Cơ quan tài chính Hy Lạp đã phong tỏa quyền truy cập vào một ví tiền điện tử chứa số dư xuất phát từ vụ hack sàn Bybit, sự cố khiến mất khoảng 1,5 tỷ USD ether vào tháng 2 vừa qua.
Hành động này, được xem là lần đầu tiên tại quốc gia này, nằm trong cuộc điều tra liên tục về vụ trộm lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, được liên kết với nhóm hacker khét tiếng Lazarus Group.
Cơ quan chức năng Hy Lạp chặn các tài sản tiền điện tử bất hợp pháp trên sàn giao dịch nội địa
Cơ quan Chống Rửa Tiền Hellenic (HAMLA) đã tham gia sâu vào cuộc điều tra phức tạp về vụ trộm lớn năm nay từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Gần đây, tổ chức này đã phong tỏa các tài sản được truy nguồn từ vụ đánh cắp.
Chủ tịch HAMLA, ông Charalambos Vourliotis, đã công bố thông tin tại một buổi họp báo, đồng thời báo cáo với Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hy Lạp, Kyriakos Pierrakakis, về các hoạt động của cơ quan trong lĩnh vực tiền điện tử.
Dựa trên các dữ liệu tình báo nhận được vào tháng 5, cơ quan đã xác định một người dùng trên nền tảng giao dịch Hy Lạp nhận được một lượng lớn ether (ETH) trong tài khoản của họ.
Sử dụng phần mềm chuyên sâu để phân tích giao dịch nghi ngờ, các nhà phân tích của HAMLA xác nhận số coin này thuộc về lô tiền bị đánh cắp từ Bybit đầu năm nay.
Ví này ngay lập tức bị đóng băng theo lệnh của cơ quan công tố, theo báo Proto Thema và Kathimerini đưa tin.
Đồng thời, cơ quan chống rửa tiền đã phát hành lệnh tịch thu các khoản tiền điện tử này và gửi báo cáo lên Viện Kiểm sát Hy Lạp để tiếp tục xử lý pháp lý.
Dù chưa tiết lộ thông tin chi tiết về số dư bị tịch thu và chủ sở hữu ví, truyền thông địa phương gọi đây là sự kiện đột phá, đánh dấu lần đầu tiên Hy Lạp phong tỏa tiền điện tử bất hợp pháp và hé lộ dấu vân tay người Hy Lạp trong một vụ tội phạm tài chính kỹ thuật số quy mô lớn, đồng thời lưu ý:
“Vụ việc đã thu hút sự quan tâm quốc tế, khi Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) phát đi cảnh báo công khai về việc phong tỏa các tài sản kỹ thuật số đáng ngờ.”
Tiền điện tử bị tịch thu tại Hy Lạp có liên quan đến vụ tấn công Bybit
Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử trụ sở tại Dubai với khối lượng giao dịch hàng ngày đỉnh cao, đã công bố bị hack vào ngày 21 tháng 2 năm 2025, báo cáo mất 1,5 tỷ USD ETH – vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.
Phân tích Blockchain cho thấy vụ tấn công có liên quan đến Lazarus Group, nhóm hacker được cho đã bị chính quyền Bắc Triều Tiên điều khiển, tận dụng những lỗ hổng bảo mật để rút và chuyển số coin này qua nhiều ví khác nhau.
HAMLA bắt đầu khai thác mối liên hệ với Hy Lạp hồi tháng trước khi nhận được thông báo về một giao dịch đáng ngờ: một số lượng lớn Ethereum được ghi có vào ví của một nhà cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử chưa được tiết lộ tại Hy Lạp.
Với các công cụ pháp chứng blockchain hiện đại, các nhà phân tích của cơ quan đã lần theo đường dây giao dịch phức tạp để “cởi nút thắt”, như Proto Thema mô tả trong bài báo tiếp theo hôm thứ 4.
Họ phát hiện các khoản tiền không phát sinh từ giao dịch thương mại thông thường như mua bán tiền điện tử, mà theo dấu vết giao dịch đã được FBI đánh dấu từ trước.
Những đồng ETH này thì đã được chia nhỏ và chuyển qua nhiều ví khác nhau trước khi một phần tiền lọt vào hệ thống ví tại Hy Lạp.
Các nhà điều tra chưa đủ bằng chứng để xác nhận người sở hữu ví đóng băng biết rõ nguồn gốc thực sự của số tiền điện tử nhận được, theo báo cáo.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng Hy Lạp vẫn cân nhắc mọi khả năng, bao gồm giả thiết người này chỉ là mắt xích trung gian trong mạng lưới rửa tiền kỹ thuật số toàn cầu.
