Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Hàn Quốc chặn Upbit sau 700K vi phạm KYC nghiêm trọng

Hàn Quốc chặn Upbit sau 700K vi phạm KYC nghiêm trọng

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
8 tháng trước
Hàn Quốc chặn Upbit sau 700K vi phạm KYC nghiêm trọng

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã yêu cầu Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của nước này, tạm thời ngừng hoạt động. FSC đã nêu rõ vi phạm các nghĩa vụ Know Your Customer (KYC) và đang chờ làm rõ thêm.

Động thái này phản ánh nỗ lực của chính phủ trong việc thực thi các biện pháp chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt hơn trong thị trường tiền điện tử đang phát triển.

Cơ quan Quản lý Phát hiện 700K Vi phạm KYC

Truyền thông địa phương báo cáo rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), dưới sự quản lý của FSC, đã ban hành thông báo trước về các biện pháp trừng phạt vào ngày 9 tháng 1. Có hơn 700K trường hợp thực hiện KYC không đúng quy cách trên sàn giao dịch Upbit.

Theo báo cáo, những sai phạm này được phát hiện trong quá trình xem xét kỹ lưỡng liên quan đến việc gia hạn giấy phép kinh doanh của Upbit, vốn đã bị giám sát kể từ tháng 10 năm 2024.

Quy trình KYC, được quy định bởi Đạo luật Bảo vệ Người dùng tài sản số ban hành vào tháng 7 năm 2024, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Vi phạm các quy trình này có thể bị phạt lên đến 100 triệu won (khoảng 70K USD) cho mỗi trường hợp.

Xem thêm:  Elfa AI là gì? Nền tảng Web3 ứng dụng Social Listening

Báo cáo cho biết các biện pháp trừng phạt của FIU có thể bao gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh lên đến sáu tháng. Điều này sẽ cụ thể ngăn chặn Upbit kết nạp người dùng mới trong thời gian đình chỉ. Tuy nhiên, người dùng hiện tại vẫn sẽ được phép giao dịch trên nền tảng.

“Biện pháp trừng phạt này CHƯA được hoàn tất và nếu được hoàn tất, chỉ việc kết nạp người dùng mới bị đình chỉ. Người dùng đã đăng ký được tự do giao dịch bất kể kết quả của biện pháp trừng phạt này,” một cựu nhân viên của Upbit nói đùa.

Quyết định này đã khiến cộng đồng tiền điện tử Hàn Quốc bàng hoàng, nơi mà Upbit chiếm hơn 70% cổ phần thị trường. Các sàn giao dịch khác có thể bắt đầu chuẩn bị đón nhận tác động thực thi quy định, đặc biệt là khi FIU tăng cường hiện thực hóa các biện pháp tuân thủ.

Trong khi đó, lệnh đình chỉ xuất hiện sau nhiều tháng bị giám sát chặt chẽ về quy định. Vào giữa tháng 11, FIU đã phát hiện 600K vi phạm KYC tiềm ẩn tại Upbit, củng cố thêm các lo ngại về thực hành tuân thủ của sàn. Ngoài ra, FSC đã triển khai cuộc điều tra chống độc quyền vào sàn giao dịch này ba tháng trước, điều tra các cáo buộc về sự thống trị thị trường và các thực hành không công bằng.

Xem thêm:  Gm là gì? Nền tảng Link Hub dành cho Web3

Hậu Quả Tiềm Tàng Với Nguy Cơ Giấy Phép Kinh Doanh của Upbit

Khó khăn của Upbit diễn ra giữa lúc người dân Hàn Quốc đón nhận tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục. Hơn 30% dân số hiện đầu tư vào tài sản số và nước này đã chứng kiến khối lượng giao dịch kỷ lục trong năm 2024. Vẫn chưa rõ liệu việc thực hiện KYC yếu kém có góp phần vào sự gia tăng này, vì thiếu kiểm soát có thể đã tạo điều kiện truy cập dễ dàng hơn vào các nền tảng giao dịch.

Giấy phép của Upbit, hết hạn vào tháng 10 năm 2024, hiện đang được xem xét. Vi phạm quy định như vi phạm KYC có thể làm suy giảm triển vọng gia hạn, gây tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động của sàn giao dịch.

Cuộc trấn áp cũng có thể làm trầm trọng thêm tỷ lệ hủy niêm yết tiền điện tử cao vốn có của Hàn Quốc. Yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt của FSC đã buộc các sàn giao dịch phải hủy niêm yết nhiều Token không đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

Theo cùng cách đó, việc đình chỉ Upbit có thể làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào sàn giao dịch, do sự thống trị của nền tảng. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào cũng có thể ảnh hưởng đến thanh khoản và khối lượng giao dịch.

Xem thêm:  Kizzy là gì? Ứng dụng được xây dựng trên blockchain Monad

Nhìn về phía trước, Hàn Quốc dự kiến sẽ giới thiệu giai đoạn thứ 2 của khung pháp lý tiền điện tử vào nửa cuối năm 2025. Những cải cách sắp tới nhằm giải quyết các khoảng trống trong hệ thống hiện tại, với trọng tâm là nâng cao các biện pháp AML và siết chặt giao thức KYC.

Những cải cách này có thể làm rõ tiêu chuẩn tuân thủ, giảm thiểu những mơ hồ mà các sàn giao dịch hiện đang phải đối mặt. Tuy nhiên, việc thực thi nghiêm ngặt hơn có thể làm tăng gánh nặng hoạt động cho các nền tảng nhỏ hơn, có khả năng củng cố quyền lực thị trường của một số ít người chơi chủ chốt.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,59/5(259 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

LNDfi là gì?

LNDfi là gì? Nền tảng Lending & Borrowing phi tập trung

13/09/2025
XO Market là gì?

XO Market là gì? Giao thức Prediction Market phi tập trung

13/09/2025
Votre là gì?

Votre là gì? Nền tảng Lending & Borrowing phi tập trung trên Base

12/09/2025
Chakra là gì?

Chakra là gì? Nền tảng dữ liệu phi tập trung trên Solana

12/09/2025
Giá Pi Coin (PI) hồi phục khi Valour PI ETP khó hút nhà đầu tư

Giá Pi Coin (PI) hồi phục khi Valour PI ETP khó hút nhà đầu tư

12/09/2025
Elfa AI là gì?

Elfa AI là gì? Nền tảng Web3 ứng dụng Social Listening

12/09/2025
AZEx là gì?

AZEx là gì? DEX chuyên về hợp đồng vĩnh viễn

12/09/2025
T-REX Chain là gì?

T-REX Chain là gì? Layer 1 hướng tới Mass Adoption Web3

12/09/2025
Vanish Trade là gì?

Vanish Trade là gì? Nền tảng DeFi xây dựng trên blockchain Solana

12/09/2025
Zybra là gì?

Zybra là gì? Hạ tầng tài chính giúp DeFi dễ tiếp cận

11/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

24 giờ qua, thanh lý hợp đồng mạng 436 triệu USD chủ yếu do long

3 giờ trước

Quỹ ether.fi mua 24,7 ETHFI nâng phân phối sETHFI lên khoảng 109.000

4 giờ trước

Sàn Binance Alpha niêm yết Token ZEUS

5 giờ trước

Sàn Binance Alpha sẽ niêm yết dự án Merlin (MRLN) vào 16/9

6 giờ trước

Người sáng lập DefiLlama: chất vấn Figure, hầu hết vay thiếu onchain

7 giờ trước

Dữ liệu: Giá trị thị trường stablecoin vượt 290 tỷ USD

8 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin