Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường

Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường

Jason Tác giả Jason
8 tháng trước
Vụ lừa đảo crypto: Hoa Kỳ buộc tội 3 nhà tạo lập thị trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Chính phủ Hoa Kỳ đã buộc tội ba nhà tạo lập thị trường cùng 18 cá nhân khác trong các vụ gian lận và thao túng tiền điện tử.

FBI đã dẫn đầu cuộc điều tra bằng cách giăng một cái bẫy và tạo ra một Token kỹ thuật số mang tên NextFundAI nhằm ghi chép các hành vi của kẻ bị cáo buộc.

Sau cuộc điều tra, bốn công ty đã bị cáo buộc về gian lận và thao túng tiền điện tử trên diện rộng. Các công ty này bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade.

Phản ứng trước các cáo buộc, luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy ca ngợi rằng cuộc điều tra là ‘có một không hai’ và là một lời nhắc nhở rõ ràng đến các nhà đầu tư tiền điện tử.

“Cuộc điều tra này, lần đầu tiên trong loại hình của nó…Việc giao dịch giả mạo đã lâu bị cấm trong thị trường tài chính, và tiền điện tử không phải là ngoại lệ. Thông điệp hôm nay là, nếu bạn đưa ra thông tin sai lạc để lừa đảo nhà đầu tư, đó chính là gian lận. Chấm hết.”

Những người khác bị buộc tội gian lận tiền điện tử

Cuộc điều tra đã xác nhận rằng các nhà tạo lập thị trường cung cấp ‘dịch vụ thao túng thị trường’. Điều đó bao gồm việc thổi phồng khối lượng giao dịch token và bán tháo token sau khi thêm nhiều người dùng khác bị cuốn vào đợt bơm giá nhân tạo.

Các công tố viên đề cập đến token Saitama, đã đạt tới vốn hóa thị trường hàng tỷ USD, như một ví dụ về chiêu trò bơm và bán tháo.

Kết quả là, cuộc điều tra đã cáo buộc 18 người, bao gồm lãnh đạo của các nhà tạo lập thị trường, nhân viên của họ và những người quảng bá token gian lận.

Điều thú vị là, Gotbit là một trong những nhà tạo lập thị trường nổi tiếng và hoạt động tích cực nhất, tập trung mạnh vào memecoin.

CEO của Gotbit, Aleksei Andriunin, thường xuyên đăng tải trên X (trước đây là Twitter) và đã bị lưu ý từ năm ngoái bởi ZachXBT, một nhà điều tra blockchain nổi tiếng.

Nguồn: X
Nguồn: X

Các lãnh đạo khác, bao gồm Riqui Liu và Baijun Ou của ZM Quant, Andrey Zhorzhes của CLS Global, và Liu Zhou của MyTrade, cũng bị cáo buộc.

Chính phủ Hoa Kỳ được cho là đã thu giữ 25 triệu USD và vô hiệu hóa một số bot được sử dụng trong giao dịch giả mạo.

Dù vậy, những nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại bởi NextFundAI hoặc các token được đề cập trong cuộc điều tra, như Robo Inu, sẽ được hoàn tiền.

Tuy nhiên, các cáo buộc đã gây ‘bất an’ cho một số người ảnh hưởng truyền thông social và người quảng bá tiền điện tử.

Ansem, một trong những ảnh hưởng tiền điện tử và người quảng bá trên X, đã đăng bài rằng có thể anh sẽ ‘nghỉ hưu’ tài khoản của mình.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Hoa Kỳ
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH/BTC hình thành mô hình tăng giá mạnh Tiềm năng mùa altcoin mới

2 giờ trước

Phân Biệt Rõ Ràng Giữa Lưu Trữ Giá Trị Tiền Điện Tử và Tiền Doanh Nghiệp

2 giờ trước

Michael Saylor Khẳng Định Bitcoin Là Cơ Hội Đầu Tư Vốn Tối Ưu Cho Mọi Nhà Đầu Tư

3 giờ trước

Moonshot ra mắt Token hệ sinh thái Believe LAUNCHCOIN đột phá

3 giờ trước

Arkham Tiết Lộ Số Dư Giữ Tiền Điện Tử James Wynn Chỉ 16,28 USD

3 giờ trước

Materazzi ủng hộ meme Dragon One trên Cooking City tạo cơn sốt tiền điện tử đầu tiên

3 giờ trước

Press Release

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025
Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin