Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Hàn Quốc chặn Upbit sau 700K vi phạm KYC nghiêm trọng

Hàn Quốc chặn Upbit sau 700K vi phạm KYC nghiêm trọng

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
6 tháng trước
Hàn Quốc chặn Upbit sau 700K vi phạm KYC nghiêm trọng

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã yêu cầu Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của nước này, tạm thời ngừng hoạt động. FSC đã nêu rõ vi phạm các nghĩa vụ Know Your Customer (KYC) và đang chờ làm rõ thêm.

Động thái này phản ánh nỗ lực của chính phủ trong việc thực thi các biện pháp chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt hơn trong thị trường tiền điện tử đang phát triển.

Cơ quan Quản lý Phát hiện 700K Vi phạm KYC

Truyền thông địa phương báo cáo rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), dưới sự quản lý của FSC, đã ban hành thông báo trước về các biện pháp trừng phạt vào ngày 9 tháng 1. Có hơn 700K trường hợp thực hiện KYC không đúng quy cách trên sàn giao dịch Upbit.

Theo báo cáo, những sai phạm này được phát hiện trong quá trình xem xét kỹ lưỡng liên quan đến việc gia hạn giấy phép kinh doanh của Upbit, vốn đã bị giám sát kể từ tháng 10 năm 2024.

Quy trình KYC, được quy định bởi Đạo luật Bảo vệ Người dùng tài sản số ban hành vào tháng 7 năm 2024, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Vi phạm các quy trình này có thể bị phạt lên đến 100 triệu won (khoảng 70K USD) cho mỗi trường hợp.

Xem thêm:  Onyxcoin XCN tăng mạnh, cá voi đổ bộ liệu có vượt ngưỡng 0,03 USD?

Báo cáo cho biết các biện pháp trừng phạt của FIU có thể bao gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh lên đến sáu tháng. Điều này sẽ cụ thể ngăn chặn Upbit kết nạp người dùng mới trong thời gian đình chỉ. Tuy nhiên, người dùng hiện tại vẫn sẽ được phép giao dịch trên nền tảng.

“Biện pháp trừng phạt này CHƯA được hoàn tất và nếu được hoàn tất, chỉ việc kết nạp người dùng mới bị đình chỉ. Người dùng đã đăng ký được tự do giao dịch bất kể kết quả của biện pháp trừng phạt này,” một cựu nhân viên của Upbit nói đùa.

Quyết định này đã khiến cộng đồng tiền điện tử Hàn Quốc bàng hoàng, nơi mà Upbit chiếm hơn 70% cổ phần thị trường. Các sàn giao dịch khác có thể bắt đầu chuẩn bị đón nhận tác động thực thi quy định, đặc biệt là khi FIU tăng cường hiện thực hóa các biện pháp tuân thủ.

Trong khi đó, lệnh đình chỉ xuất hiện sau nhiều tháng bị giám sát chặt chẽ về quy định. Vào giữa tháng 11, FIU đã phát hiện 600K vi phạm KYC tiềm ẩn tại Upbit, củng cố thêm các lo ngại về thực hành tuân thủ của sàn. Ngoài ra, FSC đã triển khai cuộc điều tra chống độc quyền vào sàn giao dịch này ba tháng trước, điều tra các cáo buộc về sự thống trị thị trường và các thực hành không công bằng.

Xem thêm:  Cardano ADA hướng đến 1,22 USD, nhà giao dịch cần lưu ý thiết lập này

Hậu Quả Tiềm Tàng Với Nguy Cơ Giấy Phép Kinh Doanh của Upbit

Khó khăn của Upbit diễn ra giữa lúc người dân Hàn Quốc đón nhận tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục. Hơn 30% dân số hiện đầu tư vào tài sản số và nước này đã chứng kiến khối lượng giao dịch kỷ lục trong năm 2024. Vẫn chưa rõ liệu việc thực hiện KYC yếu kém có góp phần vào sự gia tăng này, vì thiếu kiểm soát có thể đã tạo điều kiện truy cập dễ dàng hơn vào các nền tảng giao dịch.

Giấy phép của Upbit, hết hạn vào tháng 10 năm 2024, hiện đang được xem xét. Vi phạm quy định như vi phạm KYC có thể làm suy giảm triển vọng gia hạn, gây tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động của sàn giao dịch.

Cuộc trấn áp cũng có thể làm trầm trọng thêm tỷ lệ hủy niêm yết tiền điện tử cao vốn có của Hàn Quốc. Yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt của FSC đã buộc các sàn giao dịch phải hủy niêm yết nhiều Token không đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

Theo cùng cách đó, việc đình chỉ Upbit có thể làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào sàn giao dịch, do sự thống trị của nền tảng. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào cũng có thể ảnh hưởng đến thanh khoản và khối lượng giao dịch.

Xem thêm:  Bitcoin giữ trên 100.000 USD dù khối lượng thấp, 2 tín hiệu tăng giá rõ ràng

Nhìn về phía trước, Hàn Quốc dự kiến sẽ giới thiệu giai đoạn thứ 2 của khung pháp lý tiền điện tử vào nửa cuối năm 2025. Những cải cách sắp tới nhằm giải quyết các khoảng trống trong hệ thống hiện tại, với trọng tâm là nâng cao các biện pháp AML và siết chặt giao thức KYC.

Những cải cách này có thể làm rõ tiêu chuẩn tuân thủ, giảm thiểu những mơ hồ mà các sàn giao dịch hiện đang phải đối mặt. Tuy nhiên, việc thực thi nghiêm ngặt hơn có thể làm tăng gánh nặng hoạt động cho các nền tảng nhỏ hơn, có khả năng củng cố quyền lực thị trường của một số ít người chơi chủ chốt.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,59/5(259 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

19/07/2025
Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

19/07/2025
Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

19/07/2025
Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

19/07/2025
SharpLink mua 115 triệu USD ETH, dự báo bước đi tiếp theo của Ethereum

SharpLink mua 115 triệu USD ETH, dự báo bước đi tiếp theo của Ethereum

18/07/2025
BONK giảm nhẹ ngắn hạn không ảnh hưởng đến đà tăng 51%

BONK giảm nhẹ ngắn hạn không ảnh hưởng đến đà tăng 51%

18/07/2025
Avalanche AVAX đón dòng tiền 120 triệu USD, longs chiếm 76%, breakout sắp tới?

Avalanche AVAX đón dòng tiền 120 triệu USD, longs chiếm 76%, breakout sắp tới?

18/07/2025
Injective (INJ) đệ trình ETF Staked, mục tiêu giá 16 USD tiếp theo?

Injective (INJ) đệ trình ETF Staked, mục tiêu giá 16 USD tiếp theo?

18/07/2025
GENIUS Act thúc đẩy bước tiến lịch sử cho tiền điện tử, chờ Tổng thống Trump phê duyệt cuối cùng

GENIUS Act thúc đẩy bước tiến lịch sử cho tiền điện tử, chờ Tổng thống Trump phê duyệt cuối cùng

18/07/2025
Bitcoin phá vỡ ngưỡng quan trọng, nhưng cảnh báo rủi ro vẫn hiện hữu

Bitcoin phá vỡ ngưỡng quan trọng, nhưng cảnh báo rủi ro vẫn hiện hữu

18/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Block của Jack Dorsey sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 từ tuần tới

33 phút trước

Ethereum DeFi tăng trưởng nhờ lệnh cấm yield stablecoin từ GENIUS, chuyên gia nhận định

1 giờ trước

GENIUS Act chính thức được Tổng thống Donald Trump ký ban hành

1 giờ trước

Ethereum giảm dưới 3.500 USD, giảm 1,87% trong ngày

2 giờ trước

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, giảm 0,75% trong ngày

2 giờ trước

21Shares nộp hồ sơ ra mắt hai quỹ ETF tiền điện tử tại SEC Hoa Kỳ

3 giờ trước

Press Release

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025
TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

16/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin