Một người có ảnh hưởng tài chính ở Hàn Quốc bị cáo buộc đã thiết lập một âm mưu lừa đảo tiền điện tử khổng lồ sau khi các nhà đầu tư không hài lòng yêu cầu hoàn trả cho những lời khuyên chứng khoán kém chất lượng mà anh ta đã đưa ra. Cảnh sát đã bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo này.
Trong số 215 người bị bắt, 12 người vẫn đang bị giam giữ, theo báo cáo của hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap báo cáo. Những người bị bắt bao gồm kẻ được cho là đầu sỏ của vụ lừa đảo, được xác định là người đứng đầu công ty tư vấn đầu tư và YouTuber có 620K người theo dõi. Ông ta chỉ được gọi là ông A. Ông A đã chạy trốn sang Úc nhưng hiện đã bị bắt.
Kẻ lừa đảo có tầm nhìn lớn
Ông A bắt đầu bán tài sản ảo sau khi ông ta đưa ra một khuyến nghị chứng khoán không chính xác vào năm 2020 và khách hàng yêu cầu hoàn trả. Ông ta bị cáo buộc đã thiết lập một mạng lưới công ty giả mạo rộng lớn để thực hiện vụ lừa đảo. Ông và đồng phạm bị buộc tội nhận 325,6 tỷ won (232,7 triệu USD) từ 15.304 người để đầu tư vào 28 loại tiền điện tử từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023.
Sáu trong số 28 loại tiền này do ông A và đội ngũ của anh ta phát hành, và họ đã thao túng thị trường cho chúng. Các loại tiền khác ít được biết đến và có giá trị thấp, theo Đội Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chống Tham nhũng của Cảnh sát Nam Gyeonggi. Gyeonggi là tỉnh bao quanh Seoul.
Các kẻ lừa đảo đã tiếp cận 9 triệu số điện thoại được thu thập từ kênh YouTube của ông A và quảng cáo. Họ đã sử dụng dữ liệu này để quảng bá âm mưu lừa đảo đến các nạn nhân mới, thường là người trung niên hoặc cao tuổi, và thậm chí còn mạo danh là thành viên của Cơ quan Giám sát Tài chính.
Bảng tổ chức của các công ty lừa đảo của ông A. Nguồn: Yonhap
Các nạn nhân đã trả 854K USD để tham gia vào kế hoạch này và được khuyến khích bán nhà của họ để chi trả cho nó.
Hai mươi hai Bitcoin (BTC) đã bị tịch thu từ ông A, và cảnh sát đã nộp đơn để tịch thu 34 triệu USD tiền mặt từ các tài khoản liên quan đến vụ lừa đảo.
Những kẻ lừa đảo tiền điện tử ở Hàn Quốc đối mặt với hậu quả nghiêm trọng
Theo Yonhap, vụ việc này là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất diễn ra tại Hàn Quốc. Đất nước này đã chứng kiến tỷ lệ gia tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản ảo trong những năm gần đây, bao gồm cả các vụ do những người có ảnh hưởng thúc đẩy.
Để đối phó, Hàn Quốc đã thực hiện các bước để giám sát các giao dịch tiền điện tử nhằm phát hiện hoạt động đáng ngờ và áp đặt các hình phạt có thể lên tới tù chung thân.
Nguồn: Anh | Corgi Studio
