IRS bắt đầu nhắm mục tiêu Giao dịch Bitcoin bất hợp pháp trên Telegram

IRS bắt đầu nhắm mục tiêu vào giao dịch Bitcoin bất hợp pháp trên Telegram khi các cuộc trò chuyện bí mật xuất hiện liên quan đến tiền kỹ thuật số bẩn, theo đặc vụ Chris Janczweski, vì vậy chúng ta hãy đọc thêm trong tin tức bitcoin mới nhất của chúng tôi hôm nay.

Một số tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và làm xáo trộn dấu vết của chúng. IRS lưu ý rằng các cuộc trò chuyện không cần kê đơn trên Telegram là cách ưa thích của một số tội phạm để di chuyển tiền bẩn. IRS Doanh thu Dịch vụ Nội bộ bắt đầu nhắm mục tiêu vào giao dịch bitcoin bất hợp pháp và khi nói đến tội phạm tài chính, có một thứ mà họ đang theo dõi chặt chẽ và đó là Telegram.

Theo IRS, các cuộc trò chuyện bí mật trên Telegram là một trong những điều đáng lo ngại nhất đối với các quan chức thực thi pháp luật. Đó là bởi vì các trao đổi ngang hàng hoạt động trên ứng dụng nhắn tin có thể dễ dàng chuyển tiền bẩn hoặc bị đánh cắp như đặc vụ của Đơn vị tội phạm mạng IRS Chirs Janczweski cho biết. IRS đang chú ý nhiều hơn đến tội phạm tiền điện tử và tiếp thị chung. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vào tháng trước đã tiết lộ một kế hoạch thuế mới sẽ buộc các doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền điện tử lên đến 10 nghìn đô la trở lên phải báo cáo các giao dịch cho cơ quan.

Tuần trước, ủy viên IRS Charles Rettig đã yêu cầu cơ quan quốc hội rõ ràng để điều chỉnh tiền điện tử và giám sát và thu thập dữ liệu tiền điện tử. Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây cho biết an ninh mạng là một vấn đề lớn do tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp. Đặc vụ vào năm 2018 đã giúp phá hủy một trang web khiêu dâm trẻ em khổng lồ bằng cách kiểm tra các giao dịch BTC nói rằng anh ta bớt lo lắng về hoạt động bất hợp pháp trên các sàn giao dịch tiêu chuẩn hoặc thậm chí các nền tảng hoán đổi tiền xu như Shapeshift, trung tâm của cuộc điều tra rửa tiền của Wall Street Journal vào năm 2018. Anh ấy nói:

“Cá nhân tôi không nghĩ rằng những [types of exchanges] cũng là mối đe dọa lớn như các sàn giao dịch P2P này — các nhà giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc nằm trong các sàn giao dịch khác ”.

Các nhóm này hoạt động tương tự như các thị trường phổ biến như LocalBitcoins, nơi quảng cáo danh sách các đề nghị mua hoặc bán BTC hoặc các loại tiền điện tử khác và nếu nó trông hấp dẫn, mọi người sẽ nhắn tin cho người mua hoặc người bán thường xuyên nhất và giao dịch đã được thực hiện. Không yêu cầu người trung gian, đây là trường hợp của các sàn giao dịch như Kraken, Binance hoặc coinbase.

Giao dịch không cần kê đơn bao gồm các nhóm như thế này trên Telegram. Hầu hết đều bí mật nhưng nếu bạn biết nơi để xem chúng có thể là một nền tảng dễ dàng truy cập. Janczweski nói rằng thông thường, người mua ở Trung Quốc hoặc các quốc gia khác có quyền truy cập vào các sàn giao dịch với các quy định KYC được nới lỏng hơn và các khoản tiền bất hợp pháp có thể di chuyển qua các sàn giao dịch và được chuyển đổi sang fiat.

.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.