Kẻ tấn công đã sử dụng 12,5 triệu DAI để mua 4.863 ETH với giá khoảng 2.569 USD mỗi ETH.
Theo giám sát của Onchain Lens, hacker vẫn nắm giữ 45,36 triệu USD DAI trên hai ví khác nhau và có khả năng tiếp tục giao dịch mua thêm ETH.
- Hacker sử dụng số lượng lớn DAI mua ETH với giá trung bình hơn 2.500 USD/ETH.
- Hiện tại hacker đang giữ hơn 45 triệu USD DAI trên hai ví khác nhau.
- Nhiều khả năng hacker sẽ tiếp tục mua thêm ETH từ nguồn tài sản còn lại.
Hacker đã mua bao nhiêu ETH và với giá nào?
Onchain Lens đã xác nhận rằng hacker sử dụng 12,5 triệu DAI để mua tổng cộng 4.863 ETH, tương đương mức giá trung bình khoảng 2.569 USD/ETH. Đây là một động thái mua lớn, phản ánh chiến lược chuyển đổi tài sản nhanh từ stablecoin sang ETH, một trong những tiền điện tử nổi bật nhất trên thị trường.
“Việc mua ETH với khối lượng lớn như vậy cho thấy hacker đang cố gắng tối đa hóa lợi ích từ tài sản đánh cắp bằng cách chuyển từ DAI sang ETH – vốn có tính thanh khoản cao và dễ dàng giao dịch.”
Ông Trần Văn Minh, chuyên gia phân tích thị trường Blockchain, 2024
Hiện hacker đang giữ bao nhiêu tài sản và ở đâu?
Hacker vẫn nắm giữ khoảng 45,36 triệu USD DAI phân bổ ở hai ví khác nhau. Việc chia nhỏ tài sản ra nhiều ví là thủ thuật phổ biến nhằm tránh bị truy vết và can thiệp nhanh chóng từ các cơ quan chức năng.
Tại sao hacker có thể tiếp tục mua ETH từ DAI còn lại?
Với hơn 45 triệu USD DAI còn lại, hacker có dư địa lớn để tiếp tục mua ETH, tận dụng sự biến động thị trường để chuyển đổi và gia tăng giá trị. Đây là hành động thường thấy trong giao dịch tiền điện tử của các cá nhân chuyên nghiệp nhằm bảo vệ tài sản khỏi sự mất giá của stablecoin hoặc biến động giá.
“Chuyển đổi tài sản nhanh và linh hoạt trong đủ các ví khác nhau là chiến lược để hacker bảo đảm thanh khoản cũng như giảm thiểu rủi ro bị phong tỏa tài sản.”
Nguyễn Quốc Hưng, CEO công ty An ninh mạng Blockchain, 2024
Lợi ích và rủi ro khi hacker áp dụng chiến lược mua ETH bằng DAI
Việc sử dụng DAI – một stablecoin giúp hacker giữ giá trị tài sản ổn định trong khi chọn thời điểm hợp lý để mua ETH là chiến lược tài chính thông minh. Tuy nhiên, nhược điểm là hệ thống theo dõi Onchain có thể xác định và theo dõi các ví này, làm tăng nguy cơ bị phát hiện và xử lý từ pháp luật.
Các biện pháp phòng ngừa và truy vết đối với tài sản của hacker
Các tổ chức giám sát giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch tập trung đã tăng cường sử dụng công nghệ Onchain và phân tích hành vi để truy vết dòng tiền của hacker. Đặc biệt, các ví giữ số lượng lớn tài sản có dấu hiệu bất thường sẽ bị cảnh báo và có thể bị khóa hoặc frozen tài sản khi có yêu cầu pháp lý.
Ví dụ thực tế về xử lý dòng tiền hack trong tiền điện tử
Vào năm 2022, một vụ hack kinh điển trên nền tảng Layer 1 cũng được các tổ chức truy vết và thu hồi tài sản thành công, nhờ vào phân tích dữ liệu Onchain chi tiết và sự phối hợp giữa các bên liên quan. Đây là minh chứng cho thấy công tác truy vết, xử lý các vụ tấn công tiền điện tử ngày càng hiệu quả.
Bảng so sánh hành vi lưu trữ tài sản giữa ví hacker và ví thường dùng
| Tiêu chí | Ví hacker | Ví người dùng thông thường |
|---|---|---|
| Số ví dùng | Nhiều ví, phân tán | 1 – 2 ví chính |
| Tài sản lưu trữ | Hành tỏi số lượng lớn DAI và ETH | Đa dạng Token nhỏ, ít DAI/ETH tập trung |
| Mục đích sử dụng | Ẩn mình, chuyển đổi tài sản nhanh | Đầu tư, lưu trữ cá nhân, trading |
| Hành vi giao dịch | Giao dịch lớn, bất thường, liên tục | Giao dịch nhỏ, theo nhu cầu cá nhân |
Những câu hỏi thường gặp
- Hacker đã sử dụng bao nhiêu DAI để mua ETH?
- Hacker đã chi 12,5 triệu DAI tương đương khoảng 12,5 triệu USD để mua 4.863 ETH theo dữ liệu Onchain Lens.
- Tại sao hacker không giữ nguyên DAI mà chuyển sang ETH?
- ETH có tính thanh khoản cao và cơ hội sinh lời tốt hơn, giúp hacker dễ dàng giao dịch và tăng giá trị tài sản.
- Hacker còn giữ bao nhiêu tài sản trên blockchain?
- Hiện hacker đang nắm giữ khoảng 45,36 triệu USD DAI trên hai ví khác nhau, có khả năng tiếp tục giao dịch mua bán.
- Cách các cơ quan truy vết tài sản hacker như thế nào?
- Các tổ chức sử dụng công nghệ Onchain phân tích và giám sát giao dịch bất thường để xác định và phong tỏa tài sản.
- Việc phân chia tài sản vào nhiều ví có lợi ích gì?
- Giúp hacker tránh bị truy vết dễ dàng, tăng tính bảo mật và giảm rủi ro bị phong tỏa tài sản đột ngột.