IRS hạ bệ nhà buôn ma túy trên Web đen bằng cách giả làm nhà giao dịch BTC

IRS hạ gục một kẻ buôn bán ma túy trên web đen bằng cách giả vờ là một nhà giao dịch Bitcoin khi nó thiết lập một tài khoản bí mật trên một sàn giao dịch ngang hàng để giao dịch BTC lấy tiền mặt, vì vậy hãy cùng tìm hiểu thêm trong tin tức Bitcoin mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

IRS hạ bệ kẻ buôn bán web đen bị cáo buộc sau khi đóng giả là một nhà giao dịch Bitcoin trực tuyến khi Chase Hite gửi hơn 180.000 đô la vào một tài khoản có tên Mr coins mà cơ quan này thiết lập để lôi kéo tội phạm. IRS đã đóng giả là một nhà giao dịch Bitcoin để vạch mặt kẻ buôn ma túy web đen bị cáo buộc và lừa anh ta gửi hơn 180.000 đô la tiền mặt vào một tài khoản dưới tên Mr. Coins trên các sàn giao dịch ngang hàng như LocalCryptos.com. Hoạt động này là trường hợp mới nhất của việc cơ quan thu thuế Hoa Kỳ hoạt động bí mật để vạch mặt tội phạm nhưng là trường hợp hiếm hoi IRS đóng giả là một thương nhân. Bản chất ẩn danh của ngành công nghiệp tiền điện tử ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với những kẻ rửa tiền và buôn bán ma túy trên web đen với công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis ước tính rằng khoảng 5 tỷ đô la tiền đã được gửi và nhận bởi các thực thể bất hợp pháp vào năm 2020.

IRS đã đăng quảng cáo của mình trên LocalCryptos vào năm 020 khi ông Coins bắt đầu đề nghị mua BTC với giá cao hơn thị trường qua email. Người bán nhận được hướng dẫn sử dụng ứng dụng nhắn tin được mã hóa Wickr hoặc WhatsApp để liên hệ với đơn đặt hàng. Theo lệnh khám xét của Forbes, thủ đoạn này đã hoạt động trên một kẻ bị cáo buộc là buôn ma túy trên web đen Chase Hite đến từ Indiana. Sử dụng tên “Lucifallen 21” trong một vài giao dịch, Hite đã gửi 180.000 đô la tiền mặt cho Mr. Coins để đổi lấy BTC. Các nhà điều tra IRS giả vờ rằng một gói 28.000 đô la tiền mặt từ Hit đã bị chặn bởi Bưu điện và bị mất. Khi anh gọi để phàn nàn, họ có thể kết nối cuộc gọi với một số điện thoại mà anh duy trì. Trên gói hàng, dấu vân tay của đại lý đã được tìm thấy và Hite đã bị buộc tội ở Quận phía Đông của New York mà chưa nộp đơn biện hộ.

Hoạt động bí mật của IRS có thể được biện minh nếu họ muốn thu thập thêm bằng chứng hoặc thông tin có thể không có sẵn nhưng vì mục tiêu phụ thuộc vào vai trò bí mật của đơn vị theo hướng dẫn. Trước khi IRS giăng bẫy, bao gồm việc đóng giả làm kẻ buôn bán ma túy trên dịch vụ Bitcoin Fog lâu đời để ẩn danh các giao dịch khá phổ biến với các đại lý trên Dark Web và giả làm người bán thiết bị Gucci giả để vạch mặt người điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã trao đổi tiền mặt cho BTF.

.