Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Kẻ lừa đảo ICO nhận tội lừa đảo khoản vay hỗ trợ Covid trị giá 7 triệu đô la

Kẻ lừa đảo ICO nhận tội lừa đảo khoản vay hỗ trợ Covid trị giá 7 triệu đô la

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Kẻ lừa đảo ICO nhận tội lừa đảo khoản vay hỗ trợ Covid trị giá 7 triệu đô la

Một cư dân New York 24 tuổi đã nhận tội nhận được hơn 7 triệu đô la cứu trợ Covid-19 thông qua các đơn xin vay gian lận và đánh lừa các nhà đầu tư trong một đợt cung cấp tiền xu ban đầu gian lận trong năm 2018.

Theo một thông báo ngày 20 tháng 4 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, công dân Đài Loan, Justin Cheng – còn được gọi là “Justin Jung” – Cheng đã nộp một loạt đơn xin vay trực tuyến kèm theo hồ sơ thuế và bảng lương giả mạo từ tháng 5 đến tháng 8 năm ngoái.

Các ứng dụng của Cheng nêu bật các hồ sơ tiền lương và thuế IRS gian lận nhằm ghi lại tên của 200 nhân viên kiếm được 1,5 triệu đô la tiền lương hàng tháng từ các doanh nghiệp của Cheng. Tuy nhiên, danh sách bao gồm những cái tên từ các nhân vật công chúng hiện tại và trước đây, bao gồm cả đồng quản lý của Good Morning America và một “cựu huấn luyện viên bóng đá Penn State” đã qua đời.

Ngoài việc nộp đơn với ít nhất năm ngân hàng khác nhau, kẻ lừa đảo đã gửi đơn xin vay đến các chương trình Bảo vệ tiền lương của chính phủ Hoa Kỳ và các chương trình Cho vay sau thảm họa thương tích kinh tế ”.

Xem thêm:  Initial Attention Offering là gì? Tìm hiểu về khái niệm Initial Attention Offering

Cheng đã thành công trong việc đảm bảo khoản cứu trợ trị giá 7 triệu đô la cho các nhân viên hư cấu của mình, được cho là đã được chi cho các chi phí cá nhân bao gồm một chiếc Rolex 40.000 đô la, tiền thuê căn hộ 17.000 đô la một tháng và chiếc Mercedes 2020. Luật sư Hoa Kỳ Audrey Strauss cho biết:

“Cheng đã nói dối SBA và một số ngân hàng về quyền sở hữu các công ty của mình, số lượng người được tuyển dụng và cách áp dụng bất kỳ khoản vay nào, sử dụng các tài liệu giả mạo và gian lận trong quá trình này. Cheng đã chi nhiều tiền cho những món đồ xa xỉ cá nhân ”.

Người tự mô tả là “doanh nhân nối tiếp” cũng cam kết điều hành một ICO lừa đảo từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2018 cho công ty của anh ta.

Vào năm 2018, Cheng đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào ICO cho công ty của mình, Alchemy Coin Technology Limited, đồng thời đưa ra những tuyên bố sai lệch về tài chính của công ty và sự sẵn sàng của nền tảng cho vay ngang hàng và không tiết lộ ICO là một đợt chào bán không được cấp phép . Bộ Tư pháp nêu rõ:

“Những khoản đầu tư này thu được thông qua các tuyên bố và thiếu sót sai lầm và gây hiểu lầm nghiêm trọng liên quan đến quyền truy cập vốn của Alchemy Coin, sử dụng tiền thu được từ nhà đầu tư, sự sẵn sàng sản phẩm của nền tảng cho vay ngang hàng dựa trên blockchain và việc đăng ký mã thông báo của nó như một phần của một đợt cung cấp tiền xu ban đầu. ”

Thẩm phán quận Alison J. Nathan ấn định ngày tuyên án là ngày 3 tháng 8, với Cheng phải đối mặt với án tù 80 năm.

Xem thêm:  Initial Attention Offering là gì? Tìm hiểu về khái niệm Initial Attention Offering

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Fraud#Pháp luật#Quy định#Virus coronaICO
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH giảm dưới 2.400 USD, mất 1,40% trong ngày

2 phút trước

Bitwise sửa S-1 cho Spot Dogecoin, Aptos ETF duyệt đúng tiến độ

9 phút trước

Công tố viên Hoa Kỳ vào cuộc vụ FTX, đề xuất giải quyết không xét xử

1 giờ trước

Thẩm phán Hoa Kỳ từ chối giảm phạt 125 triệu USD của Ripple, SEC

3 giờ trước

Hồng Kông công bố quy định stablecoin, kế hoạch trái phiếu mã hóa mới

5 giờ trước

BTC AB triển khai chiến lược dự trữ Bitcoin lâu dài, mua 66 Bitcoin đầu tiên

5 giờ trước

Press Release

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin