Kẻ tấn công đã thực hiện chuỗi giao dịch phức tạp sau khi đánh cắp tiền từ người dùng Coinbase, chuyển đổi DAI sang USDC rồi mua vào SOL.
Qua các bước giao dịch tuần tự, hacker bán ETH lấy DAI, dùng DAI mua lại ETH rồi đổi sang SOL với giá trị hàng chục triệu USD, thể hiện thủ thuật rửa tiền tinh vi on-chain.
- Hacker chuyển đổi 7,957 triệu DAI sang USDC và mua 38.126 SOL với giá 208,7 USD mỗi Token.
- Tháng 5, 26.347 ETH được bán lấy 68,18 triệu DAI với giá trung bình 2.588 USD/ETH.
- Tháng 7, 14,865 triệu DAI mua 5.513 ETH với giá 2.696 USD mỗi ETH.
Hacker đã sử dụng thủ đoạn gì để xử lý số tiền đánh cắp từ Coinbase?
Xác thực qua nguồn phân tích on-chain của Ember, hacker đã chuyển đổi liên tục giữa các tài sản để giấu nguồn gốc tài sản đánh cắp. Quá trình bắt đầu bằng việc bán ETH lấy DAI, tiếp tục dùng DAI mua ETH trở lại, rồi đổi sang SOL Token.
Chuỗi giao dịch này thể hiện chiến thuật sử dụng stablecoin làm cầu nối nhằm tránh bị phát hiện, kèm theo đó là lựa chọn chuyển đổi sang các hệ sinh thái khác như Solana để tăng độ phức tạp. Việc chuyển đổi 7,957 triệu DAI sang USDC, sau đó mua 38.126 SOL với giá 208,7 USD cũng chứng minh bước đi chuyên nghiệp để rửa những đồng tiền điện tử đánh cắp.
Tỷ lệ và giá trị các giao dịch tiền điện tử trong chuỗi chuyển đổi của hacker ra sao?
Trong tháng 5, hacker bán 26.347 ETH với tổng giá trị 68,18 triệu DAI, mức giá trung bình 2.588 USD mỗi ETH. Tháng 7, một lượng lớn 14,865 triệu DAI lại được dùng để mua 5.513 ETH với giá trung bình 2.696 USD.
Gần đây nhất, 7,957 triệu DAI được đổi sang USDC rồi mua 38.126 SOL với giá 208,7 USD mỗi Token. Mỗi bước giao dịch đều có giá trị lớn, thể hiện mục tiêu chuyển đổi khối tài sản đánh cắp thành nhiều dạng tài sản khác nhau để giảm dấu vết và khó bị theo dõi.
Việc hacker chuyển sang mua Token SOL cho thấy điều gì?
Việc chuyển gần 8 triệu DAI sang SOL tại mức giá cao 208,7 USD/Token cho thấy hacker có xu hướng đa dạng hóa tài sản trên hệ sinh thái Solana – một trong các nền tảng blockchain phổ biến.
Chuyển đổi tài sản sang Token SOL cũng giúp hacker tận dụng tốc độ giao dịch nhanh, phí thấp, đồng thời mở rộng nguy cơ bảo mật sang các kênh khác nhau. Đây là một phần của kỹ thuật rửa tiền tinh vi trong môi trường tiền điện tử đa nền tảng.
“Việc chuỗi chuyển đổi tài sản số đều được ghi nhận on-chain cho thấy tính minh bạch của công nghệ blockchain, nhưng cũng đồng thời đặt ra thách thức lớn về an ninh khi kẻ xấu vận dụng các thủ thuật phức tạp để che dấu hành vi.”
– Phan Thanh Hùng, Chuyên gia An ninh mạng Blockchain, 2024
Các hành động này ảnh hưởng thế nào đến an ninh và pháp lý trong tiền điện tử?
Sự phức tạp trong việc lẩn tránh theo dõi dòng tiền của hacker đòi hỏi các cơ quan an ninh mạng và pháp lý phải có hệ thống giám sát công nghệ cao, kết hợp phân tích dữ liệu on-chain đa nền tảng.
Đồng thời, các biện pháp hợp tác quốc tế và quy định mới liên tục cần được hoàn thiện để ngăn chặn và xử lý vụ việc đánh cắp tài sản tiền điện tử quy mô lớn như vậy.
Những câu hỏi thường gặp
Hacker đã lấy bao nhiêu ETH trong vụ việc này?
Tổng cộng hacker đã bán 26.347 ETH lấy DAI và thực hiện mua lại 5.513 ETH sau đó, theo dữ liệu phân tích on-chain.
Vì sao hacker chuyển đổi tài sản sang nhiều loại tiền điện tử khác nhau?
Việc đa dạng hóa tài sản giúp hacker rửa tiền, giảm nguy cơ bị phát hiện nhờ thao tác giữa nhiều đồng tiền và hệ sinh thái blockchain.
Việc chuyển đổi sang Token SOL có ý nghĩa gì?
Token SOL giúp hacker tận dụng tốc độ xử lý nhanh, phí giao dịch thấp và mở rộng phạm vi thao tác trên hệ sinh thái Solana.
Thông tin giao dịch này có được xác minh từ nguồn đáng tin cậy không?
Phân tích dựa trên dữ liệu on-chain được cung cấp bởi phía chuyên gia nghiên cứu Ember, một nguồn phân tích blockchain uy tín.
Các cơ quan pháp lý có thể làm gì để ngăn chặn sự việc tương tự?
Cần tăng cường công nghệ giám sát blockchain liên nền tảng và xây dựng quy định chặt chẽ, đồng thời hợp tác quốc tế để xử lý các hành vi phạm pháp.
