Ủy ban Chống Rửa Tiền Tài sản Kỹ thuật số Hong Kong (DAAMC) vừa được thành lập nhằm tăng cường hợp tác trong ngành tài chính để thực hiện tiêu chuẩn AML/CFT hiệu quả.
DAAMC hoạt động dưới sự hỗ trợ của Hiệp hội tài sản số Hong Kong và có sự tham gia của nhiều đơn vị uy tín. Tổ chức này tập trung vào việc phát triển hướng dẫn tuân thủ và nghiên cứu các tiêu chuẩn xác minh danh tính on-chain (on-chain) mới nhất.
- DAAMC được thành lập bởi tổ chức phi lợi nhuận với sự hậu thuẫn của Hiệp hội tài sản số Hong Kong.
- Tổ chức tập trung phát triển tiêu chuẩn AML/CFT cho các nhà phát hành Stablecoin có giấy phép.
- DAAMC nghiên cứu và áp dụng các tiêu chuẩn tuân thủ mới về xác minh danh tính on-chain toàn cầu.
Ủy ban DAAMC là gì và vì sao nó được thành lập?
DAAMC là một tổ chức phi lợi nhuận mới thành lập tại Hong Kong, với sứ mệnh nâng cao các tiêu chuẩn chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong ngành tài sản kỹ thuật số. Việc này góp phần tăng cường an ninh tài chính và niềm tin cho thị trường tài sản kỹ thuật số vốn còn nhiều thách thức về minh bạch.
DAAMC ra đời dưới sự hỗ trợ từ Hiệp hội tài sản số Hong Kong và sự tham gia của các tổ chức uy tín như SlowMist và Yuanbi. Sự hình thành của ủy ban đánh dấu bước tiến lớn trong việc hợp tác giữa các tổ chức tài chính và chuyên gia công nghệ nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số an toàn và bền vững hơn.
DAAMC triển khai các tiêu chuẩn AML/CFT như thế nào?
Ủy ban DAAMC tập trung xây dựng và tuyên truyền áp dụng các tiêu chuẩn AML/CFT, đặc biệt dành cho các nhà phát hành Stablecoin được cấp phép tại Hong Kong theo hướng dẫn của HKMA. Mục tiêu là đảm bảo quá trình phát hành và lưu hành Stablecoin tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, tránh các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Phát triển tiêu chuẩn AML/CFT giúp các tổ chức tài chính dễ dàng hợp tác, trao đổi thông tin và giám sát hoạt động trong hệ sinh thái tiền điện tử. Qua đó, góp phần ngăn chặn rủi ro pháp lý và nâng cao uy tín cho ngành tài sản kỹ thuật số tại Hong Kong cũng như trên toàn cầu.
DAAMC nghiên cứu những tiêu chuẩn nào về xác minh danh tính on-chain?
DAAMC không chỉ tập trung vào các khía cạnh truyền thống của chống rửa tiền mà còn chú trọng nghiên cứu các tiêu chuẩn toàn cầu mới về xác minh danh tính người dùng on-chain (on-chain identity verification). Đây là xu hướng nổi bật nhằm nâng cao minh bạch và bảo mật trong giao dịch tiền điện tử.
Việc ứng dụng các tiêu chuẩn xác minh danh tính on-chain giúp giảm thiểu rủi ro giả mạo, nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động nghi ngờ và đáp ứng yêu cầu khắt khe về tuân thủ trên môi trường số. Đặc biệt, điều này là chìa khóa để đạt được sự tin tưởng từ các tổ chức tài chính truyền thống và nhà quản lý.
“Chúng tôi tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức tài chính và chuyên gia công nghệ sẽ tạo ra bộ tiêu chuẩn AML/CFT toàn diện, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ xác minh danh tính on-chain, giúp thị trường tài sản kỹ thuật số phát triển bền vững.”
Người phát ngôn DAAMC, 19/8/2023
Các câu hỏi thường gặp
DAAMC là tổ chức gì?
DAAMC là ủy ban phi lợi nhuận tại Hong Kong chuyên phát triển tiêu chuẩn chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho ngành tài sản kỹ thuật số.
DAAMC hợp tác với ai để phát triển tiêu chuẩn AML/CFT?
Tổ chức được hỗ trợ bởi Hiệp hội tài sản số Hong Kong, cùng các bên như SlowMist, Yuanbi và các định chế tài chính được quản lý.
Tiêu chuẩn AML/CFT của DAAMC áp dụng cho nhóm nào?
Chủ yếu dành cho các nhà phát hành Stablecoin được cấp phép tại Hong Kong theo hướng dẫn của HKMA.
On-chain identity verification là gì và tại sao DAAMC quan tâm?
Đây là phương pháp xác minh danh tính kỹ thuật số trực tiếp trên Blockchain, giúp tăng cường minh bạch, giảm rủi ro giả mạo và đảm bảo tuân thủ.
DAAMC ảnh hưởng ra sao đến thị trường tài sản kỹ thuật số?
Ủy ban góp phần nâng cao độ tin cậy, bảo mật và hợp pháp hóa ngành tài sản kỹ thuật số, thúc đẩy sự phát triển ổn định tại Hong Kong và quốc tế.
