Hoa Kỳ điều tra 372 triệu đô la bị đánh cắp trong khai thác FTX sau phá sản

Vài giờ sau khi sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX và quỹ phòng hộ Alameda Research nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11, một lượng lớn tiền đã được chuyển ra khỏi sàn giao dịch. Cả hai công ty đều thuộc sở hữu của Sam Bankmand-Fried (SBF), phải đối mặt với nhiều tội danh gian lận cho đến khi nộp đơn phá sản.

Hơn một tháng sau, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã mở một cuộc điều tra về khoản tiền 372 triệu đô la đã biến mất khỏi FTX, Bloomberg đưa tin trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này. Theo báo cáo, cuộc điều tra của DOJ tách biệt với vụ gian lận chống lại SBF.

Báo cáo lưu ý rằng mặc dù các công tố viên Hoa Kỳ đã cố gắng đóng băng một số tài sản bị đánh cắp, nhưng nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tài sản thu được từ vụ tấn công.

Vẫn chưa rõ liệu vụ hack FTX là công việc của một người trong cuộc hay một hacker cơ hội. Tin tặc, nếu bị bắt, có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm với tội gian lận máy tính, theo báo cáo.

Theo báo cáo, Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia của DOJ, một nhóm các công tố viên, tập trung vào các cuộc điều tra về tiền điện tử, đang dẫn đầu cuộc điều tra về số tiền bị thiếu của FTX. Nhóm đang hợp tác với các công tố viên liên bang Manhattan dẫn đầu vụ án hình sự chống lại cựu ông trùm tiền điện tử bị thất sủng SBF.

Chi tiết khai thác FTX

Sau hậu quả của vụ tấn công, Cố vấn trưởng FTX Hoa Kỳ Ryne Miller đã tweet vào ngày 12 tháng 11 rằng anh ấy đang điều tra “sự bất thường trong chuyển động của ví.” Cùng ngày, ông cũng đã tweet rằng FTX.US và FTX.com đã chuyển tất cả tài sản sang ví lạnh để đề phòng sau khi nộp đơn phá sản. Miller lưu ý rằng việc di chuyển tài sản FTX sang ví lạnh đã được tiến hành nhanh chóng do “các giao dịch trái phép”.

Reuters báo cáo vào ngày 12 tháng 11, SBF đã xây dựng một “cửa hậu” trong phần mềm kế toán của FTX. Báo cáo cho rằng cửa hậu này đã cho phép SBF chuyển hàng tỷ quỹ mà không cần thông báo cho nhân viên và kiểm toán viên. Vào thời điểm đó, ước tính khoảng 1 – 2 tỷ đô la tài sản đã bị mất tích.

Trong khi thế giới tiền điện tử đang suy đoán liệu việc khai thác FTX có phải là công việc nội gián hay không, Nick Percoco, giám đốc an ninh tại sàn giao dịch Kraken, đã tweet rằng họ biết danh tính của kẻ tấn công.

Hồ sơ tòa án vào ngày 17 tháng 11 tiết lộ rằng Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đã ra lệnh cho FTX chuyển tài sản sang ví do cơ quan quản lý kiểm soát vào ngày 12 tháng 11.

Vào ngày 20 tháng 11, FTX đã thừa nhận vụ hack trong một tiếng riu ríu và yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện các biện pháp để đảm bảo số tiền đã được chuyển “không được phép”. Cùng ngày, Chainalysis làm rõ rằng các báo cáo về số tiền bị đánh cắp được gửi đến SCB là không chính xác. Công ty phân tích chuỗi khối nói thêm rằng một số khoản tiền đã được gửi đến các cơ quan quản lý trong khi những khoản khác đã bị đánh cắp.

Trong khi đó, kẻ khai thác FTX tiếp tục di chuyển mã thông báo qua các chuỗi khác nhau thông qua cầu nối và trao đổi tài sản bị đánh cắp thông qua các sàn giao dịch phi tập trung. Vào ngày 15 tháng 11, sau nhiều lần hoán đổi, hacker đã trở thành người nắm giữ Ethereum (ETH) lớn thứ 35, nắm giữ 228.523 ETH trị giá 284,82 triệu USD vào thời điểm đó.

Điều đáng chú ý là SBF đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì lạm dụng hàng tỷ đô la tiền của người dùng, cao hơn nhiều so với số tiền 372 triệu đô la bị đánh cắp trong vụ tấn công. Cựu CEO bị thất sủng đã được tại ngoại và đang chờ xét xử tại Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ, New York.

Thẩm phán được chỉ định phụ trách vụ án SBF đã tự rút lui vì mối quan hệ giữa công ty luật của chồng bà và FTX vào ngày 23 tháng 11. Vụ án hiện sẽ được xử lý bởi Thẩm phán Lewis Kaplan do Bill Clinton đề cử.