KuCoin đã thừa nhận vi phạm trong một vụ kiện pháp lý tại Hoa Kỳ, bị cáo buộc hoạt động như một công ty truyền tải tiền không có giấy phép. Vụ kiện do Bộ Tư pháp (DOJ) tiến hành vào tháng 3 năm 2024, cũng liên quan đến các nhà đồng sáng lập Chun Gan và Ke Tang, những người sẽ từ chức như một phần của thỏa thuận. Sự gia tăng các trường hợp KYC và rửa tiền do các sàn giao dịch tiền điện tử gây ra đang làm mất lòng tin của các nhà đầu tư. Hiện tại, tất cả đều đang tập trung vào lệnh tiền điện tử đầu tiên có thể thay đổi quy tắc và cung cấp nền tảng giao dịch an toàn hơn cho các nhà đầu tư.
Peken Global Ltd, đơn vị điều hành KuCoin, đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 300 triệu USD với nhà chức trách Hoa Kỳ. Gồm 113 triệu USD tiền phạt, 184,5 triệu USD phải tịch thu dân sự, và 22 triệu USD tiền phạt và hoàn trả bổ sung. KuCoin sẽ ngừng hoạt động tại New York, còn các nhà đồng sáng lập sẽ từ chức, mỗi người từ bỏ 2,7 triệu USD. Gan gọi thỏa thuận này là một giải pháp công bằng và đã công bố rời khỏi vị trí của mình.
DOJ cáo buộc KuCoin đã xử lý giao dịch lên tới 4 tỷ USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Nền tảng đã bị chỉ trích vì không tuân thủ các quy định như Chống Rửa Tiền (AML) và Biết Khách Hàng Của Bạn (KYC). Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đang thắt chặt quản lý tiền điện tử, muốn tạo ra các quy tắc rõ ràng nhưng không dung thứ cho các công ty vi phạm luật.
Hoa Kỳ đang đẩy mạnh nỗ lực quản lý với sự trợ giúp từ lực lượng tác chiến tiền điện tử mới do Hester Peirce đứng đầu cùng DOJ và SEC. Đối với KuCoin, thỏa thuận này khép lại một chương lớn nhưng cũng là bài học cảnh báo cho các công ty tiền điện tử khác về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp.
