Án chung thân cho quan chức Trung Quốc trong vụ gián điệp tiền điện tử
Một cựu nhân viên chính phủ Trung Quốc, được gọi là Wang Moumou (tên giả thường được sử dụng để giấu danh tính cá nhân tại Trung Quốc), đã bị kết án tù chung thân vì đã bán bí mật quốc gia cho các cơ quan tình báo nước ngoài để đổi lấy 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 138.000 USD) dưới hình thức thanh toán tiền điện tử.
Bộ Công an Trung Quốc đã thông báo trên WeChat rằng Wang đã chịu những khoản lỗ lớn và nợ nần từ việc giao dịch tiền điện tử.
Trong tình thế túng thiếu, ông đã tìm kiếm công việc làm thêm trên một diễn đàn trực tuyến và vô tình tiết lộ rằng mình làm việc cho chính phủ. Bài đăng này đã thu hút sự chú ý của một điệp viên tình báo nước ngoài, người đã đề nghị thanh toán bằng tiền điện tử cho những thông tin bí mật.
Wang dần dần cố gắng xa lánh cơ quan nước ngoài nhưng bị ép buộc và đe dọa tiết lộ nếu anh ta ngừng hợp tác, theo lời của bộ.
Nhưng, Trung Quốc cũng đã sử dụng hình thức thanh toán tiền điện tử trong các hoạt động gián điệp nhằm vào các mục tiêu nước ngoài.
Tháng 9, Đài Loan đã truy tố hai sĩ quan quân đội vì bán ít nhất bảy tài liệu quân sự mật cho các đối tác Trung Quốc đại lục với 8.151 Tether (USDT).
Trước đó một tháng, Tòa án Tối cao Đài Loan đã kết án tù tám cá nhân trong vụ tiết lộ bí mật quân sự cho Trung Quốc để đổi lấy một khoản tiền điện tử không xác định. Khác với Trung Quốc, hình phạt nhẹ hơn, với kẻ chủ mưu nhận bản án dài nhất là 13 năm.
Cơ quan giám sát chính phủ Đài Loan, Kiểm sát Viện, đã báo cáo về sự gia tăng mạnh mẽ các vụ gián điệp của Trung Quốc trong thập kỷ qua, lưu ý rằng tiền điện tử ngày càng được sử dụng để né tránh sự phát hiện.
Nghi phạm buôn bán tài khoản trong vụ hack WazirX bị bắt giữ
Cảnh sát Delhi đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ tấn công mạng trị giá 235 triệu USD vào nền tảng tiền điện tử Ấn Độ WazirX.
Theo các cáo buộc được giới truyền thông địa phương xem xét, SK Masud Alam đã tạo một tài khoản giả WazirX và bán nó cho một người dùng Telegram tên “M Hasan.” Hasan bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản giả này để tấn công nền tảng WazirX.
Báo cáo của cảnh sát cũng buộc tội Liminal Custody, một công ty bảo mật tài sản kỹ thuật số bên thứ 3 chịu trách nhiệm bảo vệ ví WazirX, không hợp tác đầy đủ. Dù đã yêu cầu nhiều lần, Liminal bị cáo buộc giữ lại thông tin quan trọng, làm phức tạp quá trình điều tra.
Cuộc tấn công mạng xảy ra vào ngày 18 tháng 7, nhắm vào ví đa chữ ký yêu cầu sáu phê duyệt—năm từ WazirX và một từ Liminal Custody—và khiến WazirX mất gần 45% tài sản.
Các cáo buộc từ cảnh sát cũng ghi nhận sự không hợp tác từ Liminal Custody, với cáo buộc rằng Liminal từ chối cung cấp thông tin quan trọng dù đã được yêu cầu nhiều lần, ảnh hưởng đến việc truy dấu hoàn toàn vụ trộm cắp mạng.
Vụ tấn công mạng vào WazirX xảy ra vào ngày 18 tháng 7, nhắm vào ví đa chữ ký với sáu người ký—năm từ WazirX và một từ Liminal Custody. Sự vi phạm này khiến WazirX mất gần 45% tài sản nắm giữ.
Sau một cuộc điều tra sơ bộ, WazirX khẳng định rằng một lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của Liminal đã gây ra sự vi phạm. Đáp lại, Liminal tố cáo WazirX đang phát tán thông tin sai lệch, khẳng định rằng WazirX vẫn sử dụng dịch vụ của mình dù đã tuyên bố chấm dứt hợp tác.
Sự cố vi phạm an ninh của WazirX là một trong những cuộc tấn công mạng lớn nhất với một doanh nghiệp tiền điện tử trong năm nay. Nhiều chuyên gia bảo mật đã đổ lỗi cho nhóm hacker của Triều Tiên Lazarus về cuộc tấn công nhắm vào sàn giao dịch Ấn Độ này.
Ngôi sao YouTube về tiền điện tử bị bắt vì tội lừa đảo trị giá 230 triệu USD
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 215 cá nhân liên quan đến một công ty tư vấn đầu tư không được cấp phép, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư. Trong số những người bị bắt giữ, có một YouTuber hơn 40 tuổi có 620.000 người đăng ký, được cảnh sát gọi là “ông A.” Ông cùng 11 người khác đang phải đối mặt với các cáo buộc chính thức.
Theo thông báo ngày 13 tháng 11, ông A và nhóm của mình đã huy động 325,6 tỷ won (khoảng 230 triệu USD) từ 15.304 cá nhân trong thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, dưới danh nghĩa bán và phát hành 28 loại tiền điện tử khác nhau.
Ông A bị cáo buộc điều hành công ty tư vấn và chuyển sang bán tiền điện tử sau khi các khuyến nghị đầu tư chứng khoán thất bại vào năm 2020 dẫn đến yêu cầu hoàn tiền hàng loạt.
Ông cùng các cộng sự tích cực quảng bá các sản phẩm tiền điện tử của mình qua YouTube và quảng cáo, sử dụng cơ sở dữ liệu gồm hơn 9 triệu số điện thoại thu thập qua các kênh này. Các chiêu trò tiếp thị bao gồm các cụm từ như “tăng gấp 20 lần vốn của quý vị” và “cơ hội thay đổi định mệnh của bạn,” thậm chí khuyến khích mọi người bán căn hộ hoặc vay tiền để tham gia đầu tư.
Trong số 28 loại tiền điện tử được cung cấp, sáu loại được tự phát hành và niêm yết trên các sàn giao dịch nước ngoài. Cảnh sát nghi ngờ nhóm của ông A đã bơm giá các mã này thông qua giao dịch giả mạo, rồi bán chúng cho các nhà đầu tư với giá cao hơn. 22 loại tiền còn lại không do tự phát hành mà có thông tin ít và khối lượng giao dịch thấp.
Các nạn nhân, đa số là người trung niên và cao tuổi, bao gồm một số người đã mất tới 1,2 tỷ won (khoảng 850.000 USD). Một nhà đầu tư được báo cáo đã bán căn hộ để tài trợ đầu tư, nhưng đối mặt với lỗ nặng.
Sau các khiếu nại vào đầu năm 2023, cảnh sát đã truy vết 1.444 tài khoản tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo. Ông A, người đã chạy trốn sang Úc, cuối cùng đã bị bắt giữ, và nhà chức trách đã thu giữ 22 Bitcoin từ ông. Cảnh sát cũng đã yêu cầu phong tỏa tài sản trước xét xử tổng cộng 47,8 tỷ won (khoảng 34 triệu USD) từ các quỹ bị lạm dụng.
Cuộc đột kích tại Thái Lan, tịch thu các thiết bị khai thác tiền điện tử
Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành các cuộc đột kích từ cuối tuần vừa rồi, tịch thu 286 thiết bị khai thác tiền điện tử tại các tỉnh Surat Thani và Chachoengsao, theo truyền thông địa phương đưa tin.
Tại tỉnh Surat Thani phía nam, nhà chức trách đã lục soát bảy tòa nhà thương mại và hai căn nhà qua cuối tuần, bắt giữ hai nghi phạm 30 tuổi. Cảnh sát đã tịch thu 111 thiết bị khai thác, 10 router, và 10 công tơ điện đã được chỉnh sửa để lách phí điện. Một nghi phạm, được xác định là “Nathapong,” bị cáo buộc đã thuê các tòa nhà và sở hữu hai căn nhà. Hồ sơ tài chính của hắn cho thấy các giao dịch vượt quá 1,1 triệu USD trong 18 tháng qua.
Hoạt động này theo sau các báo cáo về các tòa nhà bỏ hoang với công tơ điện được chỉnh sửa để chạy các hoạt động khai thác. Nhà chức trách phát hiện việc sử dụng điện cao nhưng hóa đơn thu phí thấp, làm dấy lên nghi vấn về hành vi trộm cắp điện.
Tại Chachoengsao, phía đông thủ đô Bangkok, các quan chức đã phát hiện một địa điểm khai thác khác trong một nhà kho bị bỏ hoang vào ngày 12 tháng 11, tịch thu 109 máy khai thác đang hoạt động và 66 đơn vị bổ sung đang chờ lắp đặt.
Nhà chức trách ước tính lượng điện bị trộm trên cả hai tỉnh khoảng 20 triệu baht (570.000 USD).
Trộm cắp điện liên quan đến khai thác tiền điện tử đã tăng mạnh ở Đông Nam Á kể từ khi Trung Quốc cấm khai thác vào năm 2021.
Cảnh sát Indonesia đã đóng cửa 10 địa điểm khai thác với số điện bị trộm hơn 1 triệu USD, và nhà cung cấp năng lượng quốc gia của Lào đã cắt điện cho các thợ đào.
Mặt khác, nhà chức trách Malaysia gần đây đã đưa ra thông báo bằng cách nghiền nát 1.000 thiết bị khai thác trên video.
Những cuộc đột kích cuối tuần qua không phải là lần đầu tiên của Thái Lan. Trước đó vào tháng 4, nhà chức trách đã tịch thu các thiết bị khai thác có giá trị trên 133 triệu USD trong một vụ trộm cắp điện tương tự.
