Các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố một người đàn ông giấu tên mà họ nghi ngờ là đã dàn dựng một “vụ lừa đảo” liên quan đến khai thác tiền điện tử trị giá 1.3 triệu USD.
Theo Asia Kyungjae, các công tố viên cho rằng cá nhân này đã hứa với các nhà đầu tư rằng “bảo đảm” lợi nhuận hàng tháng từ 3% đến 8% cho số tiền họ đầu tư.
Kẻ chủ mưu lừa đảo khai thác tiền điện tử đã thu thập được hơn 4 triệu USD
Các viên chức cho biết cá nhân này là một người đàn ông “ngoài bốn mươi tuổi”. Họ nói rằng ông ta đã “thu thập các khoản đầu tư” từ “tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023”.
Người đàn ông này bị cáo buộc đã biển thủ 1.3 triệu USD “tiền đầu tư” từ một trong những nạn nhân bị cáo buộc.
Các nhà điều tra cho rằng người đàn ông này đã thu thập hơn 4.1 triệu USD “tiền đóng góp vốn” từ ít nhất chín nhà đầu tư.
Các công tố viên cho rằng khoản “biển thủ” 1.8 triệu USD này cấu thành hành vi gian lận. Họ cũng đã đưa ra các cáo buộc theo luật liên quan đến dịch vụ tư vấn đầu tư bán chính thức của quốc gia này.
Văn phòng Công tố Quận phía Tây Seoul cho biết họ đã buộc tội người đàn ông này vi phạm Đạo luật về Tội phạm Kinh tế Cụ thể, ngoài các tội danh khác.
Các viên chức tuyên bố “vụ lừa đảo” này sử dụng phương pháp Ponzi, theo đó các nhà đầu tư lớn tuổi được trả tiền bằng tiền của các nhà đầu tư mới.
Bên công tố cho biết người đàn ông này thực sự “không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến tiền điện tử”.
Cuộc điều tra dường như bắt nguồn từ một nhà đầu tư đã nộp đơn khiếu nại. Đến lượt mình, điều này dường như đã châm ngòi cho một cuộc điều tra chính thức phát hiện ra hàng loạt các trường hợp tương tự.
Các viên chức cho biết họ đã kiểm tra các tài khoản ngân hàng của nghi phạm và tìm thấy bằng chứng về “số tiền lớn được gửi và rút liên tục”.
Các công tố viên đã phản hồi bằng cách nộp đơn xin lệnh bắt giữ.
Người phát ngôn của bên công tố cho biết:
“Chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để ngăn chặn những thiệt hại tương tự. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo trừng phạt bị cáo bằng một bản án phù hợp với bản chất của tội ác này”.
Sự gia tăng các hoạt động khai thác tiền điện tử giả
Các vụ lừa đảo liên quan đến khai thác tiền điện tử đã gia tăng ở Hàn Quốc trong những năm gần đây.
Giá điện cao có nghĩa là tương đối ít công ty Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động khai thác tiền điện tử trong nước ở quy mô công nghiệp.
Nhưng cảnh sát đã cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo trong đó “các nhà đầu tư” được mời tham gia vào các dự án khai thác tiền điện tử ở nước ngoài tại các quốc gia như Kazakhstan.
Thông thường, các nạn nhân được hứa rằng họ có thể kiếm được “lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo” từ các khoản đầu tư của mình.
Những kẻ lừa đảo cho biết, số tiền cược lớn hơn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn.
Tháng trước, cảnh sát ở Incheon đã đột kích vào một băng nhóm khai thác Cardano (ADA) giả mạo mà các cảnh sát cho rằng đã lừa đảo khoảng 70 người trên toàn quốc.
South Korea expresses regret after its athletes introduced as North Korea at opening ceremony https://t.co/Dxtw86KbRM pic.twitter.com/sW3gl7OAWi
— Reuters (@Reuters) July 27, 2024
Những kẻ lừa đảo này, cảnh sát cho biết, đặc biệt hoạt động trong các phòng chat tiền điện tử KakaoTalk và Telegram công khai.
Chúng cũng săn lùng nạn nhân trên các ứng dụng hẹn hò, các thám tử đã cảnh báo.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
