FIU Hàn Quốc siết giám sát nạp/rút tiền điện tử từ ví cá nhân và sàn nước ngoài bằng cách sửa quy định theo Đạo luật Thông tin tài chính cụ thể, yêu cầu báo cáo với cơ quan chức năng khi chuyển quá 10 triệu won tài sản số vào ví cá nhân.
Động thái này làm dấy lên lo ngại một số sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và dịch vụ ví không lưu ký có thể bị xếp vào nhóm rủi ro cao, từ đó phát sinh hạn chế giao dịch đối với người dùng tại Hàn Quốc.
Theo DigitalAsset, quy định mới yêu cầu báo cáo khi chuyển tài sản số vượt ngưỡng 10 triệu won sang ví cá nhân. Đồng thời, Hàn Quốc bãi bỏ “travel rule” trước đây vốn chỉ áp dụng cho các giao dịch vượt 1 triệu won.
Một số người trong ngành cho rằng các sàn lớn ở nước ngoài như Binance và OKX, cùng dịch vụ ví không lưu ký như MetaMask, có thể bị phân loại rủi ro cao. Nếu điều này xảy ra, các hoạt động nạp/rút và giao dịch liên quan có thể bị siết chặt.
Dữ liệu được nêu cho tháng 3 cho thấy Binance chiếm 29,42% thị phần toàn cầu ở giao dịch spot và phái sinh, còn MetaMask chiếm 28% thị phần ví cá nhân. Chuyên gia cảnh báo nếu hạn chế giao dịch với phần lớn sàn nước ngoài và ví cá nhân, hệ sinh thái tiền điện tử Hàn Quốc có thể thiếu thanh khoản và bị tách khỏi thị trường quốc tế.
Một số ý kiến cho rằng nếu Binance đặt trụ sở tại UAE và đã có giấy phép như VARA, sàn này có thể được xếp nhóm rủi ro thấp. Hiện cơ quan chức năng Hàn Quốc chưa phân loại cụ thể các đơn vị nước ngoài theo tiêu chuẩn rủi ro.