Các gian lận tiền điện tử đang gia tăng, theo Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư (OIEA) của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (OIEA) và Lực lượng Đặc nhiệm Chiến lược Bán lẻ của Bộ phận Thực thi (RSTF).
Trong cảnh báo nhà đầu tư được công bố gần đây, người quản lý đã phá vỡ một số dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất về lừa đảo tiền điện tử.
Danh sách cờ đỏ của SEC
Trong khi làm một ví dụ mới nhất của nó hành động thực thi chống lại thủ phạm của “một trong những kế hoạch giống Ponzi liên quan đến Bitcoin (BTC) lớn nhất”, SEC cảnh báo những người đang cân nhắc tham gia thị trường tiền điện tử.
Theo cơ quan quản lý chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo tiền điện tử thường đăng lợi nhuận lịch sử bịa đặt trên trang web của họ, hiển thị lợi nhuận đầu tư cao.
SEC nhấn mạnh rằng “những người bán không có giấy phép và chưa đăng ký thực hiện phần lớn hành vi gian lận chứng khoán nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ ở Mỹ”, đồng thời giải thích rằng việc kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng về giấy phép và trạng thái đăng ký của bất kỳ ai cung cấp đầu tư vào chứng khoán có thể ngăn ngừa tổn thất nghiêm trọng.
Theo SEC, giá trị tài khoản tăng vọt là một dấu hiệu điển hình khác cho thấy có điều gì đó khó tin, theo SEC, chỉ ra rằng “các mô tả về tài khoản đầu tư tăng nhanh về giá trị và mang lại lợi nhuận lớn thường là giả mạo” và được sử dụng một cách chiến lược như một miếng mồi để thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm con đường tắt dẫn đến sự giàu có lớn.
Cơ quan quản lý kết luận: “Nếu một“ cơ hội ”đầu tư nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật,” cơ quan quản lý kết luận, đồng thời nhắc nhở rằng “tiềm năng thu được lợi nhuận đầu tư cao thường đi kèm với rủi ro cao”.
“Những người nổi tiếng, giống như bất kỳ ai khác, có thể bị dụ tham gia (thậm chí là vô tình) vào một kế hoạch lừa đảo,” theo SEC, điều này đã thu hút sự chú ý của những lời chứng thực giả trên mạng xã hội.
Trong khi cảnh báo về việc đưa ra các quyết định đầu tư chỉ dựa trên sự chứng thực của người nổi tiếng, cơ quan quản lý nói thêm rằng những kẻ lừa đảo đôi khi cũng trả tiền cho dân gian hàng ngày để trở thành triệu phú qua đêm.
ICO và FOMO
Cơ quan quản lý làm rõ: “Tài sản kỹ thuật số bao gồm tiền điện tử, tiền xu và mã thông báo, chẳng hạn như những thứ được cung cấp trong cái gọi là dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO).
“Trước khi bạn giao tiền của mình, hãy xác minh rằng các cá nhân và công ty cung cấp đầu tư vào chứng khoán được cấp phép / đăng ký bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm trên Investor.gov”, SEC đưa ra lời khuyên không đáng ngờ, chỉ ra một số lý do điển hình nhất dẫn đến đầu tư tiền điện tử thiển cận.
Theo cơ quan quản lý, “các nhà đầu tư có thể bớt nghi ngờ về các cơ hội đầu tư liên quan đến điều gì đó mới mẻ hoặc“ tiên tiến ”, hoặc có thể bị cuốn vào nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO).”
Cuối cùng, nỗi sợ bỏ lỡ khét tiếng được thúc đẩy bởi giá tiền điện tử tăng cao, hãy đọc cảnh báo cuối cùng, cảnh báo rằng những người lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội lớn tiếp theo để trở nên rất giàu có, rất nhanh đặc biệt dễ bị tổn thương.
.
