Hải quan Hàn Quốc triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm truy quét dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới; 5 năm gần đây dòng chuyển tiền ngầm trái phép khoảng 11,4 nghìn tỷ won, trong đó ~83% sử dụng tiền điện tử, bao gồm cả stablecoin như USDT.
Chiến dịch tập trung kiểm tra che giấu ngoại tệ, rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp; một nhóm dùng stablecoin chuyển khoảng 920 tỷ won vừa bị bắt, đồng thời xuất hiện xu hướng buôn lậu ngoại tệ tăng, khoảng 240 tỷ won trong 5 năm.
- Dòng chuyển tiền ngầm 5 năm: khoảng 11,4 nghìn tỷ won; ~83% qua tiền điện tử.
- Bắt nhóm dùng stablecoin chuyển khoảng 920 tỷ won; buôn lậu ngoại tệ tăng khoảng 240 tỷ won.
- Hải quan thành lập tổ 126 người để tăng kiểm tra che giấu tiền và chống rửa tiền.
Mục tiêu và phạm vi chiến dịch
Hải quan Hàn Quốc triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp liên quan tội phạm xuyên quốc gia và rửa tiền.
Chiến dịch tập trung vào phát hiện các phương thức che giấu tiền, kiểm soát chuyển tiền ngầm qua nền tảng tiền điện tử và chống buôn lậu ngoại tệ. Việc tập trung này nhằm tăng hiệu quả điều tra xuyên biên giới và phối hợp với các cơ quan liên quan.
Số liệu chính và xu hướng sử dụng tiền điện tử
Trong 5 năm gần đây, tổng chuyển tiền ngầm bị phát hiện vào khoảng 11,4 nghìn tỷ won, khoảng 83% liên quan đến tiền điện tử; riêng một vụ dùng stablecoin liên quan khoảng 920 tỷ won.
Con số cho thấy tiền điện tử, trong đó có stablecoin, đang là kênh được sử dụng phổ biến để chuyển tiền bất hợp pháp do tính dễ chuyển đổi và xuyên biên giới. Đồng thời, buôn lậu ngoại tệ cũng tăng, ghi nhận khoảng 240 tỷ won trong cùng kỳ.
Phương thức thực thi và nhân sự
Hải quan đã thành lập tổ 126 người để tăng cường kiểm tra che giấu ngoại tệ và truy vết dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời ngăn rửa tiền liên quan tội phạm xuyên quốc gia.
Tổ này dự kiến mở rộng kiểm tra tại cửa khẩu, phối hợp phân tích giao dịch tiền điện tử, rà soát mạng lưới chuyển tiền ngầm và hợp tác với các cơ quan trong nước, quốc tế để thu thập thông tin, phong tỏa nguồn tiền và xử lý hình sự khi cần.
FAQ
Hải quan phát hiện quy mô dòng tiền bất hợp pháp trong bao lâu?
Con số báo cáo liên quan giai đoạn 5 năm gần đây, tổng khoảng 11,4 nghìn tỷ won được ghi nhận là dòng chuyển tiền ngầm.
Tỷ lệ sử dụng tiền điện tử trong các vụ này là bao nhiêu?
Khoảng 83% các chuyển tiền ngầm được ghi nhận có liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả stablecoin như USDT.
Có vụ việc cụ thể nào liên quan stablecoin?
Có báo cáo về một nhóm dùng stablecoin để chuyển tiền bất hợp pháp, liên quan khoảng 920 tỷ won, và nhóm đã bị bắt.
Hải quan đã làm gì để đối phó?
Hải quan thành lập tổ 126 người để tăng kiểm tra che giấu ngoại tệ, truy vết giao dịch tiền điện tử và phối hợp chống rửa tiền xuyên biên giới.