Justin Sun đã công bố “Bảy Tội Ác” của First Digital Trust (FDT), bao gồm nhiều vi phạm nghiêm trọng.
FDT vi phạm nghĩa vụ ủy thác, sử dụng sai mục đích quỹ khách hàng trái với Mục 4 Chương 29 về cẩn trọng hợp lý của Luật Ủy Thác Hong Kong. Hành vi lạm dụng quỹ khách hàng với việc chuyển tiền TUSD sang ARIA DMCC mà không có sự ủy quyền, đã dẫn đến sự can thiệp của cơ quan pháp luật, bao gồm phạt tiền, thu hồi giấy phép và có thể truy tố hình sự.
FDT thực hiện các hoạt động bị quản lý mà không có giấy phép. Dù đã đăng ký là công ty TCSP, họ không có giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hong Kong. Các cáo buộc lừa đảo hoặc trộm cắp liên quan đến liên kết với ARIA CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund) để che giấu việc sử dụng sai mục đích quỹ và làm giả hồ sơ đầu tư.
FDT cũng bị cáo buộc khai báo sai hoặc che giấu, cung cấp tài liệu giả mạo để che đậy việc sử dụng sai mục đích hoặc giao dịch trái phép, giả vờ rằng quỹ TUSD vẫn còn nguyên vẹn.
Ngoài ra, còn vi phạm luật chống rửa tiền bằng việc chuyển quỹ bất hợp pháp thông qua giao dịch phức tạp hoặc tài khoản ngoại biên để che giấu nguồn gốc, nghi ngờ vi phạm quy định chống rửa tiền và có thể cấu thành hành động hỗ trợ rửa tiền.
Cuối cùng, FDT/Legacy bị cáo buộc vi phạm Luật Phòng, Chống Tham Nhũng khi nhận khoản lợi lén lút từ công ty tư nhân Dubai DMCC theo hướng dẫn của Vincent Chok để đổi lấy việc sử dụng sai mục đích quỹ ký quỹ TUSD.
