Kẻ gian Connecticut nhận tội trộm 245 triệu USD tiền điện tử BTC

Chàng trai Connecticut nhận tội vận hành vụ trộm tiền điện tử quy mô lớn

Một người đàn ông từ Connecticut đã thừa nhận tham gia vào vụ trộm tiền điện tử trị giá 245 triệu USD, liên quan đến Bitcoin. Các báo cáo cho biết, Veer Chetal đã thú nhận về tội gian lận và rửa tiền sau khi gia đình bị bắt cóc.

Tội phạm liên quan đến trộm Bitcoin và hoạt động ngầm

Theo tài liệu tòa án sáng nay được mở khóa, Chetal, 19 tuổi, đến từ Danbury, Connecticut đã đồng ý làm chứng chống lại các đồng phạm. Tháng 8 năm ngoái, nhóm ba người của Chetal đã thực hiện một vụ lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt hơn 4.100 Binance Coin (BNB) của một cư dân Washington D.C. Số tiền thu được được sử dụng để duy trì cuộc sống xa hoa, tiêu xài hàng triệu USD vào xe hơi, trang sức, biệt thự cho thuê và các bữa tiệc tại câu lạc bộ đêm.

Người dân Connecticut phá hủy vụ trộm Bitcoin sau vụ bắt cóc gia đình

Chỉ một tuần sau khi nhóm của Chetal tiến hành vụ trộm quy mô lớn, gia đình anh này bị bắt cóc và hành hung. Mặc dù vụ tấn công không thành công, cảnh sát tin rằng thủ phạm đã dùng vụ bắt cóc nhằm ép buộc Chetal, người được cho là nắm giữ số lượng lớn tài sản kỹ thuật số, phải chuyển một phần quỹ để cứu cha mẹ mình.

Gia đình Chetal khi bị bắt cóc đã có mặt trong chiếc Lamborghini SUV mới mua, nhưng bị nhóm tấn công bắt cóc, cưỡng ép họ ra khỏi xe. Các witness đã gọi báo cảnh sát ngay lập tức. Nhóm cảnh sát phản ứng nhanh, bắt giữ bốn tên sau khi chúng bỏ xe và lẩn trốn bằng chân. Hai thủ phạm khác bị bắt sau đó tại một căn nhà thuê qua Airbnb, theo thông tin từ cơ quan điều tra.

Chetal hợp tác làm chứng chống lại đồng phạm

Trong phiên tòa, một trong những bị cáo, Michael Rivas, đã xin lỗi vì hành vi của mình. Anh lý giải rằng đó là ý tưởng ngu ngốc và chỉ làm theo ý của đồng phạm có mối thù án. Luật sư của anh này cho biết, Rivas chỉ tham gia in hopes of securing a share of the loot. Các nhà điều tra cũng phát hiện rằng, ngoài vụ trộm này, Chetal còn bị nghi ngờ liên quan đến các vụ trộm khác hơn 3 triệu USD từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, trong đó có vụ trộm 2 triệu USD tiền điện tử trong tháng 10, nhưng từ chối khai báo rõ ràng.

Chetal đồng ý hợp tác điều tra, đối mặt với cáo buộc rửa tiền và trộm cắp tiền điện tử quy mô lớn

Vụ án hình sự của Chetal đã được mở vào thứ 2 tại tòa án liên bang Washington, tiết lộ anh thú nhận tội vào tháng 11 và đồng ý hợp tác với cơ quan chức năng. Ngoài ra, các công tố viên còn điều tra về việc anh ta đã lấy trộm hơn 3 triệu USD tiền điện tử, chủ yếu là Bitcoin, trong vòng một năm qua. Thẩm phán còn cho biết, Chetal sở hữu khoảng 39 triệu USD giá trị tài sản số, đã bị chuyển giao cho cơ quan điều tra. Cơ quan chức năng cũng dự đoán, Chetal có thể bị trục xuất vì các hành vi phạm tội liên quan đến tiền điện tử.

Các nhà điều tra phát hiện hơn 500.000 USD tiền mặt và tài sản xa xỉ của Chetal

Tháng 9 năm ngoái, các đặc vụ liên bang đã đột kích căn hộ của Chetal ở Brunswick, New Jersey, cùng với nhà của cha mẹ anh tại Danbury liên quan đến vụ trộm Bitcoin. Họ đã thu giữ hơn 500.000 USD tiền mặt, trang sức, đồng hồ đắt tiền và quần áo cao cấp. Cơ quan điều tra còn phát hiện anh sở hữu khoảng 39 triệu USD giá trị tài sản số, rõ ràng là có thể đã giúp anh thoát khỏi các hậu quả pháp lý hoặc base nâng cao vị thế của mình trong thị trường tiền điện tử.