Các công tố viên cho biết, cựu giám đốc kỹ thuật FTX, Nishad Singh, người đã nhận tội và hợp tác với nhà chức trách, đã cung cấp “hỗ trợ đáng kể” cho chính phủ Hoa Kỳ, gợi ý rằng thẩm phán nên khoan hồng khi tuyên án.
Trong hồ sơ vào ngày 23 tháng 10 tại Tòa án Quận phía Nam New York, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã yêu cầu Thẩm phán Lewis Kaplan xem xét sự hợp tác của Singh, điều này giúp truy tố cựu CEO FTX Sam “SBF” Bankman-Fried và cựu đồng CEO FTX Digital Markets Ryan Salame. Singh dự kiến xuất hiện trước thẩm phán vào ngày 30 tháng 10 để tuyên án sau khi nhận tội gian lận và âm mưu vào năm 2023.
Theo các công tố viên, lời khai của Singh tại phiên tòa của SBF là một phần “cốt lõi” trong vụ án của chính phủ bằng cách giúp bồi thẩm đoàn hiểu rõ “cách mã của FTX cho phép sử dụng bất hợp pháp quỹ của khách hàng” và “xác định chi tiết các giao dịch của Bankman-Fried liên quan đến việc sử dụng tiền bị đánh cắp.”
Hồ sơ dường như đặt phần lớn trách nhiệm cho sự sụp đổ của FTX vào hành động của SBF, trong đó Singh thường “vô tình” tham gia.
“Singh tiếp cận sự hợp tác của mình với sự ăn năn chân thành và mong muốn giúp đỡ,” ông Williams nói. “Anh ấy bắt đầu gặp gỡ Chính phủ ngay sau sự sụp đổ của FTX, cung cấp các tin nhắn Signal cho Chính phủ mà dưới tình huống bình thường không thể truy cập được, và dành nhiều thời gian xem xét tài liệu cùng mã của FTX để giúp xác định các chứng cứ quan trọng đã được sử dụng tại phiên tòa.”
Hồ sơ bổ sung:
“[Giả sử] Singh tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hợp tác của mình, Chính phủ có ý định yêu cầu tại phiên tòa rằng Tòa án kết án Singh phù hợp với các yếu tố nêu trong Mục 5K1.1(a) của Hướng dẫn.”
Nguồn: SDNY
Bắt đầu của kết thúc cho các vụ án hình sự FTX?
Cựu giám đốc kỹ thuật FTX đã nhận tội với sáu cáo buộc trọng tội vào tháng 2 năm 2023, bao gồm âm mưu gian lận dây, gian lận dây, âm mưu gian lận hàng hóa, âm mưu gian lận chứng khoán, âm mưu rửa tiền và âm mưu đóng góp chính trị bất hợp pháp. Anh và các đồng nghiệp — cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX Gary Wang, cả hai đều nhận tội — đã làm chứng tại phiên tòa của SBF vào tháng 10 năm 2023.
Bankman-Fried đang thụ án 25 năm tù sau phán quyết có tội và một phiên tòa tuyên án vào tháng 3, nhưng các luật sư của ông đã nộp đơn kháng cáo. Salame bị kết án 90 tháng tù, và phải trình diện tại Cơ sở Cải huấn Liên bang ở Cumberland vào ngày 11 tháng 10.
Không rõ liệu Thẩm phán Kaplan có tuyên phạt thời gian đã thụ án cho Singh như các luật sư của cựu giám đốc FTX yêu cầu hay không, hoặc áp đặt hình phạt nghiêm khắc hơn. Các công tố viên cũng đã trích dẫn sự hợp tác của Ellison trong việc truy tố Bankman-Fried trước phiên tòa tuyên án của cô, nhưng cô vẫn bị kết án hai năm tù liên bang.
Wang, người đã nhận tội với các cáo buộc tương tự, được dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 20 tháng 11. Anh có thể là người cuối cùng trong bản cáo trạng FTX đối mặt với án tù hơn hai năm sau khi sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ.
