Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » IRS hạ bệ nhà buôn ma túy trên Web đen bằng cách giả làm nhà giao dịch BTC

IRS hạ bệ nhà buôn ma túy trên Web đen bằng cách giả làm nhà giao dịch BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
IRS hạ màn, web đen, đại lý ma túy, btc, thương nhân

IRS hạ màn, web đen, đại lý ma túy, btc, thương nhân

IRS hạ gục một kẻ buôn bán ma túy trên web đen bằng cách giả vờ là một nhà giao dịch Bitcoin khi nó thiết lập một tài khoản bí mật trên một sàn giao dịch ngang hàng để giao dịch BTC lấy tiền mặt, vì vậy hãy cùng tìm hiểu thêm trong tin tức Bitcoin mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

IRS hạ bệ kẻ buôn bán web đen bị cáo buộc sau khi đóng giả là một nhà giao dịch Bitcoin trực tuyến khi Chase Hite gửi hơn 180.000 đô la vào một tài khoản có tên Mr coins mà cơ quan này thiết lập để lôi kéo tội phạm. IRS đã đóng giả là một nhà giao dịch Bitcoin để vạch mặt kẻ buôn ma túy web đen bị cáo buộc và lừa anh ta gửi hơn 180.000 đô la tiền mặt vào một tài khoản dưới tên Mr. Coins trên các sàn giao dịch ngang hàng như LocalCryptos.com. Hoạt động này là trường hợp mới nhất của việc cơ quan thu thuế Hoa Kỳ hoạt động bí mật để vạch mặt tội phạm nhưng là trường hợp hiếm hoi IRS đóng giả là một thương nhân. Bản chất ẩn danh của ngành công nghiệp tiền điện tử ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với những kẻ rửa tiền và buôn bán ma túy trên web đen với công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis ước tính rằng khoảng 5 tỷ đô la tiền đã được gửi và nhận bởi các thực thể bất hợp pháp vào năm 2020.

Xem thêm:  Bitcoin và Ethereum: Khủng hoảng thanh lý sắp tới?

Cư trú tại New Hampshire, của cô ấy, trao đổi, dữ liệu, tiền điện tử

IRS đã đăng quảng cáo của mình trên LocalCryptos vào năm 020 khi ông Coins bắt đầu đề nghị mua BTC với giá cao hơn thị trường qua email. Người bán nhận được hướng dẫn sử dụng ứng dụng nhắn tin được mã hóa Wickr hoặc WhatsApp để liên hệ với đơn đặt hàng. Theo lệnh khám xét của Forbes, thủ đoạn này đã hoạt động trên một kẻ bị cáo buộc là buôn ma túy trên web đen Chase Hite đến từ Indiana. Sử dụng tên “Lucifallen 21” trong một vài giao dịch, Hite đã gửi 180.000 đô la tiền mặt cho Mr. Coins để đổi lấy BTC. Các nhà điều tra IRS giả vờ rằng một gói 28.000 đô la tiền mặt từ Hit đã bị chặn bởi Bưu điện và bị mất. Khi anh gọi để phàn nàn, họ có thể kết nối cuộc gọi với một số điện thoại mà anh duy trì. Trên gói hàng, dấu vân tay của đại lý đã được tìm thấy và Hite đã bị buộc tội ở Quận phía Đông của New York mà chưa nộp đơn biện hộ.

Hoạt động bí mật của IRS có thể được biện minh nếu họ muốn thu thập thêm bằng chứng hoặc thông tin có thể không có sẵn nhưng vì mục tiêu phụ thuộc vào vai trò bí mật của đơn vị theo hướng dẫn. Trước khi IRS giăng bẫy, bao gồm việc đóng giả làm kẻ buôn bán ma túy trên dịch vụ Bitcoin Fog lâu đời để ẩn danh các giao dịch khá phổ biến với các đại lý trên Dark Web và giả làm người bán thiết bị Gucci giả để vạch mặt người điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã trao đổi tiền mặt cho BTF.

Xem thêm:  Bitcoin chạm đáy mới ở 104K USD? ETF BlackRock giải mã

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một loạt các chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Nhà giao dịch Bitcoincủa tôi mang xuốngđặc sắcđại lý ma túy trên web đenIRSIRS đại lý ma túykẻ buôn bán thuốc phiệnnhà giao dịch btc
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Cá mập Bitcoin xả hàng: Lợi nhuận chốt 500 triệu USD/giờ, đỉnh đã lập?

Cá mập Bitcoin xả hàng: Lợi nhuận chốt 500 triệu USD/giờ, đỉnh đã lập?

05/06/2025
Thợ đào có quyết định vận mệnh Bitcoin khi ETF chảy máu?

Thợ đào có quyết định vận mệnh Bitcoin khi ETF chảy máu?

05/06/2025
Bitcoin cán mốc 113K USD: Bước ngoặt tăng giá đột phá?

Bitcoin cán mốc 113K USD: Bước ngoặt tăng giá đột phá?

05/06/2025
Lợi nhuận 1,5 tỷ USD từ Bitcoin: Báo hiệu đợt điều chỉnh sâu?

Lợi nhuận 1,5 tỷ USD từ Bitcoin: Báo hiệu đợt điều chỉnh sâu?

05/06/2025
Dòng tiền 1,2 tỷ USD rời Bitcoin ETF: Tín hiệu cho thị trường tiền điện tử?

Dòng tiền 1,2 tỷ USD rời Bitcoin ETF: Tín hiệu cho thị trường tiền điện tử?

05/06/2025
Ethereum dẫn sóng xoay vốn, Altcoin sắp bùng nổ khi Bitcoin mất ưu thế

Ethereum dẫn sóng xoay vốn, Altcoin sắp bùng nổ khi Bitcoin mất ưu thế

04/06/2025
Cá voi bơm 30K BTC, Bitcoin tăng mạnh khi cá mập rút lui

Cá voi bơm 30K BTC, Bitcoin tăng mạnh khi cá mập rút lui

04/06/2025
Coinbase CEO: Bitcoin chuẩn bị thay thế USD làm tiền tệ dự trữ

Coinbase CEO: Bitcoin chuẩn bị thay thế USD làm tiền tệ dự trữ

04/06/2025
Diễn biến Bitcoin tiếp theo Dấu hiệu thợ đào tiết lộ xu hướng mới

Diễn biến Bitcoin tiếp theo Dấu hiệu thợ đào tiết lộ xu hướng mới

04/06/2025
Bitcoin chạm đỉnh 2021 nhưng cá voi BTC ẩn chứa chiến thuật mới

Bitcoin chạm đỉnh 2021 nhưng cá voi BTC ẩn chứa chiến thuật mới

04/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Coinbase ra mắt cbDOGE, cbXRP trên Base, cam kết dự trữ 1:1

1 phút trước

Bộ Tài chính Hoa Kỳ thúc đẩy khuôn khổ pháp lý thị trường tiền điện tử

7 phút trước

PancakeSwap (CAKE) gia nhập lộ trình niêm yết Coinbase, cơ hội bùng nổ giá tiền điện tử

13 phút trước

YZi Labs rót vốn vào OneKey nâng tầm bảo mật tài sản tiền điện tử

19 phút trước

Giá cổ phiếu K Wave tăng 130% nhờ kế hoạch mua Bitcoin

25 phút trước

Nhà sáng lập Aave chuyển 20K AAVE lên Coinbase Prime qua ParaFi Capital

33 phút trước

Press Release

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025
Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

04/06/2025
Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

03/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin