Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Hải quan Hồng Kông bắt giữ vụ bắt giữ đầu tiên của những kẻ rửa tiền tiền điện tử, tổng trị giá 158 triệu đô la

Hải quan Hồng Kông bắt giữ vụ bắt giữ đầu tiên của những kẻ rửa tiền tiền điện tử, tổng trị giá 158 triệu đô la

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Hải quan Hồng Kông bắt giữ vụ bắt giữ đầu tiên của những kẻ rửa tiền tiền điện tử, tổng trị giá 158 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Cục Thuế và Hải quan Hồng Kông đã đóng cửa một tổ chức rửa tiền bất hợp pháp thông qua việc sử dụng tiền mã hóa với tổng giá trị lên tới 158 triệu USD. Cảnh sát đã bắt giữ bốn kẻ lừa đảo và các thành viên khác trong cuộc đàn áp tài sản kỹ thuật số đầu tiên của thành phố.

hong-kong-hải-quan-bắt-giữ-lần-đầu-tiên-tiền-mã-hoá-người-rửa-tiền-tổng-155-triệu

Các nhà chức trách cho biết tổ chức này đã rửa khoảng 113 triệu đô la thông qua tiền điện tử từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021 | Hình ảnh chụp ảnh

Hồng Kông bắt 4 người vì rửa 158 triệu đô la tiền điện tử

Cơ quan chức năng cho biết tổ chức này bị cáo buộc rửa số tiền bất hợp pháp trị giá 158 triệu đô la với phần lớn số tiền này thông qua USDT.

Đây là kết quả của cuộc điều tra có tên “Coin Breaker” khi các nhân viên hải quan bắt giữ kẻ bị tình nghi chủ mưu, 33 tuổi và ba người đàn ông khác, 24-36 tuổi, là giám đốc của các công ty vỏ sò. Tổ chức này đã tính phí hoa hồng cho các khách hàng tội phạm của họ từ 3% đến 5% để rửa tiền bẩn của họ. Nghi phạm chính được đón tại căn hộ công cộng của anh ta ở Tin Shui Wai, trong khi ba người khác bị vây bắt ở Mong Kok, Tuen Mun và Wong Chuk Hang.

Xem thêm:  NYSE Arca đẩy nhanh chốt phê duyệt Bitcoin Ethereum ETF Truth Social

Cuộc điều tra cho thấy hơn 60% số tiền đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở Singapore trong vòng 15 tháng, khiến chính quyền địa phương phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan thực thi pháp luật ở đó trong việc theo dõi số tiền và người nhận cuối cùng. Cuộc điều tra cho thấy tổ chức này đã rửa khoảng 113 triệu đô la từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.

Theo Mark Woo Wai-kwan, giám đốc cấp cao của bộ phận điều tra tội phạm tổng hợp của hải quan Hồng Kông, các hoạt động rửa tiền đã lợi dụng các công ty có vỏ bọc và 40 ví USDT. Số tiền còn lại, khoảng 45 triệu USD, được cho là đã được rửa bằng các phương pháp thông thường.

Ông nói: “Đây là lần đầu tiên ở Hồng Kông, một tổ chức rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bẩn và che giấu nguồn tài sản tội phạm đã bị phá vỡ.

Trong khi cảnh sát vẫn đang điều tra nguồn gốc của các khoản tiền bị rửa, bọn tội phạm lợi dụng các tính năng riêng tư và bảo mật của tiền điện tử gây khó khăn cho việc theo dõi các hoạt động.

Xem thêm:  Australia cấm trẻ dưới 16 sử dụng mạng social: Động thái an ninh tiền điện tử mới

Ở Hồng Kông, tội rửa tiền có hình phạt tối đa là 14 năm tù giam và khoản tiền phạt 5 triệu đô la Hồng Kông (643.640 USD). Ông Woo cho biết, khi các tổ chức rửa tiền trên toàn thế giới ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử, hải quan Hồng Kông sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý khác để chống lại tội phạm và duy trì vị thế của thành phố như một trung tâm tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, vụ án nhạt nhòa so với vụ rửa tiền lớn nhất từ ​​trước đến nay của thành phố, liên quan đến 1,6 tỷ đô la (13,1 tỷ đô la Hồng Kông) vào năm 2012 do một người đàn ông đại lục 22 tuổi gây ra. Người đàn ông này đã rửa tiền thông qua tài khoản ngân hàng của mình từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010, gửi 4.800 khoản tiền gửi trong thời gian 8 tháng. Vào tháng 1 năm 2013, anh ta bị kết án 10 năm rưỡi tù giam.

Vào đầu năm nay, số vụ gia tăng ở Trung Quốc đại lục kể từ quý 4 năm ngoái cho thấy tội phạm đang ngang nhiên sử dụng USDT vào các hoạt động rửa tiền ở Trung Quốc.

Xem thêm:  Bitcoin tăng giá quá cao có nên giao dịch tiếp không Câu trả lời bất ngờ

Theo dõi chúng tôi trên Telegram

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin quý 3 mở đường cho BTC tăng lên 110.000 USD và hơn thế?

Bitcoin quý 3 mở đường cho BTC tăng lên 110.000 USD và hơn thế?

30/06/2025
Lazarus Group tiếp tục tấn công, đánh cắp 3,2 triệu USD trên Solana

Lazarus Group tiếp tục tấn công, đánh cắp 3,2 triệu USD trên Solana

30/06/2025
8 Thượng nghị sĩ Cộng hòa có thể bác bỏ toàn bộ dự luật của Trump khi Thune nỗ lực thuyết phục

8 Thượng nghị sĩ Cộng hòa có thể bác bỏ toàn bộ dự luật của Trump khi Thune nỗ lực thuyết phục

30/06/2025
Pi Network nâng cấp hàng loạt nhưng giá PI gần như không đổi vì sao?

Pi Network nâng cấp hàng loạt nhưng giá PI gần như không đổi vì sao?

30/06/2025
Tiền điện tử tuần này thắng lợi và thua lỗ – PENGU, SEI, KAIA, CRV

Tiền điện tử tuần này thắng lợi và thua lỗ – PENGU, SEI, KAIA, CRV

30/06/2025
Thị trường NFT phục hồi, khối lượng giao dịch tăng 14,39% trong tuần

Thị trường NFT phục hồi, khối lượng giao dịch tăng 14,39% trong tuần

30/06/2025
Aptos trì trệ tại 0,48 USD, 3 dấu hiệu đột phá dành cho trader APT

Aptos trì trệ tại 0,48 USD, 3 dấu hiệu đột phá dành cho trader APT

30/06/2025
Cá voi Nvidia bán hơn 1 tỷ USD cổ phiếu

Cá voi Nvidia bán hơn 1 tỷ USD cổ phiếu

30/06/2025
Jito tăng 12%, vốn đầu tư 100.000 USD của Solana hỗ trợ JTO bứt phá

Jito tăng 12%, vốn đầu tư 100.000 USD của Solana hỗ trợ JTO bứt phá

30/06/2025
Thiếu hụt khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ phải tăng cường dự trữ

Thiếu hụt khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ phải tăng cường dự trữ

29/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

CEO Kelsier Ventures Khẳng Định Không Liên Quan Đến Dự Án Token LIBRA Gây Tranh Cãi

5 phút trước

Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tháng 7 là 81,9%

17 phút trước

ETH vượt 2.500 USD, tăng 2,74% trong ngày

1 giờ trước

Bitcoin vượt 108.000 USD tăng 0,24% trong ngày

2 giờ trước

Dissatisfaction của giới trẻ thúc đẩy giá Bitcoin theo nhà phân tích

2 giờ trước

Yuxin Technology tiếp xúc sâu với nhà phát hành stablecoin và ký thỏa thuận bảo mật

8 giờ trước

Press Release

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin