Hayvn bị phạt 12,45 triệu USD, mất giấy phép vì AML

Ngày 15 tháng 4, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FSRA) của Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi đã phạt công ty tiền điện tử Hayvn và cựu CEO Christopher Flinos tổng cộng 12,45 triệu USD. Nguyên nhân chính là việc xử lý các giao dịch khách hàng thông qua thực thể SPV không có giấy phép, AC Holding, từ năm 2018. Đồng thời, FSRA cũng nhận định rằng công ty đã thiếu hụt các kiểm soát chống rửa tiền hiệu quả trong thời gian dài.

FSRA đánh giá vụ việc này là “đặc biệt nghiêm trọng”. Ngoài việc thu hồi giấy phép của Hayvn tại Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi, FSRA còn cấm vĩnh viễn Flinos hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính địa phương. Vụ việc này liên quan đến hơn 200 tài liệu giả mạo và hành vi gây hiểu lầm đối với các cơ quan quản lý.

Thông tin này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin về thị trường, không phải là lời khuyên đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.