Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát thị trường tiền điện tử nhằm chống trốn thuế và phòng chống các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Chính phủ nước này triển khai các biện pháp từ tịch thu tài sản ẩn đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều tra, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường tiền điện tử minh bạch và công bằng.
- Jeju City tịch thu tiền điện tử của các cá nhân nợ thuế không đóng.
- AI được sử dụng để truy vết và thu hồi các khoản thuế lớn chưa thanh toán.
- Các cơ quan chức năng thành lập lực lượng điều tra liên ngành nhằm xử lý tội phạm tiền điện tử.
Jeju City đã tiến hành tịch thu tiền điện tử như thế nào?
Jeju đã hoàn tất kiểm tra tài sản tiền điện tử của khoảng 40 người nợ thuế, thông qua các sàn lớn như Bithumb, Dunamu, Coinone và Korbit. Thành phố đã xác định được 49 cá nhân sở hữu tổng trị giá khoảng 230 triệu won và ra quyết định tịch thu số tài sản này nhằm thu hồi tiền thuế.
Việc quy định các sàn giao dịch là bên thứ 3 có trách nhiệm nợ giúp chính quyền có cơ sở pháp lý thu hồi tài sản số. Hành động này triển khai dựa trên luật pháp có hiệu lực từ năm 2021, tuy nhiên với quy mô và tốc độ thực thi mạnh mẽ hơn rõ rệt.
Jeju vốn nổi tiếng là địa phương thử nghiệm công nghệ tiền điện tử và blockchain, bao gồm sử dụng NFT làm thẻ du lịch và hệ thống truy vết dịch bệnh trên nền tảng blockchain.
Tại sao AI được ứng dụng trong truy thu thuế tiền điện tử?
Trưởng phòng Thuế Hwang Tae-hoon cho biết AI sẽ cung cấp công cụ phân tích hiện đại, giúp phát hiện các trường hợp trốn thuế với giá trị lớn. Mục tiêu là tối đa hoá thu ngân sách và xây dựng văn hóa đóng thuế minh bạch, công bằng.
“Chúng tôi quyết tâm sử dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên phân tích thông tin để truy vết những đối tượng nợ thuế giá trị lớn, nhằm tăng nguồn thu đáng kể và khuyến khích văn hóa đóng thuế trung thực.”
Hwang Tae-hoon, Trưởng phòng Thuế Jeju, năm 2024
Nhờ khả năng phân tích dữ liệu lớn và phát hiện các giao dịch phức tạp on-chain, AI giúp chính quyền giảm thời gian điều tra thủ công, đồng thời tăng cường hiệu quả truy thu và xử lý hành vi vi phạm.
Các thành phố khác ở Hàn Quốc có chính sách tương tự không?
Jeju không phải là địa phương duy nhất tăng cường kiểm soát thuế tiền điện tử. Paju gần Seoul cũng lên kế hoạch tịch thu và bán tài sản số của người nợ thuế từ cuối năm 2024.
TP. Seoul từng tịch thu khoảng 22 triệu USD tiền điện tử từ các cá nhân và doanh nghiệp chậm đóng thuế năm 2021. Trong phạm vi toàn quốc, con số này lên khoảng 180 triệu USD trong 2021-2022.
Tỉnh Gyeonggi cũng đã triển khai hệ thống điện tử theo dõi và tịch thu tài sản tiền điện tử từ các cá nhân nợ thuế, với kế hoạch gia tăng phạm vi áp dụng hệ thống này.
Hàn Quốc xử lý các tội phạm liên quan đến tiền điện tử ra sao?
Nhóm Điều tra Liên ngành về Tội phạm Tài sản Kỹ thuật số (JIU) đã được nâng cấp thành đơn vị chính thức thuộc Viện Kiểm sát Quận Nam Seoul vào tháng 2 năm 2025, sau một thời gian hoạt động tạm thời từ 2023.
Đơn vị này bao gồm các công tố viên, cơ quan quản lý tài chính như FSC và FSS, được trao quyền rộng rãi để đấu tranh với các hành vi gian lận, lừa đảo liên quan tiền điện tử, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư.
“Những bước đi này thể hiện Hàn Quốc nghiêm túc trong việc làm trong sạch thị trường tiền điện tử, bảo vệ quyền lợi người dùng và đảm bảo các tài sản kỹ thuật số được sử dụng có trách nhiệm.”
Truyền thông Hàn Quốc, tháng 2 năm 2025
Việc tạo ra một lực lượng chuyên trách với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng và quản lý cho thấy chính phủ hướng tới sự minh bạch và bền vững cho hệ sinh thái tiền điện tử trong nước.
Các câu hỏi thường gặp
Jeju City đã tịch thu tiền điện tử từ những ai?
Jeju City tịch thu từ khoảng 40 cá nhân không nộp thuế, đã được xác định qua việc kiểm tra tài sản kỹ thuật số trên các sàn hàng đầu.
AI được dùng để làm gì trong việc thu thuế tiền điện tử?
AI hỗ trợ phân tích dữ liệu để truy vết những trường hợp nợ thuế giá trị lớn, giúp tăng hiệu quả thu hồi và thúc đẩy thanh toán thuế đúng hạn.
Các thành phố khác ở Hàn Quốc có thực hiện tịch thu tiền điện tử không?
Nhiều thành phố như Paju, Seoul và tỉnh Gyeonggi cũng đã và đang áp dụng các biện pháp tịch thu tài sản số từ người nợ thuế.
Đơn vị nào xử lý tội phạm tiền điện tử tại Hàn Quốc?
Nhóm Điều tra Liên ngành về Tội phạm Tài sản Kỹ thuật số (JIU) dưới Viện Kiểm sát Quận Nam Seoul là tổ chức chuyên trách xử lý các vụ gian lận và tội phạm liên quan tiền điện tử.
Việc tăng cường kiểm soát crypto của Hàn Quốc nhằm mục đích gì?
Để bảo vệ nhà đầu tư, chống trốn thuế và làm sạch thị trường tiền điện tử, đảm bảo sử dụng tài sản kỹ thuật số một cách hợp pháp và có trách nhiệm.