Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Sàn Giao Dịch » KuCoin hợp tác với công ty luật AO Shearman

KuCoin hợp tác với công ty luật AO Shearman

Jason Tác giả Jason
1 năm trước
Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

KuCoin hợp tác với công ty luật AO Shearman
KuCoin hợp tác với công ty luật AO Shearman

KuCoin đã hợp tác với công ty luật đa quốc gia A&O Shearman để giải quyết các vụ kiện đang diễn ra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC).

Công ty cũng đã tham gia nhiều vòng giao tiếp với các cơ quan.

CEO Johnny Lyu đã bày tỏ sự lạc quan về kết quả của những cuộc họp này. Theo phóng viên blockchain Colin Wu, Lyu đã nói rằng KuCoin đang nỗ lực rất nhiều để cải thiện hoạt động của mình, tập trung vào bảo mật và tuân thủ.

CFTC cáo buộc KuCoin về giao dịch hàng hóa bất hợp pháp

Vào tháng 3, CFTC đã đệ đơn kiện KuCoin. Vụ kiện cáo buộc sàn giao dịch này xử lý bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa tương lai ngoài sàn giao dịch và các giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy, ký quỹ hoặc tài trợ.

CFTC cũng tuyên bố rằng KuCoin đã yêu cầu và chấp nhận các đơn đặt hàng cho các giao dịch này mà không cần đăng ký thích hợp.

Vụ kiện nêu chi tiết hơn rằng KuCoin cho phép các nhà đầu tư giao dịch hàng hóa, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.

Xem thêm:  Crypto Biz: Doanh nghiệp hóa Bitcoin, ICE cược lớn, Tether mở rộng

Điều này khiến sàn giao dịch thuộc thẩm quyền của CFTC và yêu cầu sàn giao dịch phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.

CFTC tìm kiếm sự phân quyền, hình phạt tiền dân sự, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.

Sau khiếu nại của CFTC, DOJ cũng đã đệ đơn kiện sàn giao dịch và hai người đồng sáng lập của sàn giao dịch này. Vụ kiện của DOJ cáo buộc rằng các bị cáo đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

DOJ tuyên bố KuCoin không thực thi chính sách AML

DOJ còn cáo buộc thêm rằng KuCoin đã không thực thi bất kỳ chính sách chống rửa tiền (AML) nào, dẫn đến việc chuyển hơn 4 tỷ USD vào các quỹ hình sự và đáng ngờ.

Sàn giao dịch này cũng bị cáo buộc đã nhận được 5 tỷ USD từ hoạt động “trong bóng tối của thị trường tài chính”.

DOJ tuyên bố rằng sàn giao dịch đã không triển khai đầy đủ các quy trình xác định khách hàng (KYC) đầy đủ từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2023.

Xem thêm:  CFTC đề xuất cho phép stablecoin làm tài sản thế chấp trong phái sinh

Điều thú vị là vào năm 2018, KuCoin đã thông báo rằng họ đang triển khai hệ thống KYC mới. Tuy nhiên, thông báo nêu rõ:

KYC không bắt buộc, có nghĩa là nếu khách hàng chọn không hoàn thành KYC của mình, khách hàng luôn có thể giao dịch mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Các công tố viên New York cho biết trong đơn khiếu nại:

“Chính sách không KYC của KuCoin là không thể thiếu đối với sự phát triển và thành công của nó”.

Lyu đã nhấn mạnh sự cống hiến của công ty trong việc hợp tác với các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách.

Ông vẫn lạc quan về việc đạt được giải pháp thỏa đáng cho tất cả các bên liên quan với sự trợ giúp của A&O Shearman.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,85/5(124 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #KuCoinCFTCDoJ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

01/10/2025
SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

30/09/2025
Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác mở sàn giao dịch tiền kỹ thuật số

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác mở sàn giao dịch tiền kỹ thuật số

13/08/2025
Backpack là gì?

Backpack là gì? Tổng quan ví tiền điện tử thế hệ mới và kế hoạch sàn CEX

23/07/2025
Kraken nhận giấy phép MiCA từ Ngân hàng Trung ương Ireland

Kraken nhận giấy phép MiCA từ Ngân hàng Trung ương Ireland

26/06/2025
Bitget - Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên website

Bitget – Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên website

07/05/2025
EVEDEX là gì? Tổng quan về sàn giao dịch EVEDEX

EVEDEX là gì? Tổng quan về sàn giao dịch EVEDEX

02/04/2025
BITGET là gì?

Bitget là gì? Tổng quan về Bitget và token BGB

20/03/2025
HashKey Global: Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Hàng Đầu Được Cấp Phép

HashKey Global: Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Hàng Đầu Được Cấp Phép

24/02/2025
Tìm kiếm một sàn giao dịch sau MEXC? Tại sao BYDFi là lựa chọn tốt hơn

Tìm kiếm một sàn giao dịch sau MEXC? Tại sao BYDFi là lựa chọn tốt hơn

12/02/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nền tảng Hyperliquid có mặt trên ứng dụng Morpho

39 phút trước

Aave DAO mua lại 100.000 AAVE, dùng làm thế chấp để mở tín dụng GHO

54 phút trước

24 giờ qua, thanh lý hợp đồng 519 triệu USD, long, short bùng nổ

1 giờ trước

Quản lý tài sản lớn nhất châu Âu, Amundi, sẽ tung Bitcoin ETF tại EU

2 giờ trước

Giá vàng giao ngay chạm 4.100 USD, tăng hơn 56% trong năm nay

2 giờ trước

Công ty Binance sắp ra mắt hợp đồng vĩnh viễn EULUSDT

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin