Cơ quan tài chính Hàn Quốc đã thông báo cho sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Upbit về việc đình chỉ hoạt động kinh doanh. Quyết định này dựa trên cáo buộc vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) và hệ thống nhận diện khách hàng (KYC). FIU, đơn vị thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã thông báo trước vào ngày 9 tháng này về các biện pháp trừng phạt tập trung vào vi phạm Luật thông tin giao dịch tài chính cụ thể.
Nếu được xác nhận, các biện pháp trừng phạt sẽ ngăn cấm Upbit tương tác với khách hàng mới trong tối đa sáu tháng, cụ thể hạn chế việc chuyển tiền điện tử ra ngoài nền tảng. Khách hàng hiện tại vẫn có thể giao dịch bình thường. Upbit, chiếm hơn 70% thị trường giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc, có thể gặp tác động lớn từ những trừng phạt này.
Upbit có đến ngày 20 tháng 1 để nộp phản hồi về các biện pháp trừng phạt. Sau khi xem xét lời giải thích của Upbit, FIU sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 21 tháng 1 để ra quyết định cuối cùng về các biện pháp trừng phạt, bao gồm thời gian đình chỉ.
Các biện pháp trừng phạt khắt khe đối với Upbit đã thu hút sự chú ý từ các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Điều này cho thấy cam kết của các cơ quan tài chính trong việc xử lý các hành vi bất hợp pháp và không công bằng trên thị trường, đặc biệt sau khi Luật Bảo vệ người dùng tiền điện tử được giới thiệu vào tháng 7.
FIU đã tiến hành kiểm tra hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh của Upbit từ cuối tháng 8 năm ngoái và phát hiện 700.000 trường hợp KYC chưa được thực hiện đúng cách. Ngành công nghiệp tiền điện tử đang theo dõi các khoản phạt tiềm năng, với mức phạt có thể lên đến 100 triệu won cho mỗi vi phạm theo Luật giao dịch tài chính đặc biệt. FIU cũng phát hiện Upbit vi phạm quy tắc khi giao dịch với các nhà điều hành tiền điện tử ở nước ngoài chưa được báo cáo, dẫn đến các biện pháp trừng phạt. Đại diện của Upbit giải thích rằng việc xác định các sàn giao dịch nước ngoài chưa được báo cáo trên blockchain là một thách thức.
