Cá voi có thể là những sinh vật nhút nhát và thông minh, nhưng khi bạn quản lý để bắt một con trong hành động, đó là một cảnh tượng – ví dụ: hãy xem xét một thực thể duy nhất chịu trách nhiệm gửi 100k ETH vào hợp đồng tiền gửi Eth 2.0 từ 133 địa chỉ khác nhau vào tuần trước.
Tiền gửi vào hợp đồng đặt cược ETH 2.0 đã được nhận vào cuối tuần trước, với 100k ETH đã đổ vào hợp đồng tiền gửi Eth 2 vào một ngày duy nhất trong tuần trước. Nó thu hút sự chú ý của không gian tiền điện tử và giống như hầu hết các câu chuyện về hoạt động trên chuỗi, việc xem xét các giao dịch thực tế và các tài khoản được liên kết có thể làm sáng tỏ những gì đã đi xuống. Trong trường hợp này, có vẻ như dòng tiền 100k ETH có thể được truy xuất trở lại từ một địa chỉ Ethereum duy nhất và một ví chịu trách nhiệm chuyển lên 258k ETH (541,8 triệu đô la ở mức 2100 mỗi ETH) vào hợp đồng tiền gửi.
Tìm kiếm con cá voi lớn là ETH và Eth 2.0 cực kỳ tăng giá
Với mức tăng tương đối ổn định mà hợp đồng đặt cọc đã thấy kể từ khi ra mắt vào tháng 12, có khả năng một đơn vị duy nhất đã đứng sau sự tăng đột biến của tuần trước. Nhưng liệu chúng ta có thể chứng minh được không? Có thể chứng minh một cách hợp lý rằng một thực thể duy nhất đứng sau khoản tiền gửi trị giá 100k ETH không?
Thật không may, thực sự tìm thấy các giao dịch và địa chỉ trên chuỗi không phải là một “trang đầu tiên của Etherscan” tìm thấy nhanh chóng.
Với hy vọng giành được chiến thắng nhanh chóng, nơi đầu tiên chúng tôi kiểm tra là tổng số tiền gửi lớn nhất được thực hiện bởi một địa chỉ duy nhất cho người liên hệ gửi tiền. Mặc dù chiến lược này đã tìm thấy một địa chỉ gần đây đã gửi khoảng 12.800 ETH qua 400 giao dịch vào hợp đồng tiền gửi, nhưng thật không may, đó không phải là địa chỉ quan tâm, vì ngày giao dịch (20 tháng 6 năm 2021) là quá sớm một vài ngày và số tiền chỉ là ~ 13% trong tổng số 100k ETH, mặc dù “chỉ ~ 13%” trong trường hợp này vẫn là hơn 26,8 triệu đô la (ở mức 2100 đô la cho mỗi ETH). Rõ ràng là nếu 100k ETH đến từ một tổ chức duy nhất, chúng sẽ kín đáo hơn so với khoản tiền gửi YOLO 100k trực tiếp từ một địa chỉ.
Cần phải phân tích sâu hơn, vì vậy chúng tôi đã tải các giao dịch xuống hợp đồng tiền gửi từ Etherscan cho ngày 22 tháng 6 năm 2021 và tải chúng lên Excel. Dữ liệu đã rõ ràng.
Từ dữ liệu được lấy cho ngày 22 tháng 6 năm 2021, có 1163 địa chỉ đã gửi tổng cộng 32 ETH vào hợp đồng tiền gửi, 133 địa chỉ đã gửi 800 ETH vào hợp đồng tiền gửi và 11 địa chỉ khác đã gửi các bội số khác nhau của 32 ETH.
Đối với những người không quen thuộc, ETH 2.0 là sự thay đổi giao thức mà Ethereum đã lên kế hoạch kể từ khi ra mắt sẽ chuyển Ethereum từ một bằng chứng công việc sang một mạng lưới bằng chứng cổ phần. Bằng chứng xác thực cổ phần sẽ bảo mật mạng và nhận ETH để làm như vậy. Một trình xác thực bắt đầu là 32 ETH và hiện có được bằng cách gửi 32 ETH vào một hợp đồng ký gửi trên Ethereum mainnet, bằng chứng về chuỗi công việc hiện tại.
Gửi tiền là một cầu nối một chiều vì toàn bộ số ETH bao gồm bất kỳ khoản lãi nào kiếm được sẽ không thể truy cập được cho đến khi hợp nhất mạng, điều này hiện khó có thể xảy ra cho đến cuối năm 2022.
Với tổng số tiền gửi tương tự là 800 ETH trong cùng một ngày từ 133 địa chỉ, chúng tôi càng tin tưởng rằng 100k ETH trên thực tế đến từ một địa chỉ duy nhất. Để xác nhận điều này, phải có một số điểm giống nhau giữa các địa chỉ. Chắc chắn, một cái nhìn nhanh cho thấy rằng mỗi địa chỉ được tài trợ bởi một địa chỉ chung.
Eureka! Nhìn thấy một con cá voi.
Hình ảnh cá voi của chúng tôi bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Chúng ta hãy xem xét cách họ thực hiện hoạt động của mình như thế nào:
- Ở mỗi địa chỉ mới, 800 ETH đã được gửi vào hợp đồng tiền gửi – 25 khoản tiền gửi là 32 ETH. 10 ETH còn lại đã được gửi để trang trải chi phí gas và khi khoản tiền gửi đã hoàn thành, ~ 9,86 ETH còn lại trong mỗi địa chỉ sẽ được gửi đến một địa chỉ chung. Các khoản tiền này cuối cùng đã được gửi đến hợp đồng tiền gửi.
- Họ đã đặt nền tảng cho kế hoạch của mình bằng một giao dịch 100k ETH bình thường (210 triệu đô la ở mức 2100 đô la mỗi ETH) vào ngày 16 tháng 6. Trong một khoảng thời gian gần nhau cho một số tiền lớn như vậy, giao dịch không được thực hiện vội vàng, mất 1 phút và 41 giây để xác nhận. Các kênh giá khí ‘ở đâu đó giữa tiêu chuẩn và nhanh’ khiến một số kênh nghiêm trọng, “Chà, tôi không muốn trả quá nhiều cho giao dịch này”, mặc dù có thể hiểu được đối với hầu hết các sinh vật phù du sử dụng Ethereum, nhưng đáng ngạc nhiên hơn là đến từ một khối tài sản khổng lồ như vậy cá voi.
- Sử dụng 100k ETH trong ví mới, họ đã tài trợ 133 ví mới trong khoảng thời gian 8 phút, mỗi ví 810 ETH với tổng số 107.730 ETH.
Nhìn vào địa chỉ được tài trợ bằng 100k ETH, họ đã thấy hơn 258k ETH (541,8 triệu đô la ở mức 2100 mỗi ETH) chảy qua đó theo Nansen. Nếu không nhấp qua mọi địa chỉ, có vẻ như tất cả ETH chảy qua địa chỉ này đã được chuyển vào hợp đồng tiền gửi theo cách tương tự như những gì được mô tả ở trên – bắt đầu với giao dịch 90.000 ETH vào ngày 21 tháng 5 và giao dịch 49.990 ETH vào 14 tháng 6.
Địa chỉ này cũng không có dấu hiệu chững lại. Trong khi viết đoạn này, địa chỉ đã được tài trợ gấp đôi cho 6119 ETH và 792 ETH. Dựa trên tâm lý có vẻ như Michael Saylor “bán đồ nội thất văn phòng”, điều này gần như chắc chắn là dành cho hợp đồng đặt cọc.
Nhìn vào giao dịch 100k ETH, nó đã được tài trợ từ một địa chỉ Ethereum của OG, người đã ngay lập tức nhận được tiền trước đó từ một địa chỉ mà Nansen cho thấy là đã nhận được 100% trong số 302k ETH của mình từ một ví mà Nansen đã gắn thẻ là người cho vay tiền điện tử Celsius.
Địa chỉ OG được đề cập có các giao dịch từ tháng 9 năm 2016 và việc xem xét các giao dịch ERC-20 ban đầu của họ là một chuyến đi xuống làn bộ nhớ r / ethtrader bao gồm SPANK, KIN, FUN, OMG (airdrop – vẫn chưa được bán 💎🙌) và rất nhiều SAI. Họ cũng nhận được khoản tiền gửi thường xuyên TRÁI PHIẾU từ một hợp đồng mà Nansen đã dán nhãn là tranh chấp cho thấy họ là thành viên nhóm hoặc nhà đầu tư sớm.
Tổng hoạt động của họ theo Nansen là rất lớn, với 1,72 triệu ETH chảy vào và ra. Chỉ có rất nhiều OG với loại tiền mặt và niềm tin này trong Ethereum, và có vẻ như chúng sẽ không sớm đi đâu cả.
.
