IRS được phép truy cập thông tin về các nhà giao dịch tiền điện tử của Circle để tránh gian lận thuế

Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã cấp phép cho Sở Thuế vụ, hoặc IRS, tống đạt lệnh triệu tập của John Doe tới công ty fintech Circle để tìm kiếm tất cả thông tin về những người nộp thuế ở Hoa Kỳ đã giao dịch tài sản tiền điện tử trị giá ít nhất 20.000 đô la trên các nền tảng của mình từ năm 2016 đến năm 2020.

Lệnh triệu tập sẽ áp dụng cho Circle Internet Financial Inc. bao gồm tất cả “tiền thân, công ty con, bộ phận và chi nhánh, bao gồm cả Poloniex LLC.”

Theo thông báo của Bộ Tư pháp, Thẩm phán Richard Stearns kết luận rằng có “cơ sở hợp lý để tin rằng người dùng tiền điện tử có thể đã không tuân thủ luật thuế liên bang”.

Tài liệu cũng lưu ý IRS “không cáo buộc Circle đã thực hiện bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ kỹ thuật số của mình”, nói thêm:

“Lệnh triệu tập tìm kiếm thông tin liên quan đến ‘cuộc điều tra của IRS về một nhóm hoặc hạng người có thể xác định được’ mà IRS có cơ sở hợp lý để tin rằng ‘có thể đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của bất kỳ luật doanh thu nội bộ nào.’

Một đại diện của Circle nói với Law360: “Chúng tôi đang xem xét [the summons]và tất nhiên mong đợi được cộng tác với IRS để đáp ứng lệnh của tòa án. “

Bộ trưởng Tư pháp David Hubbert thuộc Bộ phận Thuế của Bộ Tư pháp cho biết: “Những người giao dịch bằng tiền điện tử phải đáp ứng các nghĩa vụ thuế của họ như bất kỳ người nộp thuế nào khác. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục làm việc với IRS để đảm bảo rằng các chủ sở hữu tiền điện tử đang trả phần thuế công bằng của họ. ”

Circle được thành lập vào tháng 10 năm 2013 bởi Jeremy Allaire và Sean Neville, với việc công ty tung ra ví Bitcoin vào năm sau, sau đó trở thành ứng dụng thanh toán tiền điện tử, Circle Pay. Vào năm 2018, Circle đã ra mắt USD Coin hợp tác với Coinbase, hiện là stablecoin lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường.

Circle đã mua sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phổ biến Poloniex vào năm 2018, nhưng tuyên bố Poloniex sẽ “quay trở lại” thành một công ty mới được hỗ trợ bởi một nhóm đầu tư có quan hệ với Justin Sun của Tron vào năm sau.