Nhà chức trách Hàn Quốc siết thu giữ Tiền Điện Tử, nhắm ví lạnh

Hàn Quốc siết mạnh thu thuế tiền điện tử: NTS cảnh báo ví lạnh, ổ cứng và thiết bị phần cứng cũng có thể bị khám xét, tịch thu nếu nghi giấu tài sản.

NTS sẽ phân tích lịch sử giao dịch on-chain, phối hợp sàn nội địa để phong tỏa, thanh lý tài sản theo giá thị trường nhằm thu hồi nợ thuế. Bối cảnh: số nhà đầu tư gần 11 triệu, khối lượng giao dịch tăng vọt, báo cáo giao dịch đáng ngờ chạm đỉnh mới.

Vì sao ví lạnh cũng bị NTS nhắm đến?

NTS cho rằng ví lạnh có thể bị lạm dụng để che giấu tài sản ngoại tuyến, gây khó cho công tác cưỡng chế thuế. Cơ quan này sẽ phân tích lịch sử giao dịch bằng công cụ theo dõi và khám xét, tịch thu nếu có nghi vấn (Hankook Ilbo, 2025).

Ví lạnh là giải pháp lưu trữ tiền điện tử ngoại tuyến, giảm rủi ro tấn công từ xa. Tuy nhiên, sự tách biệt Internet khiến truy vết và cưỡng chế trở nên phức tạp. NTS nhấn mạnh bước thực thi mới này để khép kín các kẽ hở che giấu tài sản.

“Chúng tôi phân tích lịch sử giao dịch coin của người chây ì thuế bằng các chương trình theo dõi tiền điện tử; nếu nghi có che giấu ngoại tuyến, chúng tôi sẽ khám xét nhà và tịch thu.”
– Người phát ngôn NTS Hàn Quốc, Hankook Ilbo, 09/10/2025

NTS được phép làm gì theo Luật Thu thuế Quốc gia?

Theo National Tax Collection Act, NTS có thể yêu cầu dữ liệu tài khoản từ các sàn giao dịch nội địa, phong tỏa tài khoản của người nợ thuế và thanh lý tài sản theo giá thị trường để bù đắp số thuế chưa nộp.

Khung pháp lý này trao cho NTS quyền tiếp cận thông tin và hành động cưỡng chế trực tiếp với tài sản số. Khi kết hợp phân tích on-chain, dữ liệu từ sàn và khám xét thiết bị ngoại tuyến, năng lực thu hồi nợ thuế được tăng cường đáng kể.

NTS đã tịch thu bao nhiêu tiền điện tử trong 4 năm?

Hankook Ilbo cho biết 4 năm qua, NTS đã tịch thu và thanh lý 108 triệu USD tiền điện tử từ hơn 14.000 cá nhân. Năm 2021, cơ quan này lần đầu nhắm vào tài sản số của người trốn thuế, thu khoảng 50 triệu USD từ 5.700 đối tượng.

Quy mô cưỡng chế tăng tốc phản ánh mức độ phổ biến của tiền điện tử và quyết tâm thu hẹp không gian né thuế. Số liệu này xác nhận tiền điện tử ngày càng trở thành phần quan trọng trong danh mục tài sản cần kê khai và nghĩa vụ thuế.

Vì sao giao dịch đáng ngờ tăng mạnh năm 2025?

Dữ liệu FIU ngày 22/09/2025 cho thấy các VASP tại Hàn Quốc đã nộp gần 37.000 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) tính đến hết tháng 8/2025, vượt tổng số của năm 2023 và 2024, lập kỷ lục mới.

STR là công cụ trọng yếu trong phòng, chống rửa tiền. Lượng STR tăng phản ánh hai yếu tố: mức chấp nhận tiền điện tử bùng nổ và kiểm soát tuân thủ của VASP được siết chặt. Đây là nền tảng để NTS và FIU phối hợp truy vết dòng tiền bất thường.

Xu hướng nhà đầu tư và khối lượng giao dịch: con số biết nói

Hankook Ilbo ghi nhận số nhà đầu tư tiền điện tử gần 11 triệu vào tháng 6, tăng gần 800% so với 1,2 triệu năm 2020. Khối lượng giao dịch tăng từ 1 nghìn tỷ won (730 triệu USD) lên 6,4 nghìn tỷ won (4,7 tỷ USD) trong cùng giai đoạn.

Độ phủ nhà đầu tư rộng và khối lượng lớn khiến tiền điện tử trở thành tài sản đáng kể với ngân sách thuế. Điều này lý giải vì sao NTS mở rộng công cụ thực thi, từ phong tỏa tài khoản sàn đến khám xét và tịch thu ví lạnh ngoài hệ thống.

Tác động với người nộp thuế và VASP: cần chuẩn bị gì?

Người nộp thuế nên lưu trữ đầy đủ lịch sử giao dịch, địa chỉ ví, chứng từ nạp/rút và xác nhận khớp với báo cáo từ sàn. Nên sẵn sàng chứng minh nguồn gốc tài sản khi cơ quan thuế yêu cầu.

Với VASP, cần tăng cường KYC, giám sát giao dịch và báo cáo STR đúng hạn cho FIU. Cơ chế hợp tác dữ liệu theo yêu cầu của NTS sẽ giảm rủi ro pháp lý, đồng thời hỗ trợ xử lý các trường hợp nghi ngờ che giấu bằng ví lạnh, thiết bị ngoại tuyến.

Những câu hỏi thường gặp

Ví lạnh có thể bị tịch thu tại Hàn Quốc không?

Có. NTS cảnh báo sẽ khám xét nhà và tịch thu thiết bị ví lạnh, ổ cứng khi nghi ngờ che giấu tài sản ngoại tuyến, dựa trên phân tích lịch sử giao dịch (Hankook Ilbo, 2025).

NTS có quyền gì với tài sản trên sàn giao dịch?

Theo National Tax Collection Act, NTS có thể yêu cầu dữ liệu từ sàn nội địa, phong tỏa tài khoản người nợ thuế và thanh lý tài sản theo giá thị trường để thu hồi nợ thuế.

STR là gì và vì sao tăng mạnh năm 2025?

STR là báo cáo giao dịch đáng ngờ, công cụ AML của FIU. Tính đến tháng 8/2025, gần 37.000 STR đã được nộp, vượt tổng 2023 và 2024, do mức phổ cập tiền điện tử và giám sát tuân thủ tăng.

NTS đã tịch thu bao nhiêu tài sản tiền điện tử?

Trong 4 năm, NTS tịch thu và thanh lý 108 triệu USD từ hơn 14.000 cá nhân. Năm 2021, riêng chiến dịch đầu đã thu khoảng 50 triệu USD từ 5.700 đối tượng (Hankook Ilbo).

Khi thanh lý, NTS định giá tài sản thế nào?

NTS có thể bán tài sản theo giá thị trường tại thời điểm thanh lý để bù đắp số thuế chưa nộp, theo thẩm quyền trong National Tax Collection Act.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.