Giới chức tài chính Hàn Quốc đã thực hiện hành động chống lại các hành vi giao dịch tiền điện tử không công bằng theo chế độ bảo vệ nhà đầu tư của quốc gia.
Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản số tại Hàn Quốc
Vào ngày 16 tháng 1, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã báo cáo vụ án đầu tiên về các hành vi giao dịch tiền điện tử không công bằng theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Số, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024.
Đạo luật này yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số địa phương (VASPs) phải báo cáo các giao dịch tiền điện tử bất thường và điều tra các mô hình giao dịch không công bằng.
Cáo buộc thao túng giá tiền điện tử
Trong vụ án được báo cáo đầu tiên theo đạo luật này, các cơ quan đã buộc tội các nghi phạm bị cáo buộc thao túng giá trong các khoảng thời gian ngắn khoảng 10 phút, giúp họ kiếm được hàng trăm triệu won Hàn Quốc trong một tháng.
Theo FSC, người gây ra vi phạm các luật bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử của Hàn Quốc bằng cách đặt nhiều lệnh mua để đẩy giá một loại tiền điện tử lên trước khi bán tháo một lượng lớn tài sản đã mua trước đó — được biết trong lĩnh vực tiền điện tử là “bơm và xả.”
“Quá trình thao túng giá của nghi phạm thường hoàn tất trong vòng 10 phút. Trong quá trình này, giá của tài sản số trong xu hướng đi ngang cho thấy một mô hình tăng mạnh và sau đó giảm mạnh,” cơ quan quản lý cho biết.
Biện pháp tăng cường giám sát giao dịch tiền điện tử
Trước lo ngại ngày càng tăng về giao dịch không công bằng khi khối lượng giao dịch tăng lên, FSC có kế hoạch tăng cường hệ thống điều tra, thúc đẩy việc giám sát bởi VASPs và cân nhắc cải thiện cấu trúc thị trường để đảm bảo tính minh bạch và trật tự giao dịch công bằng.
Thảo luận về đầu tư tiền điện tử doanh nghiệp tại Hàn Quốc
Báo cáo xuất hiện khi Hàn Quốc ngày càng tiến gần hơn đến việc có thể chính thức chấp thuận các tài khoản giao dịch tiền điện tử của doanh nghiệp sau cuộc họp thứ 2 của Ủy ban Tài sản Số vào ngày 15 tháng 1.
FSC cũng dự kiến tổ chức một cuộc họp để quyết định các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch địa phương lớn Upbit, bị cáo buộc vi phạm ít nhất 500K vi phạm tiềm năng KYC vào năm 2024.
Vụ án liên quan đến cựu chủ tịch Bithumb
Các cơ quan Hàn Quốc cũng đang tiến hành một vụ án kéo dài tại tòa án liên quan đến Lee Jung-hoon, cựu chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử lớn Bithumb, người được cho là chủ thực sự của nền tảng này.
Vào ngày 16 tháng 1, Lee được báo cáo là đã được phán xử vô tội trong phiên tòa phúc thẩm liên quan đến vụ vi phạm dữ liệu khách hàng quy mô lớn trên Bithumb. Sự rò rỉ dữ liệu xảy ra vào năm 2017, ảnh hưởng đến 31K tài khoản người dùng trên Bithumb, được báo cáo là đã mất gần 7 triệu USD tiền của người dùng.
