Kẻ tấn công Silk Road nhận bản án 1 năm tù
Một người dân Georgia vừa bị kết án một năm tù vì đã đánh cắp 3,4 tỷ USD Bitcoin, theo thông báo của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Nam New York vào ngày 14 tháng 4.
Zhong đã đánh cắp hàng tỷ BTC vào năm 2012
Trong năm 2012, theo các cơ quan chức năng, James Zhong đã phạm tội gian lận với Silk Road.
Trong vụ việc đó, Zhong đã lấy trộm hơn 51,680 BTC từ thị trường darknet được biết đến là “marketplace”. Giá trị của số tiền đó là 3,4 tỷ USD vào năm 2012 và giờ đây là 1,57 tỷ USD.
Zhong đã tạo nhiều tài khoản trên Silk Road và gửi một số lượng nhỏ Bitcoin vào từng tài khoản. Sau đó, anh ta nhanh chóng thực hiện hơn 140 giao dịch để kích hoạt hệ thống giải phóng Bitcoin vào các tài khoản của mình.
Zhong đã chuyển Bitcoin đã đánh cắp sang nhiều địa chỉ khác nhau để giấu đi sự sở hữu của anh ta đối với khoản tiền này. Anh ta cũng sử dụng trình pha trộn Bitcoin để ngăn chặn các nỗ lực theo dõi.
Anh ta không sử dụng thị trường Silk Road để mua hoặc bán hàng hóa trong khi tấn công diễn ra.
Zhong đã được hưởng lợi từ vụ hard fork của Bitcoin Cash vào năm 2017, mang lại cho anh ta nhiều tiền hơn. Anh ta đã đổi tất cả Bitcoin Cash của mình thành Bitcoin.
Zhong giấu tiền hơn 10 năm
Zhong đã giấu hành động lấy cắp của mình trong hơn mười năm và lực lượng chức năng chỉ tìm được hầu hết số tiền mã hóa bị đánh cắp sau khi kiểm tra nhà của ông vào tháng 11 năm 2021.
Zhong giấu tiền bằng cách cất giấu chúng trong một két sắt trên sàn nhà và một máy tính được giấu trong chăn và trong một hộp bỏng ngô của Cheetos. Các nhân viên chức năng cũng thu giữ được các món đồ giá trị khác, bao gồm tiền mặt, kim loại quý và Bitcoin vật lý từ Casascius.
Zhong bắt đầu từ bỏ các đồng Bitcoin chưa được khai thác vào tháng 3 năm 2022.
Phòng Tư pháp (DOJ) đã tham gia vào nhiều vụ án liên quan đến tiền điện tử trong thời gian gần đây. Các vụ án này bao gồm các vụ lừa đảo, một vụ án Silk Road, một vụ ăn cắp Bitfinex và các cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin. Vụ án được đề cập trong bài viết chỉ là một trong nhiều vụ án như vậy.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.