Gần đây, sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, đang đối mặt với phiên điều trần kỷ luật của FIU do cáo buộc vi phạm KYC. Tính đến ngày 16, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính sẽ tổ chức một ủy ban duyệt xét các biện pháp xử phạt đối với Upbit vào ngày 21. Dự kiến mức phạt và biện pháp đối với lãnh đạo và nhân viên sẽ được đề xuất sau khi nhận được giải trình từ Upbit. Đây là quyết định đầu tiên liên quan đến vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm tra thực địa dành cho việc gia hạn nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.
FIU đã kiểm tra Upbit từ cuối tháng 8, và phát hiện ít nhất 500.000 đến 600.000 trường hợp nghi ngờ vi phạm KYC. Các trường hợp này bao gồm tài khoản mở bằng giấy tờ tùy thân mờ hoặc không rõ ràng, làm khó khăn trong việc đọc tên hoặc số đăng ký. Không rõ liệu đây có phải vi phạm KYC thực sự không, và mức phạt sẽ phụ thuộc vào giải thích của Upbit. Vấn đề cốt lõi là mối quan hệ giữa vi phạm KYC và rửa tiền.
Ngoài ra, Hàn Quốc có kế hoạch thắt chặt kiểm soát giao dịch tiền điện tử trong nước bằng cách bắt buộc công bố thông tin cho các tài sản tiền điện tử được niêm yết và yêu cầu nhà phát hành tài sản dự trữ cho stablecoin có rủi ro cao hơn. Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã tiết lộ các sáng kiến trong một cuộc họp của Ủy ban tài sản số. Các quy định mới nhằm đồng bộ hóa quy tắc của quốc gia với tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời giải quyết các thách thức của thị trường nội địa như một hệ thống thị trường tiền điện tử minh bạch hơn và bảo vệ nhà đầu tư tăng cường. Dự kiến các đề xuất luật pháp sẽ được chuẩn bị và thực hiện trong nửa cuối năm.
