Một công dân hai quốc tịch Trung Quốc đã nhận tội vì vai trò của mình trong việc hỗ trợ rửa tiền 73 triệu USD bị đánh cắp thông qua các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Daren Li, 41 tuổi, thừa nhận tội danh âm mưu rửa tiền trong một kế hoạch mà các công tố viên cho biết đã thu về hàng triệu USD thông qua các trò gian lận đầu tư tiền điện tử, như mô hình lừa đảo “pig butchering”, trong khoảng từ tháng 8 năm 2021 đến ngày 12 tháng 4, theo thỏa thuận nhận tội đã được nộp vào ngày 11 tháng 11 tại một tòa án liên bang của California.
Li thừa nhận đã chỉ đạo người khác mở tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ dưới tên các công ty vỏ bọc để “che giấu hoặc ngụy trang bản chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu” của số tiền, theo hồ sơ tòa án.
Sau khi các nạn nhân chuyển hàng triệu USD vào các tài khoản, quỹ này cuối cùng được chuyển đổi thành Tether (USDT) và phân phối đến các ví do Li và đồng phạm kiểm soát.
Một trong số các ví liên quan tới kế hoạch này đã nhận được hơn 341 triệu USD tài sản số, theo tài liệu của tòa án.
Trưởng Phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, Nicole M. Argentieri, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 12 tháng 11 rằng Li đã thực hiện hành vi phạm tội ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, sử dụng “một mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng quốc tế”.
Li đã thừa nhận rằng 73,6 triệu USD tiền bị đánh cắp đã được gửi trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến kế hoạch này và ít nhất 59,8 triệu USD đã được gửi từ các công ty vỏ bọc của Hoa Kỳ, giúp rửa sạch số tiền thu lời.
Ông bị bắt tại sân bay Atlanta ở Georgia vào ngày 12 tháng 4, trong khi đồng phạm bị cáo buộc, Yicheng Zhang, bị bắt tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 5.
Ban đầu, Li bị cáo buộc âm mưu rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế; nếu bị kết tội, ông phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh, tổng cộng lên tới 140 năm sau song sắt.
Sau khi nhận tội, Thẩm phán R. Gary Klausner đã ấn định phiên xử phạt cho Li vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.
Ông phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, ba năm bị giám sát sau khi ra tù, và một khoản tiền phạt 500 nghìn USD hoặc gấp đôi số tiền thu được từ hành vi phạm tội, tùy theo con số nào lớn hơn.
Như một phần của việc kết án, công tố viên cũng đã lưu ý đến khả năng ông có thể “bị buộc phải bồi thường toàn bộ cho các nạn nhân”, có thể dao động từ 4,5 triệu USD đến 73 triệu USD.
