FIU Hàn Quốc ra thông báo sơ bộ về việc đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng đối với Bithumb, do nghi vi phạm Luật Tài chính Đặc biệt và có vấn đề về giao dịch với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài chưa khai báo cùng quy trình KYC lỏng lẻo.
Biện pháp hạn chế chủ yếu nhắm vào nhóm người dùng mới khi chuyển tài sản ảo, trong khi người dùng hiện hữu tạm thời không bị ảnh hưởng ở các hoạt động nạp/rút và giao dịch liên quan KRW và tiền điện tử.
- FIU Hàn Quốc phát hành thông báo sơ bộ: đình chỉ một phần 6 tháng với Bithumb.
- Nghi vi phạm Luật Tài chính Đặc biệt, giao dịch với VASP nước ngoài chưa khai báo, KYC lỏng lẻo.
- Hạn chế tập trung vào người dùng mới; người dùng hiện hữu tạm thời không bị ảnh hưởng nạp/rút và giao dịch KRW/tiền điện tử.
Thông báo của FIU và phạm vi ảnh hưởng
FIU đã ban hành thông báo sơ bộ về việc đình chỉ một phần hoạt động của Bithumb trong 6 tháng, kèm các biện pháp truy cứu trách nhiệm.
Thông báo được đưa ra ngày 9/3, với nghi vấn Bithumb vi phạm Luật Tài chính Đặc biệt. Trọng tâm của chế tài là hạn chế liên quan đến người dùng mới khi chuyển tài sản ảo, cho thấy cơ quan quản lý ưu tiên siết dòng tài sản từ các tài khoản vừa mở.
Theo nội dung được nêu, các hoạt động của người dùng hiện hữu gồm nạp, rút và giao dịch liên quan đồng won Hàn Quốc (KRW) và tiền điện tử hiện tạm thời không bị tác động bởi các hạn chế này.
Lý do bị nghi vi phạm: VASP nước ngoài chưa khai báo và KYC
Bithumb bị nghi đã giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài chưa khai báo và có quy trình KYC xác minh lỏng lẻo.
Các cáo buộc xoay quanh việc tương tác với VASP ở nước ngoài chưa khai báo, cùng với lỗ hổng trong KYC. Đây là hai điểm thường gắn với rủi ro tuân thủ, đặc biệt khi người dùng mới chuyển tài sản ảo.
Vì đây là thông báo sơ bộ, các điều khoản đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng và biện pháp trách nhiệm được đề cập theo hướng dự kiến, trong khi phần vận hành đối với người dùng hiện hữu được mô tả là tạm thời không đổi.