Các nhà quản lý Texas, từ lâu đã xem các kế hoạch đầu tư tiền điện tử là rủi ro đối với các nhà đầu tư ở Main Street và đã tiếp tục đưa ra các cảnh báo công khai chống lại các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử trong đại dịch COVID-19.
Động thái mới nhất từ Ủy ban Chứng khoán Bang Texas, hoặc TSSB, là hành động chứ không phải lời nói – lệnh ngừng khẩn cấp và hủy bỏ lệnh đối với một thực thể chiếm đoạt tên Binance.
Theo một thông báo vào ngày 15 tháng 3, mục tiêu của lệnh này là một doanh nghiệp tự xưng hoạt động từ Vương quốc Anh, trước đó đã phải chịu cảnh báo tư vấn từ các cơ quan quản lý chứng khoán ở Philippines. Họ đã cảnh báo rằng Delta Crypt đang “cung cấp bất hợp pháp chứng khoán trả lợi nhuận“ vô lý ”,” cảnh báo công chúng tránh xa.
Kể từ đó, doanh nghiệp dường như đã bỏ tên ban đầu là “Delta Crypt” và tung ra một kế hoạch đầu tư trực tuyến – trong khi không được đăng ký để bán chứng khoán ở Texas – sử dụng các thương hiệu gây hiểu lầm khác nhau như Binance Assets, BinanceAssets Ltd và Bit Kind Ltd. TSSB đã tóm tắt các đề án:
“Sân này tương đối đơn giản – đầu tư ít, thu được nhiều, và đừng lo lắng về rủi ro. Trên thực tế, ‘Kế hoạch Vàng’ trả khoản lợi nhuận được đảm bảo 30%, và ‘Kế hoạch Kim cương’ trả khoản lợi nhuận được đảm bảo 40%. “
TSSB đã phát hiện ra rằng những dịch vụ này là “gian lận và lừa đảo” và Delta Crypt đã che giấu thông tin quan trọng từ các hiệu trưởng của nó, bao gồm cả sự can thiệp trước đó của các cơ quan chính phủ Philippines. Nó cũng đã không cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư tiền điện tử và đã mời chào bất hợp pháp các đại lý bán hàng của mình. Điểm thứ hai này ngụ ý doanh nghiệp cam kết trả hoa hồng mà không cần quan tâm đến các yêu cầu đăng ký hoặc giấy phép.
TSSB tương đối tích cực chống lại thủ phạm gian lận trong không gian tiền điện tử, gần đây đã ban hành lệnh chống lại hai vụ lừa đảo bị cáo buộc vào tháng 9 năm 2020, với mức phạt 10.000 đô la hoặc hai đến 10 năm tù, hoặc cả hai.
.
