Đơn vị Cảnh sát tội phạm mạng của Israel vừa triệt phá một vụ lừa đảo tiền điện tử, trong đó các hacker nguy hiểm sử dụng phần mềm gây hại để trộm hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Công ty này đã được cho là đã tạo ra một “sting software” để lừa đảo nhà đầu tư khiến họ mất một số tiền lớn.
Lừa đảo tiền điện tử ở Israel được tiết lộ
Theo một báo cáo mới đây, cơ quan chức năng Israel đã tiến hành một cuộc đột kích tại địa điểm nơi xảy ra vụ lừa đảo tiền điện tử đáng ngờ. Báo cáo này cho biết, những người bị bắt không phải là loại tội phạm thông thường như ta tưởng. Họ đa số là những người trẻ tuổi, không có tiền án và có thể đã cố gắng kiếm tiền dễ dàng.
Báo cáo cho rằng, những người nổi tiếng tại Israel có thể đã đóng vai trò trong việc thực hiện vụ lừa đảo tiền điện tử này. Những gia đình tội phạm quyền lực tại Israel, chẳng hạn như “gia đình Jarushis và Muslis,” có liên quan đến hoạt động này.
Vụ lừa đảo được cho là nhắm mục tiêu vào nhà đầu tư châu Âu qua cuộc gọi đi ra ngoài, hứa hẹn lợi nhuận tiền điện tử cho họ. Nạn nhân đã nhận được thông tin đăng nhập có vẻ như thuộc sở hữu của một quỹ đầu tư hợp pháp. Tuy nhiên, sự thật lại không như vậy.
Các nhà phát triển phần mềm kiểm soát hoạt động này, chi phối con số lợi nhuận để tạo ra ấn tượng về việc đầu tư thành công, trong khi thực tế thì hoàn toàn trống rỗng.
Nạn nhân chỉ phát hiện ra đó là một vụ lừa đảo khi họ cố gắng rút tiền và phát hiện không có gì trong tài khoản. Vụ lừa đảo này đã ảnh hưởng tới người dân Serbia, Ukraina, Gruzia, Đức, Tây Ban Nha và Israel. Có nhiều cá nhân tham gia vào hoạt động này:
“Cuộc điều tra liên quan đến các cơ quan chức năng như Cơ quan Cấm rửa tiền và Ngăn chặn Tài chính Khủng bố Israel, Cơ quan Thuế Israel và Đơn vị Chiến tranh Mạng Bavarian của cảnh sát Đức, đã đến Israel và tham gia vào cuộc đột kích cùng đồng nghiệp Israel.”
Triệt phá hoạt động gian lận
Ngày 23 tháng 8 vừa qua, xuất hiện một bài viết cáo buộc nhà doanh nhân tiền điện tử Moshe Hogeg bị truy tố hình sự. Các cáo buộc phát sinh do Hogeg được cho là đã sử dụng hơn 290 triệu USD từ các nhà đầu tư cho lợi ích cá nhân của mình.
Số tiền này được cho rằng đến từ bốn dự án tiền điện tử của Hogeg từ năm 2017 đến 2018. Trong hai dự án, Hogeg được cáo buộc đã quảng cáo những dự án không tồn tại.
Đối với hai dự án còn lại, được cho rằng Hogeg đã ý thức chấp nhận huy động vốn từ các nhà đầu tư mặc dù biết rõ từ đầu rằng các dự án này sẽ thất bại trong thời gian tới.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
