Ngày 15 tháng 4, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FSRA) của Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi đã phạt công ty tiền điện tử Hayvn và cựu CEO Christopher Flinos tổng cộng 12,45 triệu USD. Nguyên nhân chính là việc xử lý các giao dịch khách hàng thông qua thực thể SPV không có giấy phép, AC Holding, từ năm 2018. Đồng thời, FSRA cũng nhận định rằng công ty đã thiếu hụt các kiểm soát chống rửa tiền hiệu quả trong thời gian dài.

FSRA đánh giá vụ việc này là “đặc biệt nghiêm trọng”. Ngoài việc thu hồi giấy phép của Hayvn tại Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi, FSRA còn cấm vĩnh viễn Flinos hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính địa phương. Vụ việc này liên quan đến hơn 200 tài liệu giả mạo và hành vi gây hiểu lầm đối với các cơ quan quản lý.

Thông tin này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin về thị trường, không phải là lời khuyên đầu tư.