Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » IRS hạ bệ nhà buôn ma túy trên Web đen bằng cách giả làm nhà giao dịch BTC

IRS hạ bệ nhà buôn ma túy trên Web đen bằng cách giả làm nhà giao dịch BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
IRS hạ màn, web đen, đại lý ma túy, btc, thương nhân

IRS hạ màn, web đen, đại lý ma túy, btc, thương nhân

IRS hạ gục một kẻ buôn bán ma túy trên web đen bằng cách giả vờ là một nhà giao dịch Bitcoin khi nó thiết lập một tài khoản bí mật trên một sàn giao dịch ngang hàng để giao dịch BTC lấy tiền mặt, vì vậy hãy cùng tìm hiểu thêm trong tin tức Bitcoin mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

IRS hạ bệ kẻ buôn bán web đen bị cáo buộc sau khi đóng giả là một nhà giao dịch Bitcoin trực tuyến khi Chase Hite gửi hơn 180.000 đô la vào một tài khoản có tên Mr coins mà cơ quan này thiết lập để lôi kéo tội phạm. IRS đã đóng giả là một nhà giao dịch Bitcoin để vạch mặt kẻ buôn ma túy web đen bị cáo buộc và lừa anh ta gửi hơn 180.000 đô la tiền mặt vào một tài khoản dưới tên Mr. Coins trên các sàn giao dịch ngang hàng như LocalCryptos.com. Hoạt động này là trường hợp mới nhất của việc cơ quan thu thuế Hoa Kỳ hoạt động bí mật để vạch mặt tội phạm nhưng là trường hợp hiếm hoi IRS đóng giả là một thương nhân. Bản chất ẩn danh của ngành công nghiệp tiền điện tử ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với những kẻ rửa tiền và buôn bán ma túy trên web đen với công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis ước tính rằng khoảng 5 tỷ đô la tiền đã được gửi và nhận bởi các thực thể bất hợp pháp vào năm 2020.

Xem thêm:  Crypto Biz: Thợ đào Bitcoin chịu thuế quan, blockchain hút Phố Wall

Cư trú tại New Hampshire, của cô ấy, trao đổi, dữ liệu, tiền điện tử

Cư trú tại New Hampshire, của cô ấy, trao đổi, dữ liệu, tiền điện tử

IRS đã đăng quảng cáo của mình trên LocalCryptos vào năm 020 khi ông Coins bắt đầu đề nghị mua BTC với giá cao hơn thị trường qua email. Người bán nhận được hướng dẫn sử dụng ứng dụng nhắn tin được mã hóa Wickr hoặc WhatsApp để liên hệ với đơn đặt hàng. Theo lệnh khám xét của Forbes, thủ đoạn này đã hoạt động trên một kẻ bị cáo buộc là buôn ma túy trên web đen Chase Hite đến từ Indiana. Sử dụng tên “Lucifallen 21” trong một vài giao dịch, Hite đã gửi 180.000 đô la tiền mặt cho Mr. Coins để đổi lấy BTC. Các nhà điều tra IRS giả vờ rằng một gói 28.000 đô la tiền mặt từ Hit đã bị chặn bởi Bưu điện và bị mất. Khi anh gọi để phàn nàn, họ có thể kết nối cuộc gọi với một số điện thoại mà anh duy trì. Trên gói hàng, dấu vân tay của đại lý đã được tìm thấy và Hite đã bị buộc tội ở Quận phía Đông của New York mà chưa nộp đơn biện hộ.

Hoạt động bí mật của IRS có thể được biện minh nếu họ muốn thu thập thêm bằng chứng hoặc thông tin có thể không có sẵn nhưng vì mục tiêu phụ thuộc vào vai trò bí mật của đơn vị theo hướng dẫn. Trước khi IRS giăng bẫy, bao gồm việc đóng giả làm kẻ buôn bán ma túy trên dịch vụ Bitcoin Fog lâu đời để ẩn danh các giao dịch khá phổ biến với các đại lý trên Dark Web và giả làm người bán thiết bị Gucci giả để vạch mặt người điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã trao đổi tiền mặt cho BTF.

Xem thêm:  Lãnh đạo crypto của IRS Trish Turner từ chức chỉ sau 3 tháng

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một loạt các chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,08/5(93 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Nhà giao dịch Bitcoincủa tôi mang xuốngđặc sắcđại lý ma túy trên web đenIRSIRS đại lý ma túykẻ buôn bán thuốc phiệnnhà giao dịch btc

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà phát triển Bitcoin: Người tạo Taproot không lường giá trị troll

Nhà phát triển Bitcoin: Người tạo Taproot không lường giá trị troll

15/09/2025
Cá voi Bitcoin lại xả khi BTC đi ngang quanh 116.000 USD

Cá voi Bitcoin lại xả khi BTC đi ngang quanh 116.000 USD

15/09/2025
Tỷ lệ ETH/BTC vẫn dưới 0,05 bất chấp sự chấp nhận của tổ chức và ATH

Tỷ lệ ETH/BTC vẫn dưới 0,05 bất chấp sự chấp nhận của tổ chức và ATH

15/09/2025
Nhà giao dịch Bitcoin: Đến lúc chú ý tới giá BTC 115K USD

Nhà giao dịch Bitcoin: Đến lúc chú ý tới giá BTC 115K USD

15/09/2025
Tập đoàn Capital Group: cược Bitcoin treasuries từ 1 tỷ lên 6 tỷ USD

Tập đoàn Capital Group: cược Bitcoin treasuries từ 1 tỷ lên 6 tỷ USD

14/09/2025
Người kỳ cựu Phố Wall: TradFi tăng phân bổ Bitcoin đến cuối năm

Người kỳ cựu Phố Wall: TradFi tăng phân bổ Bitcoin đến cuối năm

14/09/2025
Bitcoin sẽ lập đỉnh lịch sử trong 2–3 tuần, lấp gap HĐTL USD 117K

Bitcoin sẽ lập đỉnh lịch sử trong 2–3 tuần, lấp gap HĐTL USD 117K

13/09/2025
ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

13/09/2025
Hoa Kỳ nhiều khả năng lập Dự trữ Bitcoin chiến lược năm nay: Alex Thorn

Hoa Kỳ nhiều khả năng lập Dự trữ Bitcoin chiến lược năm nay: Alex Thorn

13/09/2025
Arthur Hayes: Nhà đầu tư Bitcoin chạy theo Lambo sẽ thua lỗ nặng

Arthur Hayes: Nhà đầu tư Bitcoin chạy theo Lambo sẽ thua lỗ nặng

13/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Sàn Bithumb sẽ niêm yết ZKC với cặp giao dịch bằng Won Hàn Quốc

3 phút trước

Binance Boundless (ZKC) airdrop bắt đầu tối nay ngưỡng 206/190 điểm

19 phút trước

Bị cáo Qian Zhimin hầu tòa Luân Đôn 29/9 vụ rửa tiền 10 tỷ BTC

32 phút trước

CryptoQuant: Thợ đào giảm phân phối, có thể tích lũy; BTC > 112K USD

50 phút trước

Pump.fun: doanh thu ngày vượt 3 triệu USD, lập kỷ lục từ 14/2

1 giờ trước

Ether (ETH) rơi xuống dưới 4.600 USD, tăng 0,37% trong ngày

2 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin