Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » IRS hạ bệ nhà buôn ma túy trên Web đen bằng cách giả làm nhà giao dịch BTC

IRS hạ bệ nhà buôn ma túy trên Web đen bằng cách giả làm nhà giao dịch BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
IRS hạ màn, web đen, đại lý ma túy, btc, thương nhân

IRS hạ màn, web đen, đại lý ma túy, btc, thương nhân

IRS hạ gục một kẻ buôn bán ma túy trên web đen bằng cách giả vờ là một nhà giao dịch Bitcoin khi nó thiết lập một tài khoản bí mật trên một sàn giao dịch ngang hàng để giao dịch BTC lấy tiền mặt, vì vậy hãy cùng tìm hiểu thêm trong tin tức Bitcoin mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

IRS hạ bệ kẻ buôn bán web đen bị cáo buộc sau khi đóng giả là một nhà giao dịch Bitcoin trực tuyến khi Chase Hite gửi hơn 180.000 đô la vào một tài khoản có tên Mr coins mà cơ quan này thiết lập để lôi kéo tội phạm. IRS đã đóng giả là một nhà giao dịch Bitcoin để vạch mặt kẻ buôn ma túy web đen bị cáo buộc và lừa anh ta gửi hơn 180.000 đô la tiền mặt vào một tài khoản dưới tên Mr. Coins trên các sàn giao dịch ngang hàng như LocalCryptos.com. Hoạt động này là trường hợp mới nhất của việc cơ quan thu thuế Hoa Kỳ hoạt động bí mật để vạch mặt tội phạm nhưng là trường hợp hiếm hoi IRS đóng giả là một thương nhân. Bản chất ẩn danh của ngành công nghiệp tiền điện tử ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với những kẻ rửa tiền và buôn bán ma túy trên web đen với công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis ước tính rằng khoảng 5 tỷ đô la tiền đã được gửi và nhận bởi các thực thể bất hợp pháp vào năm 2020.

Xem thêm:  Lãnh đạo Gemini: Chu kỳ Bitcoin rất có thể tiếp diễn ở dạng nào đó

Cư trú tại New Hampshire, của cô ấy, trao đổi, dữ liệu, tiền điện tử

Cư trú tại New Hampshire, của cô ấy, trao đổi, dữ liệu, tiền điện tử

IRS đã đăng quảng cáo của mình trên LocalCryptos vào năm 020 khi ông Coins bắt đầu đề nghị mua BTC với giá cao hơn thị trường qua email. Người bán nhận được hướng dẫn sử dụng ứng dụng nhắn tin được mã hóa Wickr hoặc WhatsApp để liên hệ với đơn đặt hàng. Theo lệnh khám xét của Forbes, thủ đoạn này đã hoạt động trên một kẻ bị cáo buộc là buôn ma túy trên web đen Chase Hite đến từ Indiana. Sử dụng tên “Lucifallen 21” trong một vài giao dịch, Hite đã gửi 180.000 đô la tiền mặt cho Mr. Coins để đổi lấy BTC. Các nhà điều tra IRS giả vờ rằng một gói 28.000 đô la tiền mặt từ Hit đã bị chặn bởi Bưu điện và bị mất. Khi anh gọi để phàn nàn, họ có thể kết nối cuộc gọi với một số điện thoại mà anh duy trì. Trên gói hàng, dấu vân tay của đại lý đã được tìm thấy và Hite đã bị buộc tội ở Quận phía Đông của New York mà chưa nộp đơn biện hộ.

Hoạt động bí mật của IRS có thể được biện minh nếu họ muốn thu thập thêm bằng chứng hoặc thông tin có thể không có sẵn nhưng vì mục tiêu phụ thuộc vào vai trò bí mật của đơn vị theo hướng dẫn. Trước khi IRS giăng bẫy, bao gồm việc đóng giả làm kẻ buôn bán ma túy trên dịch vụ Bitcoin Fog lâu đời để ẩn danh các giao dịch khá phổ biến với các đại lý trên Dark Web và giả làm người bán thiết bị Gucci giả để vạch mặt người điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã trao đổi tiền mặt cho BTF.

Xem thêm:  Công ty PayPal tích hợp BTC, ETH, PYSD để thúc đẩy thanh toán P2P

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một loạt các chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,08/5(93 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Nhà giao dịch Bitcoincủa tôi mang xuốngđặc sắcđại lý ma túy trên web đenIRSIRS đại lý ma túykẻ buôn bán thuốc phiệnnhà giao dịch btc

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

08/10/2025
Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

08/10/2025
Hàng trăm mô phỏng: 50% xác suất Bitcoin chạm 140K USD tháng này

Hàng trăm mô phỏng: 50% xác suất Bitcoin chạm 140K USD tháng này

08/10/2025
Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

08/10/2025
Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

08/10/2025
Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

08/10/2025
Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

07/10/2025
Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

07/10/2025
Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

07/10/2025
Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

Bitcoin lập kỷ lục mới vượt 126.000 USD khi bế tắc chính trị thúc đẩy tài sản trú ẩn

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Jensen Huang: Đầu tư vào Musk xAI, tiếc không đầu tư OpenAI sớm hơn

17 phút trước

Công ty Ethereum Bit Digital tăng nắm giữ 31.057 ETH lên 150.244 ETH

51 phút trước

Địa chỉ Dolomite nghi nạp 10 triệu DOLO vào Binance, 1,09 triệu USD

1 giờ trước

Nhà phân tích: Bitcoin vẫn lạc quan, có thể tăng trong quý 4

1 giờ trước

Một cá voi bán 7,64 triệu Token ‘4’ lãi 1,31 triệu USD

2 giờ trước

Cá voi OG Bitcoin bán 3K BTC qua HyperLiquid, thu 363,9 triệu USDC

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin