm 2025; trước đó ví này bị chú ý vì mở short Bitcoin, Ethereum ngay trước khi thông báo áp thuế 100% gây sụt giá.

Nhà giao dịch bị nghi vấn là ai và họ đã thắng cược gì?

Nhà giao dịch bị cộng đồng nghi vấn là chủ ví được liên hệ với một tài khoản Polymarket, đã lãi 56.522 USD khi đặt cược Donald Trump sẽ ân xá CZ trong năm 2025, theo dữ liệu Etherscan do Euan công bố (nguồn: Euan).

Ví này trước đó từng gây chú ý vì mở các vị thế short Bitcoin và Ethereum chỉ vài giờ trước thông báo áp thuế 100% lên Trung Quốc khiến giá giảm mạnh. Sự trùng hợp về thời điểm dẫn tới nghi vấn lợi dụng thông tin chưa công bố, dù chưa có kết luận kiểm chứng độc lập.

Bằng chứng on-chain được nêu ra như thế nào?

Euan cho biết đã dùng dữ liệu Etherscan để liên hệ ví và tài khoản Polymarket, từ đó suy ra khoản lãi 56.522 USD đến từ kèo “Trump ân xá CZ trong 2025”. Chi tiết kỹ thuật liên kết ví cụ thể không được công bố đầy đủ trong bài đăng.

Trong thực hành, truy vết on-chain thường dựa vào chuỗi giao dịch, dấu vết nạp/rút giữa ví và nền tảng, cùng đối chiếu thời điểm hoạt động, theo các hướng dẫn phân tích blockchain phổ biến (xem thêm: Chainalysis, 2024). Cách tiếp cận này giúp khoanh vùng hành vi, nhưng vẫn cần thận trọng vì nguy cơ trùng khớp sai hoặc thiếu dữ liệu tham chiếu.

Garrett Jin nói gì về cáo buộc sở hữu ví?

Garrett Jin, cựu CEO BitForex, đã nhiều lần phủ nhận sở hữu ví bị cáo buộc, phủ nhận giao dịch nội gián và khẳng định “không có liên hệ với gia đình Trump”, theo các bài đăng trên X được dẫn lại.

Jin nhấn mạnh rằng tài sản không thuộc sở hữu cá nhân ông mà là vốn khách hàng và đội ngũ của ông cung cấp hạ tầng, phân tích cho khách. Đây là phản hồi trực tiếp trước tuyên bố của một nhà nghiên cứu on-chain cho rằng ông kiểm soát ví dùng để short Bitcoin trước thông báo áp thuế ngày 10/10.

“Quỹ không phải của tôi — đó là của khách hàng. Chúng tôi vận hành node và cung cấp phân tích nội bộ cho họ.”
– Garrett Jin, cựu CEO BitForex, bài đăng trên X ngày 13/10, nguồn: X (@GarrettBullish)

Vì sao một số người cho rằng giao dịch là “điều hiển nhiên”?

Jacob King, CEO Swan Desk, cho rằng kịch bản ân xá là “rõ ràng”, tiết lộ đã lời 956.000 USD khi đặt cược Trump sẽ ân xá CZ (nguồn: Jacob King). Quan điểm này cho rằng không cần thông tin nội bộ để đi đến kết luận.

Một số bình luận viên như Abbas cũng hoài nghi giả thuyết “insider”, đặt câu hỏi liệu ai có thể tiếp cận Tổng thống Hoa Kỳ lại chỉ dùng thông tin nội bộ để kiếm 56.000 USD (nguồn: Abbas). Tranh luận chủ yếu xoay quanh xác suất kịch bản ân xá và quy mô lợi nhuận.

Các cáo buộc “insider” dựa trên điều gì và có giới hạn pháp lý nào?

Cáo buộc xuất phát từ thời điểm đặt lệnh short sát thông báo áp thuế 100% và khoản lời dự đoán ân xá. Tuy vậy, chưa có xác nhận chính thức về danh tính chủ ví hay bằng chứng pháp lý khẳng định hành vi dùng thông tin nội bộ.

Về khung pháp lý, thị trường dự đoán như Polymarket từng bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) xử phạt và buộc dừng cung cấp hợp đồng nhất định cho người dùng Hoa Kỳ vào năm 2022 (nguồn: CFTC, 2022). Ngoài ra, các cơ quan thực thi Hoa Kỳ đã xử lý một số vụ việc tương tự trong lĩnh vực tiền điện tử/NFT, như vụ cựu quản lý OpenSea bị kết tội gian lận và rửa tiền năm 2023 (nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 2023).

Ý nghĩa với nhà đầu tư: rút ra điều gì từ tranh luận này?

Nhà đầu tư nên phân biệt giữa: dữ kiện on-chain được dẫn nguồn rõ, phát ngôn từ người trong cuộc, và suy đoán cộng đồng. Không nên xem một dữ kiện đơn lẻ như bằng chứng kết luận.

Thực hành thận trọng gồm: kiểm tra nguồn dẫn ban đầu, đối chiếu thời điểm giao dịch với sự kiện, đánh giá quy mô vị thế và bối cảnh thị trường, và theo dõi phản hồi chính thức từ các cá nhân, cơ quan quản lý. Các tranh luận chưa có xác nhận luôn cần thời gian và thêm dữ liệu để kiểm chứng.

Bảng tóm tắt quan điểm và nguồn liên quan

Bảng dưới đây tổng hợp các lập luận chính, người nêu và nguồn dẫn để bạn tiện đối chiếu.

Những câu hỏi thường gặp

Nhà giao dịch bị nghi vấn đã kiếm bao nhiêu từ Polymarket?

Theo dữ liệu Etherscan do Euan nêu, ví liên quan tài khoản Polymarket lãi 56.522 USD nhờ cược Trump sẽ ân xá CZ trong năm 2025. Nguồn: bài đăng X của Euan.

Ví có thuộc về Garrett Jin không?

Chưa có xác nhận độc lập. Garrett Jin phủ nhận sở hữu ví và cáo buộc giao dịch nội gián, nói quỹ là của khách hàng và họ vận hành node, cung cấp phân tích. Nguồn: bài đăng X ngày 13/10.

Vì sao nhiều người nghĩ kèo ân xá là “hiển nhiên”?

Một số nhà tham gia như Jacob King cho rằng kịch bản ân xá có xác suất cao và họ đã vào vị thế sớm. Tuy nhiên, đây là quan điểm cá nhân, không phải bằng chứng về thông tin nội bộ.

Polymarket có hợp pháp không?

Polymarket từng bị CFTC xử phạt năm 2022 và phải ngừng cung cấp một số hợp đồng cho người dùng Hoa Kỳ. Người dùng cần tuân thủ quy định khu vực và điều khoản nền tảng. Nguồn: CFTC, 2022.

Làm sao đánh giá cáo buộc “insider” trong tiền điện tử?

Hãy kiểm tra dữ kiện on-chain, thời điểm giao dịch, phát ngôn chính thức và tiền lệ pháp lý. Tránh kết luận khi thiếu xác nhận độc lập từ cơ quan chức năng hoặc nguồn đáng tin cậy.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.