Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Kiến Thức » Giao dịch wash trade và rửa tiền trong NFTs là gì?

Giao dịch wash trade và rửa tiền trong NFTs là gì?

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 năm trước
Giao dịch rửa tiền và rửa tiền trong NFTs là gì?

Giao dịch rửa tiền và rửa tiền trong NFTs là gì?

Mục lục

Toggle
  • Giao dịch wash trade tiền điện tử là gì?
  • Wash trade hoạt động như thế nào?
  • Tại sao wash trade là bất hợp pháp?
  • NFT được sử dụng như thế nào để rửa tiền?
  • Tại sao wash trade là một vấn đề đối với không gian NFT?

Giao dịch wash trade tiền điện tử là gì?

Giao dịch Wash trade xảy ra khi một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư mua và bán cùng một loại chứng khoán nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn để đánh lừa những người tham gia thị trường khác về giá hoặc tính thanh khoản của tài sản.

Như đã đề cập, Wash trade liên quan đến một hành động trong đó cùng một tài sản được bán và mua trong một thời gian ngắn. Để tác động đến hoạt động giao dịch và giá của tài sản, các nhà giao dịch sử dụng giao dịch rửa như một kỹ thuật thao túng thị trường. Thông thường, một hoặc nhiều đại lý thông đồng thực hiện một loạt giao dịch mà không tính đến rủi ro thị trường, dẫn đến không thay đổi vị trí ban đầu của đại lý đối kháng.

Vào tháng 10 năm 2021, Cryptopunks, một dự án Larva Labs NFT, đã chứng kiến ​​một cái gì đó giống như một “đợt bán tháo” trên chuỗi khối Ethereum. Tiền điện tử “CryptoPunk 9998” đã được bán với giá 124.457 Ether (ETH). ETH được sử dụng để mua NFT đã được chuyển cho người bán, sau đó trả lại cho người mua để hoàn trả khoản vay được sử dụng để mua nghệ thuật blockchain kỹ thuật số từ Larva Labs – khiến nó không chỉ là một khoản vay nhanh mà còn là một ví dụ về rửa tiền NFT đáng kể.

Một nhà giao dịch hoặc công ty có thể có động cơ tham gia vào giao dịch rửa vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ, mục đích có thể là kích thích mua để tăng giá hoặc khuyến khích bán để giảm giá. Một nhà giao dịch có thể tiến hành bán rửa để chốt lỗ vốn trước khi mua lại tài sản với cơ sở chi phí giảm, về cơ bản là tìm kiếm một khoản hoàn thuế.

Wash trade hoạt động như thế nào?

Mục đích của các bên liên quan đến wash trade và kết quả của giao dịch như vậy cho phép wash trade thực hiện được mục đích của nó.

Wash trade xảy ra khi một nhà đầu tư mua và bán đồng thời các mã thông báo của cùng một tài sản. Mặt khác, định nghĩa về giao dịch rửa đi một bước xa hơn và xem xét mục tiêu hoặc ý định của nhà đầu tư và kết quả của giao dịch.

Xem thêm:  Bò Vẫn Bay Dù HYPE Giảm 9% Từ Mức Cao Nhất

Mục đích của các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nên liên quan đến wash trade và họ nên mua và bán các tài sản có quyền sở hữu chung có lợi trong một thời gian ngắn. Quyền sở hữu có lợi đề cập đến các tài khoản do cùng một người hoặc công ty nắm giữ.

Các nhà quản lý tài chính có thể quan tâm đến các giao dịch được thực hiện giữa các tài khoản có quyền sở hữu chung có lợi vì chúng có thể chỉ ra hoạt động wash trade. Tuy nhiên, các wash trade không phải lúc nào cũng liên quan đến các giao dịch thực sự; chúng cũng có thể xảy ra khi các nhà đầu tư và đại lý dường như thực hiện giao dịch trên giấy tờ, nhưng không có tài sản nào được trao đổi.

Tại sao wash trade là bất hợp pháp?

Wash trade bị cấm trong tài chính truyền thống. Mặt khác, tính hợp pháp của giao dịch rửa vẫn chưa được xác định trong lĩnh vực phi tập trung của các mã thông báo không thể sử dụng được (NFT).

Mặc dù thiếu luật pháp và phân loại cho NFT, một số chính phủ đã chống lại thực tiễn. Ví dụ, Bithumb, một sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, đã bị cáo buộc vào năm 2018 đã tạo điều kiện cho wash trade có giá trị hơn 250 triệu đô la với khối lượng giả.

Vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, Bloomberg đã báo cáo rằng dữ liệu CryptoSlam của trình theo dõi NFT cho thấy rằng giao dịch rửa chiếm 18 tỷ đô la, hay 95% tổng khối lượng giao dịch trên thị trường NFT có tên là LookRare.

Mặc dù giao dịch rửa tiền điện tử bị cấm ở một số khu vực pháp lý, nhưng cấu trúc phi tập trung của tiền điện tử khiến việc truy tìm thủ phạm trở nên khó khăn. Không giống như các công cụ tài chính truyền thống như cổ phiếu, đã được xác minh các tiêu chuẩn Biết khách hàng của bạn, các tài sản được hỗ trợ bởi blockchain có thể được giao dịch ẩn danh, dẫn đến rủi ro giao dịch rửa. Rủi ro phát sinh do số liệu thống kê về giá và khối lượng sai lệch, không thể loại bỏ trừ khi các cơ quan có thẩm quyền quyết định cơ quan có thẩm quyền nào chịu trách nhiệm giám sát tiền điện tử.

Xem thêm:  9 triệu USD tiền điện tử bị mất! CEO SafeMoon lừa đảo?

NFT được sử dụng như thế nào để rửa tiền?

Các tội ác của NFT như rửa tiền và lừa đảo giao dịch rửa xảy ra khi doanh số bán hàng của NFT được nhắm mục tiêu đến các địa chỉ “tự cung cấp tài chính”.

Rửa tiền từ lâu đã trở thành một vấn nạn trong thế giới nghệ thuật, và thật dễ hiểu tại sao. Nhiều người hỏi liệu NFT có bị lạm dụng tương tự vì lịch sử của họ và bút danh của tài sản tiền điện tử hay không. Vì vậy, bạn có thể rửa tiền thông qua NFT không?

Có, những kẻ lừa đảo, điều hành phần mềm độc hại và Chatex tiến hành rửa tiền bằng cách sử dụng NFT. Chatex là một ngân hàng tiền điện tử nhằm mục đích làm cho các giao dịch tiền điện tử trở nên an toàn, đơn giản và dễ tiếp cận đối với nhiều khách hàng trong khi vẫn duy trì lợi thế chức năng so với ngân hàng truyền thống.

Mặc dù rửa tiền trong nghệ thuật vật lý là thách thức để định lượng, nhưng tính mở nội tại của blockchain cho phép chúng tôi tạo ra các ước tính thực tế hơn về rửa tiền NFT. Do đó, rửa tiền xảy ra ở các thị trường NFT.

Các trò gian lận trong giao dịch Wash đã được theo dõi bởi Chainalysis bằng cách xem xét doanh số bán hàng của NFT đến các địa chỉ “tự cấp vốn”, tức là doanh số bán hàng được tài trợ bởi địa chỉ đã tài trợ ban đầu cho địa chỉ bán hàng hoặc chính địa chỉ bán hàng đó.

Hàng trăm giao dịch rửa đã được phát hiện bằng cách sử dụng chiến lược này. Ví dụ, một người dùng, người mà Chainalysis xác định là đại lý nước rửa hoạt động tích cực nhất, đã được phát hiện đã thực hiện 830 lần bán hàng cho các địa chỉ mà họ tự bỏ vốn.

Tại sao wash trade là một vấn đề đối với không gian NFT?

Wash trade NFT là một vấn đề đối với các nhà đầu tư, cộng đồng toàn cầu, những người sưu tập và giao dịch vì những người tham gia này sử dụng ít mã thông báo không thể phân hủy có tính thanh khoản thấp hơn để thao túng giá của một tài sản.

Xem thêm:  Dogecoin: Yếu Tố Quyết Định DOGE Bay Lên 0,25 USD

Việc thẩm định trở nên khó khăn hơn khi các nhà đầu tư buộc phải dựa vào các số liệu thống kê có thể đo lường được, đưa ra các quyết định đầu tư sai lầm. Để khuyến khích đầu tư NFT và ngăn chặn lừa đảo NFT, sự khác biệt trong dữ liệu phải được các chuyên gia điều tra. Ngoài ra, tội ác của NFT ảnh hưởng nặng nề nhất đến cộng đồng NFT. Các nhà quản lý và những người ủng hộ các dịch vụ tài chính chính thống hiện có thể sử dụng giao dịch rửa để chống lại sự phân cấp.

Tương tự như vậy, các nhà sưu tập và thương nhân không thể đưa ra nhận định sáng suốt. Khi sự thật lừa dối và lịch sử đánh lừa mọi người về một tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ sưu tầm, họ sẽ dễ dàng đưa ra quyết định hấp tấp. Vì vậy, với việc thị trường NFT bị ảnh hưởng bởi giao dịch rửa, có cách nào để phát hiện nó ngay từ đầu không?

Không có lịch sử giá cả hoặc khối lượng liên quan đến các đồng tiền mới khi chúng được giới thiệu ra thị trường. Do đó, các nhà phát triển hoặc những người trong cuộc khác có thể tham gia wash trade để đánh lừa những người tham gia về giá trị thực của đồng coin. Do đó, tránh đầu tư vào những loại dự án.

Hơn nữa, nhiều NFT không có khối lượng giao dịch hoặc sự quan tâm của nhà đầu tư. Do đó, chủ sở hữu NFT có thể dễ dàng tham gia giao dịch rửa để lôi kéo những người mua ngây thơ mua NFT với giá cắt cổ. Do đó, tránh các tiền điện tử và NFT vốn hóa nhỏ mới được phát hành là cách quan trọng nhất để ngăn chặn wash trade.

Một nhà giao dịch phải chọn các loại tiền điện tử được thiết lập nhiều hơn với khối lượng lớn hơn để tránh trở thành nạn nhân của giao dịch rửa. Thị trường càng rộng, càng có nhiều kẻ lừa đảo tiền để thao túng nó. Ví dụ: các loại tiền điện tử đã được thiết lập sẵn như Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum, trị giá hàng trăm tỷ đô la, khiến các tội ác như wash trade vô cùng khó khăn.

Theo Cointelegraph

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: rửa tiền điện tửWash tradewash trade nft
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum có chạm mốc 2.323 USD? Vùng giá then chốt khiến trader cảnh giác

Ethereum có chạm mốc 2.323 USD? Vùng giá then chốt khiến trader cảnh giác

07/06/2025
Lý do Bitcoin ETF rút 6 tỷ USD: Sóng gió thị trường tiền điện tử

Lý do Bitcoin ETF rút 6 tỷ USD: Sóng gió thị trường tiền điện tử

07/06/2025
Vì sao thị trường tiền điện tử lao dốc mạnh hôm nay? Hiểu đúng tài sản bạn nắm giữ

Vì sao thị trường tiền điện tử lao dốc mạnh hôm nay? Hiểu đúng tài sản bạn nắm giữ

07/06/2025
USDC bứt phá: Circle định hình lại tiêu chuẩn stablecoin

USDC bứt phá: Circle định hình lại tiêu chuẩn stablecoin

07/06/2025
Bitcoin phục hồi thế nào sau 1 tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý

Bitcoin phục hồi thế nào sau 1 tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý

06/06/2025
Ross Ulbricht bất ngờ nhận 31 triệu USD Bitcoin: Xuất xứ gây tranh cãi

Ross Ulbricht bất ngờ nhận 31 triệu USD Bitcoin: Xuất xứ gây tranh cãi

06/06/2025
Cá voi Shiba Inu chuyển 100 tỷ SHIB: Giá SHIB sắp lao dốc?

Cá voi Shiba Inu chuyển 100 tỷ SHIB: Giá SHIB sắp lao dốc?

06/06/2025
Samson Mow hiến kế khi thị trường tiền điện tử lao dốc sau Trump vs Musk

Samson Mow hiến kế khi thị trường tiền điện tử lao dốc sau Trump vs Musk

06/06/2025
Chuyên gia World Liberty Financial bán khống TRUMP: Mốc 10 USD có giữ vững?

Chuyên gia World Liberty Financial bán khống TRUMP: Mốc 10 USD có giữ vững?

06/06/2025
Bitcoin đối mặt bão thanh lý 1 tỷ USD, liệu giữ vững mốc 100K?

Bitcoin đối mặt bão thanh lý 1 tỷ USD, liệu giữ vững mốc 100K?

06/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Gemini bí mật nộp hồ sơ IPO, làn sóng niêm yết tiền điện tử bùng nổ

31 phút trước

Phiên điều trần về cấu trúc thị trường tiền điện tử rối loạn vì tranh cãi chính trị

1 giờ trước

Luật stablecoin mở đường cho chu kỳ tăng giá Bitcoin 2025

3 giờ trước

Synthetix tái xuất Ethereum, ra mắt sàn phái sinh perpetual

3 giờ trước

FCA Anh xem xét mở cửa ETN tiền điện tử cho nhà đầu tư nhỏ lẻ

3 giờ trước

ALEX khóa hoạt động sau khi phát hiện tấn công bất hợp pháp

3 giờ trước

Press Release

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

06/06/2025
5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin