Hàn Quốc truy quét các công ty tiền điện tử bê bối

Hàn Quốc truy quét các công ty tiền điện tử bê bối

Phía Hàn Quốc đã tiến hành cuộc kiểm tra tại Upbit, Bithumb và đơn vị ví tiền điện tử của Kakao Corp. Cuộc kiểm tra là một phần của cuộc điều tra về các cáo buộc vi phạm tài chính chiến dịch, trốn thuế và che giấu tiền từ tội phạm đối với nhà lập pháp Kim Nam-kuk. Tin tức này được đưa ra bởi TV Chosun News của Hàn Quốc.

Các công tố viên tại Hàn Quốc đã tiến hành cuộc truy tìm thông tin tài khoản tiền điện tử, số dư và giao dịch của Kim tại Upbit, Bithumb và Kakao Clip, theo thông tin được đưa ra trên TV Chosun vào ngày Thứ Ba. Upbit và Bithumb là hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại đất nước này.

Phòng chống rửa tiền của Hàn Quốc, Đơn vị Tình báo Tài chính, đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trong các giao dịch tiền điện tử của Kim và báo cáo cho các công tố viên vào cuối năm ngoái, theo TV Chosun.

Nhiều báo cáo cho rằng Kim đã sở hữu một số lượng lớn Wemix token, một loại tiền mã hóa được sử dụng bởi một công ty trò chơi blockchain có tên là Wemade. Tuy nhiên, số lượng tiền mã hóa mà Kim sở hữu và đã bán vẫn đang được tranh luận.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành đối với một nhà lập pháp Hàn Quốc, Kim Byung-wook, vì đang tham gia giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Cuộc điều tra được khởi xướng bởi cơ quan giám sát tài chính của đất nước, Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cục Thuế Quốc gia. Kim đã đẩy mạnh một dự luật để trì hoãn thuế thu nhập tiền điện tử trong khi giữ số lượng tiền điện tử được báo cáo.

Ông cho biết các giao dịch tiền điện tử của mình tuân thủ các quy định.

Danh sách các thành viên nổi bật của Đảng Quyền lực Nhân dân đang thống trị Hàn Quốc đã bày tỏ mối quan ngại về một xung đột lợi ích có thể xảy ra trong vụ việc của Kim. Kim, người đã từng là luật sư, đã từ chức khỏi Đảng Dân chủ Hàn Quốc vào ngày Chủ nhật vừa qua.

Phần tử bất hợp pháp của sự liên quan của Kim vẫn chưa rõ ràng, trong khi Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul từ chối bình luận về vụ án của Kim.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.