Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Giới chức Tây Ban Nha phá 32,6 triệu USD lừa đảo Bitcoin

Giới chức Tây Ban Nha phá 32,6 triệu USD lừa đảo Bitcoin

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tháng trước

Chiến Dịch Triệt Phá Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Tây Ban Nha

Cảnh sát Tây Ban Nha đã đánh dấu một bước tiến lớn khi triệt phá thành công một đường dây lừa đảo kiểu kim tự tháp liên quan đến Bitcoin, lừa đảo hơn 3.600 nạn nhân với tổng số tiền lên tới 32,6 triệu USD. Chiến dịch này, được dẫn dắt bởi Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha (CNP), đã kết thúc với việc bắt giữ tám cá nhân ở nhiều thành phố bao gồm Malaga, Madrid và Meria.

Nhóm lừa đảo được tổ chức bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau như tiếp thị và thiết kế web. Họ đã tạo ra một kế hoạch phức tạp, quảng bá các kế hoạch đầu tư Bitcoin giả mạo cho những người không có kiến thức về tiền điện tử. Nhóm này đã làm cho việc chuyển đổi số tiền lớn, thường hàng trăm hoặc hàng nghìn euro, thành Bitcoin trở nên quá dễ dàng cho nạn nhân.

Vụ lừa đảo này còn kéo những nạn nhân vào cái bẫy khi họ bị thao túng để giao việc kiểm soát thiết bị điện tử cho nhóm lừa đảo. Điều này cho phép những kẻ lừa đảo thực hiện các giao dịch tiền điện tử và lấy cắp thông tin cá nhân cũng như ngân hàng của họ.

Xem thêm:  Vàng spot vượt mốc 3.360 USD: Tín hiệu lớn cho thị trường tiền điện tử

Nguy Cơ Gia Tăng Từ Lừa Đảo

Vấn đề được phát giác lần đầu vào năm 2022 khi một nạn nhân đệ đơn khiếu nại tại Murcia. Cuộc điều tra tiếp diễn đã hé lộ một mạng lưới gian lận, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư cũ, đặc trưng điển hình của hình thức lừa đảo kim tự tháp.

CNP đã phát hiện rằng nhóm lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế lên tới 40% sau một tháng và 300% sau một năm. Các nhà điều tra cũng tìm thấy số lượng Bitcoin lớn trong ví tiền của tội phạm, cùng với Token vô giá trị mà chúng phát hành cho nhà đầu tư.

Đường dây gian lận này đã ảnh hưởng đến nạn nhân ở 36 quốc gia, phần lớn là ở Tây Ban Nha. Để đối phó, các cơ quan chức năng đã đóng băng 73 tài khoản ngân hàng, tịch thu phương tiện giao thông và tiền mặt cùng thiết bị máy tính. Chiến dịch này là một lời nhắc nhở về rủi ro của các khoản đầu tư tiền điện tử không được kiểm soát và sự gia tăng mối đe dọa từ lừa đảo trong ngành công nghiệp này.

Xem thêm:  Các nhà phát hành ETF kêu gọi SEC ưu tiên đơn nộp trước

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Rodrigo Araújo gia nhập Plasma, dẫn dắt đội kỹ thuật Protocol

26/06/2025

Ấn Độ Có Ra Mắt Dự Trữ Bitcoin Trong Năm Nay Không

26/06/2025

BTC giảm dưới 107K USD, giảm 0,07% trong ngày

26/06/2025

Vụ Ripple SEC Chưa Kết Thúc, Luật Sư Bill Morgan Giải Đáp

26/06/2025

Ngân hàng Canada sẵn sàng quản lý stablecoin, khung pháp lý đang hoàn thiện

26/06/2025

Giá Pi Network tăng nhờ nhu cầu thực, theo nhà phân tích

26/06/2025

Brussels nới lỏng với stablecoin nước ngoài, ngành háo hức

26/06/2025

Kiểm Toán Thuế Crypto Sắp Tới, IRS Ra Thư 1099-DA Kiểm Soát

26/06/2025

Trước khi Binance mở, 1 địa chỉ chi 500 nghìn USD mua 3,38 triệu SAHARA

26/06/2025

Đội quân DOGE khẳng định Elon Musk vẫn là gương mặt đại diện Dogecoin

26/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Rodrigo Araújo gia nhập Plasma, dẫn dắt đội kỹ thuật Protocol

5 phút trước

Ấn Độ Có Ra Mắt Dự Trữ Bitcoin Trong Năm Nay Không

14 phút trước

BTC giảm dưới 107K USD, giảm 0,07% trong ngày

20 phút trước

Vụ Ripple SEC Chưa Kết Thúc, Luật Sư Bill Morgan Giải Đáp

26 phút trước

Ngân hàng Canada sẵn sàng quản lý stablecoin, khung pháp lý đang hoàn thiện

32 phút trước

Giá Pi Network tăng nhờ nhu cầu thực, theo nhà phân tích

38 phút trước

Press Release

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin