Cục Thuế và Hải quan Hồng Kông đã đóng cửa một tổ chức rửa tiền bất hợp pháp thông qua việc sử dụng tiền mã hóa với tổng giá trị lên tới 158 triệu USD. Cảnh sát đã bắt giữ bốn kẻ lừa đảo và các thành viên khác trong cuộc đàn áp tài sản kỹ thuật số đầu tiên của thành phố.
Các nhà chức trách cho biết tổ chức này đã rửa khoảng 113 triệu đô la thông qua tiền điện tử từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021 | Hình ảnh chụp ảnh
Hồng Kông bắt 4 người vì rửa 158 triệu đô la tiền điện tử
Cơ quan chức năng cho biết tổ chức này bị cáo buộc rửa số tiền bất hợp pháp trị giá 158 triệu đô la với phần lớn số tiền này thông qua USDT.
Đây là kết quả của cuộc điều tra có tên “Coin Breaker” khi các nhân viên hải quan bắt giữ kẻ bị tình nghi chủ mưu, 33 tuổi và ba người đàn ông khác, 24-36 tuổi, là giám đốc của các công ty vỏ sò. Tổ chức này đã tính phí hoa hồng cho các khách hàng tội phạm của họ từ 3% đến 5% để rửa tiền bẩn của họ. Nghi phạm chính được đón tại căn hộ công cộng của anh ta ở Tin Shui Wai, trong khi ba người khác bị vây bắt ở Mong Kok, Tuen Mun và Wong Chuk Hang.
Cuộc điều tra cho thấy hơn 60% số tiền đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở Singapore trong vòng 15 tháng, khiến chính quyền địa phương phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan thực thi pháp luật ở đó trong việc theo dõi số tiền và người nhận cuối cùng. Cuộc điều tra cho thấy tổ chức này đã rửa khoảng 113 triệu đô la từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.
Theo Mark Woo Wai-kwan, giám đốc cấp cao của bộ phận điều tra tội phạm tổng hợp của hải quan Hồng Kông, các hoạt động rửa tiền đã lợi dụng các công ty có vỏ bọc và 40 ví USDT. Số tiền còn lại, khoảng 45 triệu USD, được cho là đã được rửa bằng các phương pháp thông thường.
Ông nói: “Đây là lần đầu tiên ở Hồng Kông, một tổ chức rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bẩn và che giấu nguồn tài sản tội phạm đã bị phá vỡ.
Trong khi cảnh sát vẫn đang điều tra nguồn gốc của các khoản tiền bị rửa, bọn tội phạm lợi dụng các tính năng riêng tư và bảo mật của tiền điện tử gây khó khăn cho việc theo dõi các hoạt động.
Ở Hồng Kông, tội rửa tiền có hình phạt tối đa là 14 năm tù giam và khoản tiền phạt 5 triệu đô la Hồng Kông (643.640 USD). Ông Woo cho biết, khi các tổ chức rửa tiền trên toàn thế giới ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử, hải quan Hồng Kông sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý khác để chống lại tội phạm và duy trì vị thế của thành phố như một trung tâm tài chính quốc tế.
Tuy nhiên, vụ án nhạt nhòa so với vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay của thành phố, liên quan đến 1,6 tỷ đô la (13,1 tỷ đô la Hồng Kông) vào năm 2012 do một người đàn ông đại lục 22 tuổi gây ra. Người đàn ông này đã rửa tiền thông qua tài khoản ngân hàng của mình từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010, gửi 4.800 khoản tiền gửi trong thời gian 8 tháng. Vào tháng 1 năm 2013, anh ta bị kết án 10 năm rưỡi tù giam.
Vào đầu năm nay, số vụ gia tăng ở Trung Quốc đại lục kể từ quý 4 năm ngoái cho thấy tội phạm đang ngang nhiên sử dụng USDT vào các hoạt động rửa tiền ở Trung Quốc.
Theo dõi chúng tôi trên Telegram
